項目方發(fā)行“空氣幣”涉嫌哪些刑事犯罪？

之前的文章分析了“空氣幣”不是主流的虛擬貨幣，也不具備法律價值和經(jīng)濟價值，但并不能直接以此為由認定項目方是否構(gòu)成犯罪。需結(jié)合項目方的其他客觀行為和事實，方可更為準確地判斷其是否構(gòu)成犯罪。

首先，若將項目方前期違規(guī)銷售理財產(chǎn)品的行為與發(fā)行“空氣幣”的行為進行連續(xù)性評價，則項目方涉嫌集資詐騙罪。項目方發(fā)行“空氣幣”的主要目的就是為了化解其過往違規(guī)銷售的理財產(chǎn)品到期無法兌付的泡沫。雖然其銷售理財產(chǎn)品和發(fā)行“空氣幣”的主體并非同一公司主體，但其實際控制人、主要參與人均存在高度的一致性，可視為同一犯罪團伙對其犯罪行為的延續(xù)。因此，若從該角度考慮，則項目方后期發(fā)行“空氣幣”的行為也應歸納為其為了掩蓋過往違規(guī)銷售的理財產(chǎn)品且到期無法兌付而進行的“補救措施”，仍屬于集資詐騙行為，涉嫌集資詐騙罪。

其次，若將項目方前期違規(guī)銷售理財產(chǎn)品的行為與發(fā)行“空氣幣”的行為進行分別評價，項目方的行為仍然涉嫌刑事犯罪。具體分析如下：

●1.若項目方前期違規(guī)銷售理財產(chǎn)品的行為屬于典型的集資詐騙行為，僅以此立案偵查，亦可對項目方核心涉案人員展開抓捕工作。而一旦抓捕到位，“空氣幣”的價值大概率會歸零，由此也可以反向印證“空氣幣”不具備項目方所宣傳的虛假價值。

●2.項目方發(fā)行“空氣幣”的行為涉嫌詐騙罪。由于國內(nèi)并沒有針對發(fā)行虛擬貨幣的行為進行全面禁止（僅禁止了發(fā)行且融資的行為），因此單純地發(fā)行“空氣幣”的行為并不構(gòu)成任何犯罪，真正涉嫌犯罪的是項目方在發(fā)行并宣傳推廣“空氣幣”的過程中的行為。通過前文分析，“空氣幣”并不具備實際價值，更不具備項目方所宣傳的高額價值。項目方通過虛構(gòu)技術優(yōu)勢、生態(tài)部署、項目背景等，偽造交易流水、流通情況等數(shù)據(jù)，騙取投資者購買“空氣幣”或以有價值的債權(quán)置換無價值的“空氣幣”的行為，符合詐騙罪的構(gòu)成要件。Ps：其實項目方發(fā)行“空氣幣”的行為更符合非法集資的表現(xiàn)形式，但因其吸收的并非人民幣等“資金”，故不能直接以集資詐騙罪或非法吸收公眾存款罪定罪量刑。

●3.項目方開設虛擬貨幣交易所的行為，涉嫌非法經(jīng)營罪。非法經(jīng)營罪在國內(nèi)的司法體系中通常被認為應當做限縮解釋，即沒有明確的法律及司法解釋的規(guī)定，不得適用該罪名。而通常在虛擬貨幣類案件中引用的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》僅屬于政策性文件，并不屬于國家法律規(guī)定。但根據(jù)《國務院關于清理整頓各類交易場所切實防范金融風險的決定》（簡稱《38號文》）的規(guī)定：“除依法經(jīng)國務院或國務院期貨監(jiān)管機構(gòu)批準設立從事期貨交易的交易場所外，任何單位一律不得以集中競價、電子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式進行標準化合約交易……為規(guī)范交易場所名稱，凡使用“交易所”字樣的交易場所，除經(jīng)國務院或國務院金融管理部門批準的外，必須報省級人民政府批準；省級人民政府批準前，應征求聯(lián)席會議意見。”同時《國務院辦公廳關于清理整頓各類交易場所的實施意見》（簡稱《37號文》）也對《38號文》進行了細化規(guī)定。而項目方開設的虛擬貨幣交易所在沒有經(jīng)過國務院或國務院期貨監(jiān)管機構(gòu)批準的情況下，違規(guī)在國內(nèi)開展集中競價、電子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式進行標準化合約交易的行為，屬于典型的非法經(jīng)營行為，且已涉嫌非法經(jīng)營罪。

*本文系郭律師新書《反洗錢專項法律實務》第三編中的節(jié)選內(nèi)容，本文源自2024年初為某監(jiān)管機構(gòu)內(nèi)部學習和處理某“空氣幣”案件的材料撰寫的普法材料部分節(jié)選。

作者簡介

郭志浩律師，中國致公黨員，北京市盈科律師事務所全球總部合伙人、中國區(qū)董事、西北政法大學兼職教授、中南大學法學院兼職教授，現(xiàn)任盈科全球涉外刑事中心中國區(qū)主任、盈科全球校所合作委員會執(zhí)行主任、盈科深圳第六屆領導班子管委會委員、學術工作委員會主任、刑民交叉中心副主任、數(shù)字經(jīng)濟法律事務部主任、股權(quán)高級合伙人等，同時兼任西北政法大學數(shù)字經(jīng)濟與國家安全研究院執(zhí)行院長、中國政法大學研究員、山西農(nóng)業(yè)大學客座教授、深圳市法學會數(shù)字法學研究會理事、深圳鏈協(xié)法律專委會主任等。多次榮獲盈科全國優(yōu)秀律師、十佳律師、卓越貢獻大獎、領軍人才等，2022年入選《對話律師》年度封面人物、2024年人物專訪被收入《奮進中國》。曾辦理眾多百億級經(jīng)濟犯罪、國際紅通、涉黑涉惡等國內(nèi)外重大敏感類案件，且為近三十例刑事案件作出成功的無罪辯護，部分經(jīng)典案例被編入《辯策》《盈論》《案說合規(guī)》《影響力聚焦》等著作。此外，其發(fā)表數(shù)篇專業(yè)學術論文（部分為核心期刊），出版國內(nèi)首本區(qū)塊鏈行業(yè)法律實務類暢銷專著《區(qū)塊鏈法律實務》和反洗錢專著《反洗錢專項法律實務》（均出版于中國法律出版社）。多次受邀新華社、路透社等國家級通訊社的采訪，民主與法治、中國經(jīng)營報、中國產(chǎn)經(jīng)新聞、CCTV華夏之聲、法制日報、新京報、深圳特區(qū)報、廣州日報、浙江日報、南方都市報、南方周末報、財經(jīng)雜志、時代財經(jīng)、界面新聞、第一財經(jīng)、鳳凰新聞、華爾街見聞等數(shù)十家家官方媒體均有相關報道。