在數字化時代,詐騙與傳銷活動也呈現出網絡化、專業化的新特點。當前,一種結合了假冒權威、高利誘惑、發展下線等多種手法的復合型騙局正在蔓延。這些騙局通常以“兌現”、“補償”、“理財”、“退款”為名,通過非官方渠道傳播涉詐APP,誘騙用戶注冊并提供個人信息,甚至投入資金。
1、“雄安兌現2026”APP
不法分子冒充國家某部門的旗號,制作散布涉詐APP,聲明
“實名注冊領取1000萬資產”……聽著就很不靠譜,但就是這樣一個顯而易見的“陷阱”,依舊吸引了一大波參與者。
其實,這個APP下載時就已經提示存在高風險,IP地址是一家私人公司,種種跡象都可以證明這就是一個詐騙項目。
2、“中某扶貧辦”APP
不法分子冒充“扶貧辦”的旗號,打著“扶貧”的旗號,聲稱參與者實名注冊,即可獲得500萬元的脫貧專項補貼,此前曾參過各類網絡項目失敗的人,提供個人信息,都可以領取退款補償,邀請他人注冊,還可以獲得更多的扶持金。
據網友提供的信息,該軟件無法通過正規應用商城下載,只能通過未知鏈接下載,下載提示未備案,采用傳銷模式發展下線,涉嫌傳銷、詐騙、非法搜集個人信息。
3、“人民補償”APP
不法分子冒充國家某機關單位的名義,聲稱此前參與“圓夢行動”的資金,將進行返回,參與者實名注冊,提供個人信息,即可獲得680萬元的專項補償,邀請他人實名注冊,同樣可獲得補償金,邀請的人越多,補償金越多。
據網友反饋,該軟件只能通過未知鏈接進行下載,下載時提示,該軟件未經過ICP備案,帶病毒,涉嫌傳銷、非法搜集個人信息、詐騙。
4、套牌的“法國電力EDF”APP
不法分子冒充法國電力公司的名義,打著“清潔能源”的旗號,制作散布涉詐APP,虛構推廣日收率0.4%以上高額返利理財項目實施詐騙。
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據網友反饋,該軟件只能通過未知鏈接、安裝包,在瀏覽器下載,下載提示未備案,采用傳銷模式發展下線,充值收款賬戶為個人、第三方公司、虛擬貨幣,涉嫌傳銷、詐騙、洗錢等。
5、套牌的“綠地香港”APP
不法分子冒充香港“綠地香港”公司的名義,打著“優先股試點”的旗號,制作散布涉詐APP,虛構推廣高額返利理財實施詐騙。
去年綠地香港公司多次發布聲明,提示廣大網友,綠地香港從未設立“綠地香港APP”或發布任何“社會保障金”理財產品。
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6、套牌的“新永安國際”APP
不法分子冒充香港“永安期貨”公司的名義,制作散布涉詐APP,虛構推廣“期貨”“基金”“債券”等高額返利理財項目。
據網友反饋,該軟件只能通過未知鏈接下載,下載提示未備案,采用虛擬貨幣進行交易,涉嫌詐騙、洗錢。
7、“MES”拆分理財網絡傳銷
網友反饋,一個名為“MES算力挖礦”項目,從去年11月就無法進行提現,疑似跑路。該項目的發起人,宣稱是拆分理財鼻祖“黃某青”的弟子,SMI項目核心設計者,初始發行30萬股“電子股票”,打著“拆分理財”“算力挖礦”的旗號,,內部采用靜態投資4倍出局、發展下線可獲得動態收益(推薦獎、對碰獎、見點獎、領導獎)等,涉嫌非法集資、傳銷。
8、套牌的“馬爾代夫全網退款”APP
自“云數貿張健”落網后,打著其名頭出現的虛假項目層出不窮。其中“馬爾代夫”系列項目更是一個接一個。
一部分是打著“馬爾代夫”名義出現的所謂的重啟盤,一部分是假借為參與“馬爾代夫”項目人群退賠的補償盤。
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這些項目包括但不限于“馬爾代夫”、“馬爾代夫3.0”、“馬爾代夫兌現版”、“馬爾代夫交易所”、“馬爾代夫退款”等多個。
最近這個新APP,號稱為參與者退賠730萬。但是,這其實就是個非法收集個人信息的殼子。大家填的每一個字,都可能被倒賣,甚至被用來洗錢。
9、“艾達寶AIDAV2”虛擬貨幣
該項目打著幣安鏈智能合約、無損質押挖礦、隨進隨出的旗號,對外宣傳日化收益0.4%~0.5%,月化收益13%~25%。
該項目2025年5月正式上線,今年2月就出現提現變緩的情況。
近日有網友反饋,該項目已經徹底跑路,平臺直接歸零。
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網友表示,其朋友在該項目投入三十多萬元,此前還一直推薦自己參與,幸好自己考慮到風險并未入局,才避免了財產損失。
10、“民支付錢包”APP
不法分子冒充國家項目,謊稱4月1日將發放980萬資金,借著“申請”名義,忽悠大家填寫詳細的個人身份信息。
該軟件只能通過未知鏈接進行下載,下載提示該軟件經過ICP備案,采用傳銷模式發展下線,涉嫌非法搜集個人信息、詐騙。
11、桂林臨桂“移民經濟”33500項目
模式:該傳銷組織打著“臨桂機會”“西部大開發”“移民經濟”“陽光工程”等旗號,該傳銷組織參與者大多數都是些中老年人,主要采用網戀交友、旅游等名義將人騙至桂林進行洗腦,鼓吹投資33500元加入該組織,出局可以獲得1200萬元的回報。
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