詐騙約12.8萬名投資者，涉案總金額高達430億，“藍天格瑞”特大虛擬貨幣詐騙洗錢案迎來終局

來源：市場資訊

（來源：金融范兒）

2014年至2017年間，中國境內發生了一起規?？涨?、手法隱蔽的虛擬貨幣金融詐騙與跨國洗錢案。經查，該案主犯錢志敏通過其實際控制的“藍天格瑞”公司，以非法集資為手段，累計詐騙約12.8萬名投資者，涉案總金額高達430億元人民幣。

本案核心特征在于其資金流向與洗錢模式的特殊性。在騙取巨額資金后，錢志敏并未將資金沉淀于傳統金融體系，而是迅速將其中約2020萬英鎊的犯罪所得，通過地下錢莊及境內外交易平臺，直接兌換為7.1萬枚比特幣等主流虛擬貨幣。

此舉旨在利用當時虛擬貨幣的匿名性與全球流通性，掩蓋資金來源，實現資產的快速轉移與隱匿。完成資金“加密化”后，錢志敏隨即潛逃英國，企圖利用司法轄區差異逃避法律制裁，致使巨額資金難以追索。

天網恢恢，疏而不漏。經過長期、復雜的跨國司法協作，英國法院已于2025年11月對錢志敏作出有罪判決，以洗錢等罪名判處其11年8個月監禁。

更重要的是，英國司法當局已同步啟動民事追繳程序，旨在通過法律手段，將其名下已被查封或追查到的、來源于本案的各類資產（包括但不限于相關虛擬貨幣、房產、現金等）進行沒收和處置，以返還給受害者。

目前，案件已進入對被害人權利進行最終確認的關鍵階段。 為確保被追繳的資產能夠依法、公平地返還給合法受害人，中英兩國的司法與法律團隊正緊密協作。京師（深圳）律師事務所作為中方協調方，正聯合英國專業律師團隊，全力推進資產處置的法律程序。

現就權利申報事宜，向全體被害人發布此緊急公告：

被害人權利申報登記的法定期限，截止于 2026年5月22日。

此為本案資產追繳程序中不可延展的最終法律期限。 逾期未完成有效申報登記者，將被視為自動放棄在本案中對被追繳資產的求償權利，后續將無法再參與任何形式的資產分配。

登記完成后，申請人還需在2026年6月19日之前補充提供投資總額、損失金額及已獲賠償等詳細財務信息。此外，2026年7月將舉行“法律適用問題”聽證，該聽證將是6.1萬枚比特幣資產處置的關鍵環節。如果法院認定適用英國法，依據衡平法上的財產追蹤規則（Tracing），受害者可通過POCA第281條確立物權性質權益，不僅有望直接分得比特幣，增值部分亦有追索空間，這是對中國受害者最有利的結果。

本案追贓挽損工作已到最關鍵時刻。我們強烈建議并敦促所有本案的集資參與人，立即核實自身權利，并盡快通過合法渠道，聯系專業法律團隊，在2026年5月22日之前，完成全部申報登記手續。這是挽回您財產損失的最后法律機會，切勿錯過。