英國(guó)皇家檢察署新聞通稿：錢志敏在中國(guó)實(shí)施特大詐騙，受害者超12萬

來源：資管黑板報(bào)

摘要：2026年1月22日，英國(guó)皇家檢察署在其官方網(wǎng)站上發(fā)布了一篇新聞通稿，通報(bào)了錢志敏案相關(guān)人員判決情況

說明：漢字為文章的翻譯，原文可看鏈接。

鏈接：https://www.cps.gov.uk/cps/news/two-people-imprisoned-their-key-roles-largescale-money-laundering-case

2026年1月22日，英國(guó)皇家檢察署在其官方網(wǎng)站上發(fā)布了一篇新聞通稿，標(biāo)題為《職業(yè)洗錢者因參與大規(guī)模投資詐騙案，被勒令返還逾500萬英鎊》，通報(bào)了錢志敏洗錢案相關(guān)人員判決情況.

2026年1月22日，周四，一名協(xié)助清洗源自中國(guó)一起高額投資詐騙案資金的職業(yè)洗錢者，被法院勒令返還5,603,305.81英鎊，否則將面臨延長(zhǎng)監(jiān)禁刑期。

現(xiàn)年47歲的凌成福（SengHokLing，音譯），已于2025年11月11日在南華克刑事法院對(duì)一項(xiàng)洗錢相關(guān)罪名認(rèn)罪，被判處四年十一個(gè)月監(jiān)禁。

該犯罪團(tuán)伙的主犯、47歲的中國(guó)籍人員錢志敏（音譯，又名張雅迪），于同日在南華克刑事法院對(duì)兩項(xiàng)洗錢罪名認(rèn)罪，被判處十一年八個(gè)月監(jiān)禁。

2024年2月，錢某向凌某控制的錢包地址轉(zhuǎn)入總計(jì)67.7枚比特幣；同年4月，又向其轉(zhuǎn)入16枚比特幣。凌某在收到上述加密貨幣后，將其兌換為包括泰達(dá)幣（與美元價(jià)格掛鉤）在內(nèi)的其他加密資產(chǎn)。部分資金隨后被轉(zhuǎn)移至境外，存入阿聯(lián)酋的銀行賬戶；凌某持有的部分加密貨幣則轉(zhuǎn)給第三方并兌換為現(xiàn)金，在英國(guó)境內(nèi)取現(xiàn)。

凌某為錢某提供了關(guān)鍵犯罪協(xié)助：在錢某試圖逃避警方追捕期間，安排人員在英國(guó)為其工作；為其設(shè)法獲取虛假身份證件；并在英國(guó)境內(nèi)為其租賃房產(chǎn)。

英國(guó)皇家檢察署與倫敦大都會(huì)警方查獲的比特幣逾6萬枚，為英國(guó)有史以來最大規(guī)模的加密貨幣扣押案。檢方此前向法庭提交證據(jù)顯示，此次查獲的比特幣數(shù)量巨大，且無任何合法來源證明，同時(shí)與中國(guó)一起特大投資詐騙案存在關(guān)聯(lián)，足以認(rèn)定其為犯罪所得。

2014年至2017年間，錢某在中國(guó)實(shí)施特大投資詐騙，受害者超12.8萬人，其中不少人投入畢生積蓄與養(yǎng)老金。該詐騙案造成損失約6億英鎊。其后，錢某將約2,020萬英鎊非法所得兌換為比特幣。

錢某隨后逃離中國(guó)前往英國(guó)，結(jié)識(shí)文健（音譯，已因洗錢罪被另案定罪入獄），并開始試圖購置高端房產(chǎn)與珠寶。二人曾計(jì)劃購入倫敦三套房產(chǎn)，價(jià)值分別為450萬英鎊、2,350萬英鎊及1,250萬英鎊，但因比特幣大額變現(xiàn)困難，以及反洗錢法規(guī)要求的“客戶身份識(shí)別”核查而受阻。

文某被捕入獄后，錢某轉(zhuǎn)而尋求他人協(xié)助翻譯及清洗加密貨幣，最終由馬來西亞籍的凌成福接替文某，為其轉(zhuǎn)移資金約250萬英鎊。

今日（2026年1月22日），英國(guó)皇家檢察署聯(lián)合倫敦大都會(huì)警方，在凌某洗錢罪名成立后，成功向法院申請(qǐng)對(duì)其下達(dá)沒收令。法官認(rèn)定，凌某從犯罪行為中非法獲利5,603,305.81英鎊，并據(jù)此金額下達(dá)沒收令，責(zé)令其全額上繳可處置資產(chǎn)。

法官同時(shí)裁定，若凌某未在三個(gè)月內(nèi)足額繳清上述款項(xiàng)，將追加八年監(jiān)禁刑期。本案涉案資產(chǎn)主要為警方逮捕凌某時(shí)，從其涉案設(shè)備中扣押的加密貨幣。

英國(guó)皇家檢察署犯罪所得部門首席檢察官阿德里安·福斯特表示：

“皇家檢察署與倫敦大都會(huì)警方已成功將凌成福繩之以法。凌某參與了一起精密復(fù)雜的洗錢活動(dòng)，清洗了數(shù)百萬英鎊的犯罪所得。今日我們成功申請(qǐng)到逾500萬英鎊的沒收令，其必須在三個(gè)月內(nèi)繳清，否則將面臨追加八年監(jiān)禁。”

“過去五年，皇家檢察署通過沒收令累計(jì)追回資金超4.78億英鎊，讓數(shù)千名罪犯無法從犯罪中牟利。其中逾9,500萬英鎊已以賠償金形式返還給受害人。”

英國(guó)安全大臣丹·賈維斯表示：

“本判決釋放明確信號(hào)：我們絕不允許犯罪有利可圖。

“任何通過加密貨幣洗錢的人員都將被鎖定、起訴，若拒不繳清罰沒款項(xiàng)，必將身陷囹圄。

“我們將持續(xù)與執(zhí)法伙伴合作，追繳犯罪資金，將罪犯繩之以法。”

1.阿德里安·福斯特：英國(guó)皇家檢察署重大經(jīng)濟(jì)犯罪、有組織犯罪及國(guó)際事務(wù)部犯罪所得部門首席檢察官。

2.凌成福（出生日期：1978年3月6日），住址為德比郡馬特洛克市晨邊步道，對(duì)持有加密貨幣類犯罪財(cái)產(chǎn)罪名認(rèn)罪，于南華克刑事法院被判處四年十一個(gè)月監(jiān)禁。

2026年1月22日（周四），法院對(duì)其下達(dá)金額為5,603,305.81英鎊的沒收令，限期三個(gè)月繳清，逾期未繳將執(zhí)行八年追加監(jiān)禁。

其中阿聯(lián)酋相關(guān)賬戶款項(xiàng)限期三個(gè)月繳清；其余資產(chǎn)（均由警方扣押，包括查獲加密貨幣及幣安錢包資產(chǎn)，目前已全部?jī)稉Q為英鎊，總計(jì)5,417,995.24英鎊）需當(dāng)庭繳清。

3.文健（出生日期：1981年12月25日），因一項(xiàng)洗錢罪名在南華克刑事法院被判處六年八個(gè)月監(jiān)禁。2025年1月10日（周五），法院對(duì)其下達(dá)金額為3,126,572英鎊的沒收令，逾期未繳將執(zhí)行七年追加監(jiān)禁。

4.錢志敏（出生日期：1978年9月4日），無固定住址，對(duì)獲取、持有加密貨幣類犯罪財(cái)產(chǎn)兩項(xiàng)罪名認(rèn)罪，于南華克刑事法院被判處十一年八個(gè)月監(jiān)禁。

其資產(chǎn)已在高等法院審理的民事追繳程序中被凍結(jié)，無可供執(zhí)行沒收令的資產(chǎn)。

5.若被告人未在法院指定期限內(nèi)繳清沒收令款項(xiàng)，皇家檢察署犯罪所得部門可申請(qǐng)法官在原判刑期基礎(chǔ)上，追加判處逾期監(jiān)禁。

即便執(zhí)行追加監(jiān)禁，所欠款項(xiàng)仍需全額追繳；付款期限屆滿后，沒收金額將按年利率8%計(jì)收利息。