一華人女子掛名295家公司！布雷西亞“空殼公司”涉案3億歐！

意大利華人網(wǎng)2026年4月1日消息：意大利布雷西亞警方近日揭開一起規(guī)模驚人的跨境稅務(wù)詐騙案件。一名無資產(chǎn)的中國女子，名下竟登記著295家“空殼公司”，成為整個非法體系的關(guān)鍵人物。這一案件連同另一條調(diào)查線索，共涉及346個可疑增值稅號，涉案金額高達(dá)2.91億歐元。

調(diào)查顯示，這些公司全部登記在布雷西亞同一個虛假地址，實際上并不存在真實經(jīng)營活動。警方發(fā)現(xiàn)，這些公司通過開具虛假發(fā)票的方式，在意大利與中國之間構(gòu)建起一套復(fù)雜的資金流轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)。超過4100萬歐元通過15家專門設(shè)立的“紙面公司”賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移，最終以銀行轉(zhuǎn)賬形式流向中國。

與此同時，布雷西亞財政警察還發(fā)現(xiàn)另一套運作成熟的詐騙體系。共有51家企業(yè)參與其中，通過偽造勞務(wù)外包合同和虛假交易，開具金額超過2.5億歐元的假發(fā)票。這些操作不僅用于逃稅，還被用來掩蓋非法資金來源。

在整個過程中，部分資金還通過實體商鋪回流，以現(xiàn)金形式交付給客戶，形成“資金洗白”的閉環(huán)。執(zhí)法部門指出，這類企業(yè)本身并無真實業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，卻在經(jīng)濟(jì)體系中充當(dāng)“資金輸送管道”，嚴(yán)重擾亂市場秩序。

目前，布雷西亞財政警察已向稅務(wù)局提出建議，要求立即注銷這346個高風(fēng)險增值稅號，并將相關(guān)企業(yè)從歐盟內(nèi)部交易系統(tǒng)中剔除。執(zhí)法部門強(qiáng)調(diào)，及時關(guān)閉這些“問題公司”，可以有效阻止虛假稅收抵扣、遏制更多假發(fā)票流通，同時避免稅務(wù)債務(wù)不斷累積。

警方還表示，這類“空殼公司”往往是有組織犯罪的重要工具，不僅用于轉(zhuǎn)移非法所得，還可能被用來將違法資金重新注入合法經(jīng)濟(jì)體系。一旦不及時打擊，這些結(jié)構(gòu)就會像“細(xì)胞”一樣不斷擴(kuò)散，對正常市場競爭造成長期破壞。（異域 編寫）