河北
近日，中信銀行威海分行乳山支行運(yùn)營(yíng)人員憑借高度的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和專業(yè)的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，成功攔截一起涉詐資金轉(zhuǎn)移案件，及時(shí)報(bào)警并協(xié)助警方將嫌疑人當(dāng)場(chǎng)控制，有效斬?cái)嘣p騙資金鏈條。
客戶孫某前來支行取款3萬元，稱資金用于消費(fèi)，后又要求轉(zhuǎn)賬至同戶名農(nóng)行賬戶。面對(duì)工作人員詢問，孫某聲稱資金為生意伙伴還款，用于償還車貸，但神色慌張、言辭閃爍，辦理業(yè)務(wù)時(shí)頻繁接聽陌生電話，催促加急辦理，異常行為十分明顯。柜員憑借敏銳的風(fēng)險(xiǎn)警覺性，立即察覺該交易存疑，以業(yè)務(wù)復(fù)核為由暫緩辦理，第一時(shí)間上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理。會(huì)計(jì)經(jīng)理迅速上前耐心安撫、提示風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)立即啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，聯(lián)系轄區(qū)民警到場(chǎng)協(xié)助排查。民警到場(chǎng)后，孫某承認(rèn)該款項(xiàng)為“扶貧款”，根據(jù)對(duì)方提示做任務(wù)以提升額度。經(jīng)初步核查，確認(rèn)孫某存在轉(zhuǎn)移詐騙資金嫌疑。民警當(dāng)場(chǎng)將其依法帶走接受調(diào)查，涉案資金被成功攔截。
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