四川
這項指控是反腐檢察院在國家法院刑事庭去年二月作出關鍵裁定后采取的進一步步驟。當時，法院批準了將岡薩雷斯與BBVA作為共同被告送上審判席的請求，并允許將相關案件納入審理范疇，同時對這家金融機構提出了超過 1.811億歐元罰款 的初步要求。檢方的最新行動即是在這一裁定基礎上正式提出具體刑罰要求。
檢方之所以尋求如此高的累計刑期，是基于西班牙刑法的量刑規(guī)則：泄露機密罪不承認犯罪連續(xù)性，這意味著每一項罪行必須單獨計算刑期。此外，檢方指出，即便法院最終判處的總刑期非常高，根據(jù)西班牙法律，實際服刑時間不能超過單項最重判決的三倍，這在實踐中限定了被告可能實際服刑的最大年限。
這些罰金和刑事指控一起，反映了司法機關對所謂違法行為的嚴重性評估。檢方認為，BBVA在岡薩雷斯的領導下未能有效執(zhí)行內部控制與合規(guī)機制，使得涉嫌違法的監(jiān)視行為得以長期持續(xù)。
這起案件屬于廣泛的“Villarejo案”的一部分（案件編號中通常稱為“Tándem案”），圍繞退休警察何塞·曼努埃爾·比利亞雷霍及其關聯(lián)企業(yè)在多起商業(yè)與私人委托中涉嫌非法竊聽、監(jiān)視和泄露機密信息的行動展開。調查顯示，BBVA曾長期與比利亞雷霍的公司合作，支付巨額費用用于涉及商業(yè)信息和敏感數(shù)據(jù)的收集和分析。
負責審理的國家法院法官經(jīng)過多年調查認為，有充分證據(jù)表明岡薩雷斯知情并授權這些活動的發(fā)生。法官的結論強調了前BBVA高層對這些監(jiān)視方案的直接責任。
目前，這一案件已經(jīng)進入正式審判的前期階段，法院對包括岡薩雷斯在內的多名被告人發(fā)出了審理通知。根據(jù)檢察官的要求，不僅岡薩雷斯和比利亞雷霍將面臨極重刑期，多位前高管和相關人員也將根據(jù)各自涉嫌的罪名接受審理。
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