反詐最前沿丨新型“購糧洗錢”騙局曝光

近期，全國各地收獲的糧食已經逐步收割完入庫，一些商人和農戶利用互聯網發布一些賣糧信息來開拓自己的賣糧渠道，然而這樣的做法也被一些騙子盯上了。

此前，河南新鄉就發生過一起以收購小麥為名實施洗錢的案例，騙子打著“高價收糧、先打全款”的幌子，實則利用農戶的賬戶轉移詐騙贓款。近日，湖北襄陽的呂先生也遭遇了類似的騙局。

網上發布賣糧短視頻

卻遭遇高價收糧騙局

湖北襄陽的呂先生是一名從事糧油買賣的經紀人，他聯合幾個朋友每年收購一些零散農戶種植的糧食，進行統一銷售賺取差價。今年9月底，他在當地收購的小麥都已經收割入庫，為了讓自己收購的糧食賣個好價錢，呂先生通過抖音發布了賣糧的短視頻。

呂先生賣糧的視頻發出后不久，就有一些買糧客戶與他取得聯系。

當事人 呂先生：當時就是一個老板通過后臺聯系我，他問我什么價，我比市場價多報了5厘到1分錢。這個老板沒砍價，一口答應了這個價錢。

見收糧老板如此爽快，呂先生十分高興，雙方當即約定了這筆交易。10月11日，呂先生接到了買糧老板打來的電話，對方說運糧車一會兒就到，并提前給呂先生匯過來五十萬元的買糧款。

順利收到50萬元購糧款

卻發現事有蹊蹺

呂先生和他的合伙人都覺得這次的交易太順利了。然而在驚喜之余，有著多年糧食交易經驗的呂先生卻感覺哪里有些不太對勁。

僅僅是通過幾次網絡聊天，購糧人在沒有到現場查看糧食品質的情況下，就爽快地答應了呂先生略高于市場價的賣糧報價。而且在運糧之前，就把幾十萬元的購糧款匯了過來，這些異常的地方都讓呂先生感到有些不踏實。

10月11日晚上，果然有五六輛貨車陸續來到了糧庫。在裝糧的過程中，呂先生和運糧的貨車司機聊了起來。

當事人 呂先生：我問司機，你們這貨拉到什么地方，他們說不清楚。我問運價多少，司機也說不清楚。

在運糧現場，還有一名負責糧食裝車的人員胡某，呂先生又和胡某交談了幾句。

當事人 呂先生：這個人大概十八九歲，長得白白凈凈的，我看著不像長期做糧食買賣的人，我就問他一些問題，他基本上一竅不通。我心里有點疑慮，就要求他把營業執照發過來，他的營業執照和打款人名字都合不上。

更讓呂先生不理解的是，一共來了五六輛車，對方卻只讓裝3車的糧食。呂先生算了一下，三車糧食價錢不超過40萬元，但對方在裝糧之前就給他轉了50萬元。呂先生提出了自己的質疑，對方稱，就裝3車糧食，價錢多退少補。

當事人 呂先生：我心里感覺是不是遇到了搞詐騙、洗黑錢的，所以就報警了。

接警后，民警到現場進行處置。

民警介紹，他們到現場后發現路邊停了五六輛貨車，貨車司機和胡某站在一起聊天，便向他們詢問相關的情況。胡某說他們已經向呂先生付了50萬元，但是呂先生一直不同意他們裝車。我們便讓貨車司機先離開，把呂先生和胡某帶回派出所接受進一步調查。

面對民警的詢問，胡某關于糧食交易的細節全都回答不上來。民警察覺胡某言行可疑，經過進一步調查發現，胡某極有可能涉嫌詐騙。

民警介紹，他們發現胡某下載了一款比較小眾的私密聊天軟件，其上家給他發送了很多對應的話術，教其如何應對公安機關的詢問，如何應對賣糧戶的詢問，如何與貨車司機溝通、應對貨車司機的詢問。我們初步斷定這是一起以糧食買賣為幌子的詐騙洗錢陷阱。

根據當事人呂先生的收款記錄，民警發現這筆50萬元的購糧款來自一名外地的陳女士。經過與陳女士的溝通，警方得知，她此前因不慎點擊了釣魚網站鏈接，落入電信網絡詐騙陷阱，被騙了50萬元。

面對民警出示的證據，胡某如實交代了自己參與這起詐騙案的經過。

民警介紹，胡某長期無業，今年8月底在網上尋找兼職時看到了一則尋找線下辦事人員的啟事。其主動與對方聯系，對方要求下載私密App，并通過App向他發送了話術并要求他學習。隨后安排他前往線下全國多地進行押車運糧，按照已完成糧食訂單的重量給予其提成獲利。目前胡某因涉及全國各地多起洗錢案件，已被外地警方帶走調查。

民警查清了這起詐騙洗錢案件的相關情況后，立即與當事人呂先生取得聯系，并告知他這筆50萬元購糧款是詐騙團伙的涉案資金，應原路退還給被害人陳女士。

民警表示，購買糧食是一種新型的洗錢方式，因為量大、單多。詐騙分子用秋季收購糧食作為幌子，利用騙取的現金購買糧食，從而達到洗錢的目的。并且利用農戶急于出售糧食和對不明資金來源鑒別能力不足的弱點，使農戶掉入了洗錢陷阱。

民警介紹，這些賣糧的農戶在交易過程中，一旦沒能識別出異常情況，收了這些涉詐資金，這些賣糧款也會被依法凍結，公安機關會追查資金的來源。詐騙團伙一旦完成洗錢，便會迅速將所購糧食變賣套現、分贓轉移。因此，賣糧的農戶們要提高警惕，小心“購糧洗錢”新套路，避免淪為詐騙鏈條中的受害者。

警方再次提醒，不管是線上還是線下交易，一旦收到不明來源的資金要第一時間與警方取得聯系，避免成為詐騙分子的洗錢工具，造成自身的財產損失。

騙子利用秋收后農戶們急于售糧的心理，用高于市場的價格和反常的爽快付款制造信任假象，再通過真實交易將詐騙贓款“洗白”。一旦農戶收下這筆錢，銀行卡極可能被凍結，還有可能成為騙子洗錢的幫兇。

因此，一旦遇到“不驗貨、高報價、先打款”的異常交易，務必多問一句、多查一步。一定要多些警惕，別被“高價格、打款快”蒙蔽，別讓一季的汗水與收成，變成騙子洗錢的工具。

來源：央視新聞