新西蘭餐廳老板假扮移民中介騙錢，“還找辦法去洗白”

一名前餐廳老板假裝自己是移民顧問，騙員工交錢辦簽證，結(jié)果把錢拿去“洗白”，甚至轉(zhuǎn)進博彩賬戶操作。

這起案件最近在新西蘭法院曝光。

打著“辦簽證”的名義收錢

這個人叫Halil Akbaba，曾是餐廳公司的董事。

他讓一名外籍員工相信，自己是在幫他申請新西蘭居民簽證，所以對方陸續(xù)把錢轉(zhuǎn)給他。

但實際上，這些錢根本沒有用在簽證上。

警方說，他把錢先轉(zhuǎn)進公司賬戶，再轉(zhuǎn)到TAB（博彩賬戶），然后再轉(zhuǎn)回來，就是為了掩蓋資金來源，看起來像正常資金流。

騙局怎么被揭穿的

事情敗露其實挺偶然的。

有一天，那位真正的移民顧問剛好走進這家烤肉店，和這名員工聊了幾句，才發(fā)現(xiàn)有人一直在冒用她的名字發(fā)郵件。

也就是這一刻，騙局徹底被拆穿。

員工被騙4809紐幣

調(diào)查顯示，從2022年7月到2023年4月，兩人之間有多次溝通和轉(zhuǎn)賬。

這名員工一共付了4809紐幣，分8次轉(zhuǎn)給了他。

但整個過程中，他沒有提供任何真正的移民服務(wù)。

法官：這是在利用移民的脆弱處境

Akbaba后來被控詐騙和洗錢。

他試圖申請“無罪釋放”（不留下犯罪記錄），但被法官Jo Rielly 拒絕了。

法官當(dāng)庭指出，他是在利用一個沒有社會支持、處境脆弱的移民。

并且強調(diào)，這種行為已經(jīng)傷害了新西蘭移民體系的信任基礎(chǔ)。

更讓人無語的是，他后來解釋說，自己其實是“想幫對方”，只是沒法面對簽證可能被拒。

法官直接表示，這種說法完全說不通。

她還指出，他寫的道歉信幾乎都在講自己，沒有真正站在受害者的角度。

而且受害者也拒絕接受他的道歉。

金額不大，但傷害很真實

雖然金額只有4809紐幣，但對受害者來說，這已經(jīng)是一筆不小的錢。

更嚴重的是信任被利用。

法官還特別提到一個“有點諷刺”的地方：他一邊做這種事，一邊還說自己未來想進入金融行業(yè)，甚至想幫助移民處理資金和申請問題。

法院最終判決：

原本量刑起點是18個月監(jiān)禁，但考慮到他認罪以及已經(jīng)部分賠償，最后判為6個月社區(qū)拘留 + 100小時社區(qū)服務(wù)。

同時，他還需要繼續(xù)賠償受害人，總金額達到1萬紐幣。

ref:https://www.nzherald.co.nz/nz/crime/former-business-director-halil-akbaba-posed-as-immigration-official-laundered-kebab-workers-visa-funds/REFCUI2ZTFCXFHAHGEE27ZTNTU/