任職滿六年，成大生物三位獨(dú)立董事集體離任，補(bǔ)選工作已全面啟動(dòng)

3月18日，科創(chuàng)板上市疫苗龍頭企業(yè)遼寧成大生物股份有限公司（證券代碼：688739，證券簡(jiǎn)稱：成大生物）發(fā)布《關(guān)于公司獨(dú)立董事任期屆滿離任的公告》，披露公司董事會(huì)近日收到獨(dú)立董事陳克兢先生、劉曉輝先生、張克堅(jiān)先生提交的書面辭職報(bào)告，三人因連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事已滿六年，正式申請(qǐng)離任。

公告顯示，陳克兢、劉曉輝、張克堅(jiān)三人均自2020年3月起履職成大生物獨(dú)立董事，截至本次提交辭職報(bào)告，連續(xù)任職已滿六年，完全符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》中關(guān)于獨(dú)立董事連任時(shí)間不得超過(guò)六年的監(jiān)管要求。本次辭職申請(qǐng)中，三位獨(dú)董同步辭去其在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)中擔(dān)任的全部相應(yīng)職務(wù)，辭職自公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之日起正式生效，生效后三人將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

截至本公告披露日，陳克兢先生、張克堅(jiān)先生未持有成大生物股份；劉曉輝先生持有公司股份20,000股。公告同時(shí)明確，三位離任獨(dú)董均不存在未履行完畢的公開(kāi)承諾，離任后也不會(huì)在上市公司及其控股子公司繼續(xù)任職。

值得關(guān)注的是，隨著三位獨(dú)立董事集體辭任，成大生物獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)總?cè)藬?shù)的比例將低于法定要求的三分之一。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及公司章程相關(guān)規(guī)定，上市公司董事會(huì)中獨(dú)立董事人數(shù)占比不得低于三分之一。基于此，本次三位獨(dú)董的辭任申請(qǐng)，需待公司股東會(huì)完成新任獨(dú)立董事補(bǔ)選后方可正式生效。

為保障公司治理平穩(wěn)過(guò)渡，公告明確，在新任獨(dú)立董事就任前，陳克兢、劉曉輝、張克堅(jiān)三位人士將繼續(xù)依照相關(guān)法律法規(guī)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事及各專門委員會(huì)職責(zé)，保障公司董事會(huì)規(guī)范有序、平穩(wěn)連續(xù)運(yùn)作。與此同時(shí)，成大生物方面表示，將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求，盡快啟動(dòng)并有序推進(jìn)新任獨(dú)立董事的提名、選舉等全流程相關(guān)工作。

作為國(guó)內(nèi)人用疫苗領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)，成大生物核心產(chǎn)品人用狂犬病疫苗在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)長(zhǎng)期占據(jù)領(lǐng)先地位，是科創(chuàng)板疫苗板塊的核心標(biāo)的之一。對(duì)于醫(yī)藥生物這類強(qiáng)監(jiān)管、高研發(fā)、高合規(guī)要求的行業(yè)而言，獨(dú)立董事制度是上市公司完善治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部運(yùn)作、保護(hù)中小投資者權(quán)益的核心制度安排，獨(dú)董在財(cái)務(wù)審計(jì)、合規(guī)監(jiān)督、薪酬考核、戰(zhàn)略決策等環(huán)節(jié)均承擔(dān)著不可替代的職責(zé)。

從本次公告披露信息來(lái)看，三位獨(dú)董因任期屆滿集體離任，屬于上市公司規(guī)范換屆的常規(guī)操作，并未出現(xiàn)因違規(guī)、履職爭(zhēng)議等導(dǎo)致的非正常離任情形。公告中，成大生物董事會(huì)也對(duì)三位獨(dú)立董事任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)的工作，以及在公司治理完善、規(guī)范運(yùn)營(yíng)及高質(zhì)量發(fā)展等方面發(fā)揮的重要作用，致以最誠(chéng)摯的謝意。

后續(xù)，市場(chǎng)與行業(yè)將重點(diǎn)關(guān)注成大生物新任獨(dú)立董事的提名背景、專業(yè)結(jié)構(gòu)，尤其是其在醫(yī)藥研發(fā)、合規(guī)監(jiān)管、財(cái)務(wù)審計(jì)、資本市場(chǎng)等領(lǐng)域的專業(yè)能力，能否持續(xù)為公司規(guī)范治理與長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展提供專業(yè)支撐。對(duì)于成大生物新任獨(dú)立董事的補(bǔ)選進(jìn)展，以及公司后續(xù)的經(jīng)營(yíng)與治理動(dòng)態(tài)，我們也將持續(xù)保持關(guān)注。

本文信息來(lái)源為成大生物官方發(fā)布公告，僅供行業(yè)交流參考，不構(gòu)成任何投資建議。

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