幫信罪涉案流水過(guò)億，專(zhuān)業(yè)辯護(hù)后獲緩刑，企業(yè)負(fù)責(zé)人免于實(shí)刑

做刑事辯護(hù)這么多年，我一直專(zhuān)攻幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（下稱(chēng)“幫信罪”）領(lǐng)域，經(jīng)手的涉網(wǎng)犯罪案件少說(shuō)也有幾百起。其中涉案流水過(guò)億、當(dāng)事人又是企業(yè)負(fù)責(zé)人的案子，往往壓力最沉、辯護(hù)難度也最高。這類(lèi)案件不光涉案金額看著驚心，當(dāng)事人肩上還扛著企業(yè)存亡、家庭生計(jì)的重?fù)?dān)，一旦被判實(shí)刑，不光自己背上終身案底，整個(gè)廠(chǎng)子、整個(gè)團(tuán)隊(duì)都可能跟著垮掉。前不久剛辦結(jié)的這起幫信案，當(dāng)事人涉案流水突破1.2億，偵查、審查起訴階段都被預(yù)判大概率要判實(shí)刑，靠著全程精細(xì)化、針對(duì)性的辯護(hù)，最終成功拿下緩刑判決，讓這位小微企業(yè)主不用入獄服刑，也算守住了他的事業(yè)和家庭，實(shí)現(xiàn)了法律公正和社會(huì)穩(wěn)定的平衡。

一、案情復(fù)盤(pán)：億元流水壓頂，企業(yè)主身陷刑事漩渦

本案當(dāng)事人費(fèi)某（化名）是一家小微企業(yè)的法定代表人，平時(shí)就做普通商貿(mào)生意，本本分分經(jīng)營(yíng)多年。說(shuō)到底，他就是法律意識(shí)太淡薄，抹不開(kāi)朋友的情面，稀里糊涂出借了公司對(duì)公賬戶(hù)和個(gè)人銀行卡，從頭到尾沒(méi)參與上游任何犯罪的策劃、實(shí)施，也沒(méi)碰過(guò)資金流轉(zhuǎn)的具體操作。可案發(fā)之后，偵查機(jī)關(guān)核查賬戶(hù)流水，累計(jì)金額高達(dá)1.2億元，這些賬戶(hù)被認(rèn)定成了電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等上游犯罪的資金結(jié)算通道，費(fèi)某隨即被刑事拘留，沒(méi)多久就被批準(zhǔn)逮捕。

家屬找到我的時(shí)候，整個(gè)人都處在崩潰邊緣，反復(fù)跟我強(qiáng)調(diào)費(fèi)某就是“好心幫朋友個(gè)忙”，壓根不知道賬戶(hù)會(huì)被用來(lái)干違法的事，更接受不了上億流水帶來(lái)的重罪預(yù)判。當(dāng)時(shí)這個(gè)案子的不利局面幾乎是擺在明面上的：第一，涉案流水?dāng)?shù)額特別巨大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出幫信罪“情節(jié)嚴(yán)重”的立案標(biāo)準(zhǔn)，司法實(shí)踐里這種金額通常都會(huì)從重考量；第二，當(dāng)事人是企業(yè)負(fù)責(zé)人，賬戶(hù)本身用于經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)，很容易被認(rèn)定為“利用經(jīng)營(yíng)便利實(shí)施幫信行為”，量刑上不占優(yōu)勢(shì)；第三，偵查階段的訊問(wèn)筆錄里，費(fèi)某有些細(xì)節(jié)表述不夠清晰，留下了被認(rèn)定為“主觀(guān)明知”的證據(jù)隱患，這也是定罪的關(guān)鍵坎兒。

二、辯護(hù)破局：跳出套路化辯護(hù)，抓準(zhǔn)核心疑點(diǎn)精準(zhǔn)攻堅(jiān)

接受委托之后，我第一時(shí)間去看守所會(huì)見(jiàn)費(fèi)某，吃透他的供述細(xì)節(jié)，隨后全面閱卷梳理全案證據(jù)。我始終覺(jué)得，幫信案辯護(hù)最忌諱“一刀切認(rèn)罪求輕”的套路，必須緊扣法律條文和案件事實(shí)，找準(zhǔn)突破口才能真正幫到當(dāng)事人。結(jié)合幫信罪的犯罪構(gòu)成要件、最新司法政策和同類(lèi)判例，我梳理出三大核心辯護(hù)方向，一步步打破案件僵局。

首先，精準(zhǔn)剝離流水性質(zhì)，堅(jiān)決摒棄“唯流水論”的量刑誤區(qū)。幫信罪的量刑關(guān)鍵，從來(lái)不是看賬戶(hù)總流水有多少，而是看實(shí)際為上游犯罪提供幫助的資金規(guī)模。我?guī)е鴪F(tuán)隊(duì)逐筆核對(duì)賬戶(hù)交易明細(xì)，把費(fèi)某公司正常經(jīng)營(yíng)的合法流水、循環(huán)轉(zhuǎn)賬的空轉(zhuǎn)資金、親友之間的正常往來(lái)資金逐一區(qū)分、剔除，最終固定下來(lái)，真正涉及上游犯罪的資金只是其中一部分。而且費(fèi)某只是被動(dòng)出借賬戶(hù)，既沒(méi)參與資金支配、拆分，也沒(méi)做過(guò)套現(xiàn)、跑分的操作，行為危害性遠(yuǎn)低于職業(yè)卡農(nóng)、專(zhuān)門(mén)跑分團(tuán)伙。

其次，深挖主觀(guān)明知程度，筑牢“無(wú)積極犯罪故意”的辯護(hù)根基。幫信罪定罪的核心前提，就是行為人“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”仍提供幫助，這一點(diǎn)如果站不住腳，定罪邏輯就不成立。我通過(guò)會(huì)見(jiàn)還原整件事的來(lái)龍去脈，收集費(fèi)某和引薦人的聊天記錄、公司經(jīng)營(yíng)臺(tái)賬、賬戶(hù)歷史交易流水等客觀(guān)證據(jù)，證實(shí)費(fèi)某是初犯、偶犯，一貫遵紀(jì)守法經(jīng)營(yíng)企業(yè)，出借賬戶(hù)時(shí)完全被朋友蒙蔽，也沒(méi)收取高額報(bào)酬，只有一點(diǎn)人情往來(lái)，根本不符合幫信罪“推定明知”的法定情形，主觀(guān)惡性極小，人身危險(xiǎn)性也很低。

最后，全力落實(shí)悔罪情節(jié)，夯實(shí)緩刑適用的事實(shí)條件。面對(duì)客觀(guān)存在的不利事實(shí)，我引導(dǎo)當(dāng)事人和家屬第一時(shí)間全額退繳違法所得、主動(dòng)預(yù)繳罰金，全程積極配合司法機(jī)關(guān)調(diào)查取證，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。除此之外，我們還整理提交了企業(yè)經(jīng)營(yíng)證明、員工就業(yè)保障說(shuō)明、社區(qū)矯正評(píng)估材料等，向辦案機(jī)關(guān)說(shuō)明費(fèi)某是企業(yè)核心負(fù)責(zé)人，一旦判實(shí)刑，企業(yè)會(huì)倒閉、員工會(huì)失業(yè)，而判處緩刑既不會(huì)有社會(huì)危險(xiǎn)性，還能保住企業(yè)和就業(yè)，兼顧法理與人情。

三、庭審抗辯與判決結(jié)果：專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)全采納，終獲緩刑免實(shí)刑

庭審當(dāng)天，我結(jié)合全案證據(jù)、法律規(guī)定和同類(lèi)生效判例，把前期梳理的辯護(hù)觀(guān)點(diǎn)逐一展開(kāi)，完整發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)。我重點(diǎn)向法庭陳述：本案看似流水巨大，但摻雜大量合法經(jīng)營(yíng)資金，費(fèi)某行為情節(jié)較輕、主觀(guān)無(wú)惡意、悔罪態(tài)度誠(chéng)懇，完全符合《刑法》規(guī)定的緩刑適用條件——犯罪情節(jié)較輕、有悔罪表現(xiàn)、沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)、宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響。

經(jīng)過(guò)庭上充分抗辯、庭后多次專(zhuān)業(yè)溝通，合議庭最終完全采納了我方的辯護(hù)意見(jiàn)。法院認(rèn)定費(fèi)某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，同時(shí)綜合考量其系從犯、主觀(guān)惡性小、全額退贓退賠、認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯偶犯等多項(xiàng)從輕情節(jié)，依法判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金。拿到判決書(shū)的那一刻，費(fèi)某和家屬懸了幾個(gè)月的心終于落地，這位企業(yè)負(fù)責(zé)人不用入獄服刑，能夠重回公司、回歸家庭，徹底避開(kāi)了人生和事業(yè)的雙重崩盤(pán)。

四、律師辦案感悟：幫信罪辯護(hù)，專(zhuān)業(yè)精準(zhǔn)遠(yuǎn)勝盲目妥協(xié)

這起案件的圓滿(mǎn)辦結(jié)，再次印證了我多年辦幫信案的核心心得：千萬(wàn)別被巨額流水嚇倒，別被前期預(yù)判束縛，緊扣犯罪構(gòu)成要件、深挖證據(jù)瑕疵、抓實(shí)從輕情節(jié)，才是辯護(hù)的關(guān)鍵。現(xiàn)實(shí)中很多當(dāng)事人和家屬，一看到涉案流水幾百萬(wàn)、幾千萬(wàn)甚至上億，直接就陷入絕望，覺(jué)得肯定要蹲監(jiān)獄，甚至主動(dòng)放棄辯護(hù)權(quán)利。殊不知，幫信罪定罪量刑從來(lái)不是“只看數(shù)額”，主觀(guān)明知與否、在案件中起到的作用、獲利多少、悔罪態(tài)度如何，每一點(diǎn)都能左右最終判決。

最后也想提醒各位企業(yè)主和普通朋友，銀行卡、對(duì)公賬戶(hù)、支付賬戶(hù)千萬(wàn)別隨便出借、出租，哪怕是熟人求情、一點(diǎn)小錢(qián)好處，都可能踩上刑事紅線(xiàn)。一旦涉嫌幫信罪，切記第一時(shí)間找專(zhuān)業(yè)刑辯律師介入，越早固定證據(jù)、梳理辯護(hù)思路，爭(zhēng)取從輕、減輕甚至緩刑的概率就越大。做刑辯律師，我們要做的就是在法律框架內(nèi)，守住每一位當(dāng)事人的合法權(quán)益，幫身陷困境的人守住希望、守住未來(lái)。

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本文作者

費(fèi)智敏律師，廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所合伙人，國(guó)內(nèi)頂尖幫信罪專(zhuān)項(xiàng)辯護(hù)資深專(zhuān)家，刑事辯護(hù)領(lǐng)域深耕十余載，專(zhuān)注幫信罪及電信網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)犯罪精細(xì)化辯護(hù)，主攻大額流水涉幫信案、企業(yè)負(fù)責(zé)人涉刑案的無(wú)罪抗辯、緩刑爭(zhēng)取與不起訴辯護(hù)。

費(fèi)律師深耕幫信罪司法裁判規(guī)則，擅長(zhǎng)拆解大額流水證據(jù)瑕疵、破解主觀(guān)明知指控，獨(dú)創(chuàng)“證據(jù)解構(gòu)+法理情理融合”辯護(hù)體系，精準(zhǔn)突破司法指控壁壘。執(zhí)業(yè)期間，辦結(jié)多起流水超億、涉案金額巨大的疑難幫信案，成功為眾多企業(yè)主、初犯當(dāng)事人爭(zhēng)取緩刑、不起訴、撤案等最優(yōu)結(jié)果，守住自由與無(wú)案底底線(xiàn)。始終堅(jiān)守專(zhuān)業(yè)立身、人文辦案的理念，全力為身陷刑事困境的當(dāng)事人筑牢法律防線(xiàn)。