緬甸國家國防與安全委員會(huì)于3月11日頒布了《2026年反洗錢法》。根據(jù)該法,犯有洗錢罪者可被判處一年至五年監(jiān)禁。
新頒布的法律第58條規(guī)定,任何被裁定犯有洗錢罪者,將被判處一年至五年監(jiān)禁,并可處以五千萬緬幣至一億緬幣的罰款,或并罰。
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此外,法律規(guī)定,如果犯罪者是一家公司或組織,將被處以兩億緬幣至五億緬幣的罰款。而受益所有人將被處以至少六個(gè)月至兩年監(jiān)禁,以及一億緬幣至三億緬幣的罰款。
根據(jù)該法條款,協(xié)助洗錢者也將面臨法律規(guī)定的相同刑罰。而企圖實(shí)施洗錢者,將面臨最高刑期一半的監(jiān)禁,以及該罪行規(guī)定的罰款,或兩者并罰。
根據(jù)法律規(guī)定,銀行責(zé)任人如果違反本法第25、26、27、28、29、30、31、32(B)、33、34、35、36、37、40或53(B)條中的任何規(guī)定,將被處以六個(gè)月至一年監(jiān)禁,不超過兩億緬幣的罰款,或兩者并罰,同時(shí)該銀行也將被處以不超過五億緬幣的罰款。
此外,金融機(jī)構(gòu)的責(zé)任人如果違反本法第25、26、27、28、29、30、31、32(B)、33、34、35、36、37、40或53(B)條中的任何規(guī)定,將被處以六個(gè)月至一年監(jiān)禁,不超過一億緬幣的罰款,或兩者并罰,同時(shí)該金融機(jī)構(gòu)也將被處以不超過三億緬幣的罰款。
法律規(guī)定,如果銀行和金融機(jī)構(gòu)的責(zé)任人未能根據(jù)本法第40條向金融情報(bào)組報(bào)告,將被處以六個(gè)月至兩年監(jiān)禁,五千萬緬幣至一億緬幣罰款,或兩者并罰,同時(shí)該銀行或金融機(jī)構(gòu)也將被處以不超過五億緬幣的罰款。
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