電詐主謀陳志被遣返回中國 太子銀行關(guān)門清算

本報訊 柬埔寨內(nèi)政部1月7日晚發(fā)布新聞通告稱，在打擊跨國犯罪合作框架下，應(yīng)中國有關(guān)部門請求，柬埔寨執(zhí)法機關(guān)近日成功逮捕陳志等3名中國籍人員，并已依法將其遣返回中國。

內(nèi)政部通報，此次被捕并遣返的3名中國籍人員分別為Chen Zhi（陳志）、Xu Ji Liang和Shao Ji Hui。相關(guān)執(zhí)法行動于2026年1月6日實施，是在柬中雙方有關(guān)部門開展數(shù)月聯(lián)合調(diào)查與執(zhí)法合作后完成的。

內(nèi)政部同時表示，陳志此前所持有的柬埔寨國籍，已于2025年12月依據(jù)《柬埔寨國籍法》，經(jīng)國王頒布王令正式撤銷。

陳志出生于福建連江縣，2014年放棄中國國籍，加入柬埔寨國籍。2015年在柬埔寨創(chuàng)辦太子集團，業(yè)務(wù)橫跨金融、地產(chǎn)、娛樂等多個領(lǐng)域。此后，陳志又申請獲得了瓦努阿圖和塞浦路斯國籍。

柬埔寨國家銀行8日發(fā)布公告宣布太子銀行正式進入清算程序，指定Morisonkak MKA CPA Audit-Accounting公司為清算人全面接管其運營及資產(chǎn)，太子銀行已暫停新增銀行服務(wù)但儲戶可正常取款、貸款客戶仍需按期還款。

2025年10月14日，美英兩國對146名與太子集團有關(guān)聯(lián)的“目標(biāo)”實施了制裁，并將太子集團定為“跨國犯罪組織”。美國當(dāng)局指控其涉嫌電信詐騙與洗錢，該集團在柬埔寨至少建造了10個詐騙園區(qū)，同時扣押陳志擁有的12萬7271個比特幣，目前價值約150億美元。10月17日，泰國成立特別工作組，深入調(diào)查涉嫌跨國詐騙與洗錢的太子集團及其當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)的案件。韓國金融監(jiān)督院緊隨其后，凍結(jié)了太子集團在5家韓國銀行柬埔寨分行的910億韓元（約6400萬美元）資產(chǎn)。10月30日，新加坡警方對柬埔寨太子集團首腦陳志及其同伙展開執(zhí)法行動，查封總價值超過1.5億新元（約1.15億美元）的資產(chǎn)。此外，英國、中國臺灣等也對太子集團及陳志相關(guān)產(chǎn)業(yè)進行了查處。

（編輯 胡瑞巖）