英國(guó)皇家檢察署宣布,因涉嫌使用非法所得資金,凍結(jié)一名中國(guó)公民及其關(guān)聯(lián)的英國(guó)公司所屬價(jià)值超過8100萬英鎊(約合人民幣7.38億元)的房產(chǎn)。
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▲英國(guó)皇家檢察署
英國(guó)皇家檢察署在3月24日發(fā)布的新聞稿中稱,該機(jī)構(gòu)成功申請(qǐng)了“不明財(cái)富來源令”和“臨時(shí)凍結(jié)令”,凍結(jié)了價(jià)值超過8100萬英鎊的房產(chǎn)組合,其中包括位于倫敦市中心和南部的多套公寓。這些凍結(jié)令針對(duì)的是一名中國(guó)公民及其關(guān)聯(lián)的英國(guó)公司,他們涉嫌使用非法所得資金在英國(guó)購買房產(chǎn)。
目前,這些房產(chǎn)已被凍結(jié),等待正在進(jìn)行的民事追償調(diào)查,以確定這些房產(chǎn)是否是用非法所得購買。該凍結(jié)令是民事追償程序,該中國(guó)公民并未被指控或定罪任何刑事罪行。
英國(guó)皇家檢察署強(qiáng)調(diào),被執(zhí)行凍結(jié)令的中國(guó)公民和關(guān)聯(lián)的英國(guó)公司有3個(gè)月的時(shí)間來證明購買這些房產(chǎn)的資金合法,否則可能面臨房產(chǎn)被沒收的風(fēng)險(xiǎn)。
目前,英國(guó)皇家檢察署犯罪收益部門正在基于《2002年犯罪收益法》賦予的權(quán)力,在倫敦警察廳的支持下,調(diào)查在英國(guó)境內(nèi)進(jìn)行的國(guó)際非法資金洗錢活動(dòng)。該法通過強(qiáng)化資產(chǎn)凍結(jié)、調(diào)查和沒收手段,旨在從經(jīng)濟(jì)上削弱犯罪活動(dòng)。
根據(jù)該法,英國(guó)皇家檢察署是少數(shù)幾個(gè)可以向英國(guó)高等法院申請(qǐng)凍結(jié)財(cái)產(chǎn)令的執(zhí)法機(jī)構(gòu)之一。在凍結(jié)令下,資產(chǎn)所有者必須證明這些財(cái)產(chǎn)的來源以及其合法性。如果他們無法證明或拒絕證明,無需定罪即可完全扣押這些資產(chǎn)。
據(jù)介紹,過去5年,英國(guó)皇家檢察署已追回了4.78億英鎊非法資產(chǎn),其中9500萬英鎊已作為賠償金直接返還給受害者。
紅星新聞?dòng)浾?卿瀅
編輯 郭莊 審核 高升祥
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