泰國警方成功打擊一電詐團伙，逮捕5名中國人1名泰國人

3月20日，泰國多地警方聯合召開會議，就警方搗毀一中國公司擁有的電信詐騙網絡的行動結果進行討論，據悉，本次行動共查獲了價值超過1400萬泰銖的資產。

犯罪分子隨后指示受害者啟用賬戶保護功能，具體做法是讓受害者打開銀行應用程序并提供所需信息。之后，犯罪分子誘騙受害者在銀行賬號欄輸入證件號碼，在金額欄輸入分行代碼，導致受害者在不知情的情況下將資金從賬戶中轉出。

受害者分2次向詐騙分子轉賬，共計762,995泰銖。之后，受害者無法聯系到詐騙分子，才意識到自己被騙。隨后，受害者向北革警察局報案，要求將詐騙分子繩之以法。

此外，調查發現，同一天，還有20名受害者被同一團伙利用相同的資金線索詐騙，總損失超過200萬泰銖。

隨后，暖武里府警察局調查科和北革警察局調查科等部門聯合組成調查小組，共同調查并追蹤了資金流向，發現該犯罪團伙涉及多名中國人和泰國人，是大型有組織犯罪集團的一部分。

調查發現，受害者的錢款先通過TrueMoney系統和幾個泰國人擁有的“虛假賬戶”進行轉移，以掩蓋資金流向，之后再轉入屬于該中國團伙的多個賬戶。根據收集到的證據，暖武里府法院批準了對全部9名涉案人員的逮捕令，吞武里刑事法院批準了對曼谷3處地點的搜查令。

在此之前，行動涉及對曼谷2個目標地點的突擊搜查。 搜查行動中，警方逮捕了一批犯罪嫌疑人，其中包括46歲的中國公民XU某、60歲的泰國公民Thantip女士、31歲的中國公民WANG某（該案的關鍵人物）、39歲的中國公民CHEN某、43歲的中國公民XU某以及51歲的中國公民ZHOU某。這些嫌疑人在曼谷暹羅天地一家開泰銀行分行柜臺提取700萬泰銖現金時被捕。

據悉，此次行動中，共有6名涉案人員被捕，包括5名中國公民和1名泰國公民（作為中國公民的代理人）。繳獲的資產包括10,820,360泰銖現金、2輛汽車、1輛摩托車、各種珠寶首飾、名牌手袋、大量銀行存折和銀行卡，共計229件物品，總價值超過1400萬泰銖。最初，有6名嫌疑人均否認指控。

而警方對嫌疑人的指控包括“共同參與跨國有組織犯罪集團、成為犯罪團伙成員、成為犯罪組織成員、共同冒充他人實施欺詐、共同以欺詐或欺騙手段向計算機系統引入全部或部分扭曲或偽造的計算機數據，或以可能對公眾造成損害的方式引入虛假計算機數據、與兩人或兩人以上共謀洗錢、因共謀而實施洗錢以及共同參與洗錢”。