陳志案與趙長鵬案：美國從中獲利近200億美元

原創(chuàng) 袁宏 環(huán)球網(wǎng)

最新報(bào)告揭露美用技術(shù)霸權(quán)收割全球虛擬貨幣資產(chǎn) 兩大知名案件獲利近200億美元

2月26日，中國國家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心等部門聯(lián)合發(fā)布的最新報(bào)告展示了美國利用技術(shù)霸權(quán)收割全球虛擬貨幣資產(chǎn)的過程。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022—2025年，美國通過各類案件累計(jì)沒收全球虛擬貨幣資產(chǎn)價(jià)值超300億美元，其中僅陳志案單案沒收資產(chǎn)規(guī)模就達(dá)150億美元，占比達(dá)50%。

26日，中國國家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心、計(jì)算機(jī)病毒防治技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室以及360數(shù)字安全集團(tuán)、安天科技集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合發(fā)布《“頭號玩家”——美國技術(shù)霸權(quán)下的全球虛擬貨幣資產(chǎn)收割行動深層解析》，報(bào)告結(jié)合陳志案、趙長鵬案等典型案例，從區(qū)塊鏈技術(shù)背景與安全風(fēng)險(xiǎn)切入，系統(tǒng)剖析美國利用技術(shù)霸權(quán)收割全球虛擬貨幣資產(chǎn)的過程邏輯、技術(shù)細(xì)節(jié)，深入解構(gòu)其國家級網(wǎng)絡(luò)攻擊手段與深層政治動機(jī)，為全球各國應(yīng)對數(shù)字霸權(quán)威脅提供參考。

國家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心高級工程師杜振華在接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》采訪時(shí)介紹了報(bào)告出臺的背景：國際機(jī)構(gòu)公開數(shù)據(jù)顯示，截至2026年1月底，全球虛擬貨幣資產(chǎn)總市值約2.73萬億美元，其中比特幣總市值達(dá)到1.57萬億美元。同期，各國央行的黃金儲備價(jià)值約為5.83萬億美元?！疤摂M貨幣資產(chǎn)市值已達(dá)到全球官方黃金儲備總市值的47%左右，這表明虛擬貨幣資產(chǎn)市值已成為不可忽視的新型金融資產(chǎn)?！?/p>

在此背景下，美國政府對虛擬貨幣的政策演變經(jīng)歷了從初期忽略到逐步監(jiān)管，再到2025年全面立法的過程?！白钚掳l(fā)布的報(bào)告通過翔實(shí)的內(nèi)容和具體案例展示了美國憑借先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢、完善法規(guī)體系與強(qiáng)大執(zhí)法能力，構(gòu)建‘技術(shù)優(yōu)勢—法規(guī)綁定—機(jī)構(gòu)執(zhí)行’的三位一體體系，以虛擬資產(chǎn)領(lǐng)域?yàn)橹匾ナ郑ㄟ^網(wǎng)絡(luò)攻擊、規(guī)則圍堵、欲擒故縱、定向收割、遠(yuǎn)洋捕撈等手段，實(shí)施精準(zhǔn)化、規(guī)?；臄?shù)字掠奪，嚴(yán)重侵害全球各國技術(shù)主權(quán)、經(jīng)濟(jì)利益與政治安全。”杜振華表示。

報(bào)告披露，美國是國際虛擬貨幣這場大型“賭局”的“頭號玩家”，并且長期霸占“莊家”席位。在虛擬貨幣資產(chǎn)領(lǐng)域，美國掌控著全球主流區(qū)塊鏈協(xié)議的核心研發(fā)權(quán)、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制權(quán)及鏈上數(shù)據(jù)分析技術(shù)優(yōu)勢，頭部區(qū)塊鏈企業(yè)（如Chainalysis、Elliptic）均由美國主導(dǎo)，占據(jù)全球鏈上溯源市場90%以上的份額。美國利用技術(shù)優(yōu)勢與規(guī)則制定權(quán)，并在盟友國家的配合下，將全球虛擬貨幣資產(chǎn)交易納入自身監(jiān)管與基于長臂管轄的跨境執(zhí)法體系，通過民事沒收、刑事追責(zé)、罰款追繳等方式，大規(guī)模侵占境外虛擬貨幣資產(chǎn)。

陳志案與趙長鵬案：美國從兩大案件中共獲利近200億美元

陳志案與趙長鵬案是美國運(yùn)用技術(shù)霸權(quán)收割全球虛擬資產(chǎn)的兩大典型樣本。報(bào)告表示，兩起案件完整呈現(xiàn)了美國“技術(shù)優(yōu)勢—法規(guī)綁定—機(jī)構(gòu)執(zhí)行”的收割閉環(huán)，其過程邏輯與技術(shù)細(xì)節(jié)具有鮮明的霸權(quán)主義特征。

1月7日，公安部將重大跨境賭詐犯罪集團(tuán)頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。陳志犯罪集團(tuán)涉嫌開設(shè)賭場、詐騙、非法經(jīng)營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項(xiàng)犯罪。目前，陳志已被依法采取強(qiáng)制措施，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。

報(bào)告內(nèi)容顯示，2025年10月，美國紐約東區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室宣布對柬埔寨太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志發(fā)起刑事指控，罪名涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢等，同時(shí)高調(diào)宣布沒收其控制的約12.7萬枚比特幣，按當(dāng)時(shí)市場價(jià)格計(jì)算價(jià)值約150億美元，創(chuàng)下美國司法部門歷史上最大規(guī)模的虛擬資產(chǎn)沒收紀(jì)錄。

報(bào)告內(nèi)容顯示，“據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022—2025年，美國通過各類案件累計(jì)沒收全球虛擬貨幣資產(chǎn)價(jià)值超300億美元，陳志案單案沒收資產(chǎn)占比達(dá)50%?！?/p>

“從地緣戰(zhàn)略視角審視，這起行動遠(yuǎn)不止于表面上的‘正義執(zhí)法’與打擊東南亞詐騙網(wǎng)絡(luò)，而是美國憑借規(guī)則制定權(quán)、技術(shù)追蹤優(yōu)勢與全球情報(bào)網(wǎng)絡(luò)，對潛在競爭對手或灰色勢力資產(chǎn)實(shí)施的系統(tǒng)性精準(zhǔn)收割范例。美國以‘保護(hù)受害者權(quán)益’為旗幟，直接將涉案虛擬貨幣資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為自身掌控的戰(zhàn)略性金融儲備，完成了一次從犯罪鏈條末端到國家資產(chǎn)的華麗合法化轉(zhuǎn)移?！?60集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎對《環(huán)球時(shí)報(bào)》表示。

周鴻祎評價(jià)說，美方這種單方面收割行為不僅破壞他國的執(zhí)法活動，導(dǎo)致受害者的二次損失，還干擾了虛擬貨幣資產(chǎn)全球流動，破壞新興市場國家金融穩(wěn)定，最終目的則是鞏固美元在數(shù)字金融領(lǐng)域的霸權(quán)地位。

國際著名虛擬貨幣交易所幣安及其創(chuàng)始人趙長鵬案則是美國利用司法霸權(quán)與技術(shù)監(jiān)控手段，逼迫全球虛擬資產(chǎn)平臺服從其監(jiān)管規(guī)則、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收割與規(guī)則輸出的另一典型案例。

2023年至2025年，美國針對趙長鵬發(fā)起“民事+刑事”雙重追責(zé)，最終根據(jù)認(rèn)罪協(xié)議，幣安平臺繳納43億美元的罰款。

“美國在案件調(diào)查過程中，運(yùn)用了全方位的技術(shù)監(jiān)控手段，實(shí)現(xiàn)了對幣安運(yùn)營數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)的全面滲透與取證，展現(xiàn)了其在數(shù)字資產(chǎn)平臺監(jiān)控領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢?！倍耪袢A進(jìn)一步介紹說，美國通過黑客技術(shù)滲透幣安內(nèi)部服務(wù)器，獲取了核心運(yùn)營數(shù)據(jù)與高管通訊記錄，證實(shí)幣安高管明知美國監(jiān)管規(guī)則，卻故意規(guī)避合規(guī)要求。

杜振華分析說，該案執(zhí)法邏輯呈現(xiàn)鮮明的“規(guī)則預(yù)設(shè)—技術(shù)取證—罰款收割”特征，即：美國先通過國內(nèi)法規(guī)將全球虛擬資產(chǎn)平臺納入長臂管轄的監(jiān)管范圍，再利用技術(shù)手段固定平臺違規(guī)證據(jù)，最終以巨額罰款實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收割，同時(shí)強(qiáng)制平臺接受美國的合規(guī)改造，強(qiáng)化美國在虛擬貨幣資產(chǎn)領(lǐng)域的規(guī)則主導(dǎo)權(quán)。

他還稱，“在整個(gè)執(zhí)法過程中，對于大量詐騙受害者而言，相當(dāng)于螳螂捕蟬，黃雀在后，美方放縱電信詐騙，通過技術(shù)霸權(quán)攫取的巨額收益的大部分并沒有返還受害人，事實(shí)上構(gòu)成了對他國財(cái)產(chǎn)的間接掠奪。”

美政府支持黑客組織定向攻擊全球20余家虛擬貨幣資產(chǎn)交易所

報(bào)告表示，眾所周知，作為名副其實(shí)的“黑客帝國”，美國擁有全球最龐大的國家級黑客力量。2023年至2025年，具有美國政府支持背景的黑客組織針對全球20余家主流虛擬貨幣資產(chǎn)交易所發(fā)起定向攻擊，攻擊手段包括植入后門、魚叉釣魚、供應(yīng)鏈滲透等，重點(diǎn)竊取用戶錢包私鑰、平臺交易流水及合規(guī)監(jiān)管信息，攻擊目標(biāo)覆蓋亞洲、歐洲、非洲多個(gè)國家和地區(qū)的平臺。

安天科技集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)始人肖新光分析說，“從時(shí)間線比對來看，部分攻擊行動與美國司法部、美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）等部門針對虛擬資產(chǎn)領(lǐng)域的執(zhí)法行動存在關(guān)聯(lián)性。”

肖新光表示，美國在針對虛擬貨幣執(zhí)法過程中的利益攫取行為早有先例，歷史上著名的“絲綢之路”案件就是典型的利用執(zhí)法和技術(shù)手段追索、扣押、囤積、拍賣第三方資產(chǎn)，進(jìn)而將其轉(zhuǎn)化為美國政府資產(chǎn)的“收割”案例，這已經(jīng)成為美方攫取全球財(cái)富，緩解其自身經(jīng)濟(jì)危機(jī)的常用手段。另一方面，美國通過把控虛擬資產(chǎn)的監(jiān)管規(guī)則和交易走向，把數(shù)字金融體系整合進(jìn)由美元主導(dǎo)的全球金融體系之中，阻止遭到其制裁封鎖的國家借助虛擬貨幣資產(chǎn)繞開美元進(jìn)行結(jié)算，以強(qiáng)化其長臂管轄。

報(bào)告引用美國司法部的數(shù)據(jù)顯示，通過虛擬資產(chǎn)領(lǐng)域的執(zhí)法行動，每年可增加數(shù)百億美元的財(cái)政收入，同時(shí)強(qiáng)化了全球虛擬貨幣資產(chǎn)交易對美元的依賴，進(jìn)一步鞏固了美元的國際貨幣地位。

“事實(shí)上，已拍賣變現(xiàn)的比特幣只是其強(qiáng)取豪奪來的九牛一毛，更多的成為戰(zhàn)略比特幣儲備。美國政府企圖通過掌控‘?dāng)?shù)字黃金’來對沖全球去美元化趨勢。美國憑借技術(shù)層面的霸權(quán)地位對全球虛擬資產(chǎn)進(jìn)行收割，其根本目的在于鞏固自身的經(jīng)濟(jì)霸權(quán)以及美元的國際地位。”肖新光說。

報(bào)告總結(jié)說，本文系統(tǒng)性揭示了美國政府以技術(shù)霸權(quán)為依托，以金融創(chuàng)新為掩護(hù)，以虛擬貨幣資產(chǎn)為載體，以維系和升級美元霸權(quán)體系為目標(biāo)，以繼續(xù)收割全世界為根本目的的險(xiǎn)惡圖謀。