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近日,央行披露的行政處罰公示顯示,上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司因存在“違反賬戶管理規(guī)定;違反清算管理規(guī)定;違反銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定;違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定;占?jí)贺?cái)政存款或資金;違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定;未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告;與身份不明的客戶進(jìn)行交易”等違法行為,被處于警告、沒收違法所得27.545608萬元、罰款4222.89萬元的行政處罰。
夏某平(上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司信用卡中心)、潘某東(上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司運(yùn)營管理部)、馮某亮(上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司信息科技部)、嚴(yán)某霞(上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司零售信貸部)、李某(上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司公司業(yè)務(wù)部)、周某(上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司零售業(yè)務(wù)部)、薛某華(上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司網(wǎng)絡(luò)金融部(移動(dòng)金融部))、陸某勇(上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司零售信貸部)、劉某波(上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司法律合規(guī)部(案件防控辦公室))等9名責(zé)任人共計(jì)被罰75.5萬元。
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來源:通觀財(cái)經(jīng)綜合中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)、國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局官網(wǎng)、大眾網(wǎng)等
責(zé)編:通小寶
校對:東方野
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