江蘇
近日，央行披露的行政處罰公示顯示，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司因存在“違反賬戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定；違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；占?jí)贺?cái)政存款或資金；違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易”等違法行為，被處于警告、沒收違法所得27.545608萬元、罰款4222.89萬元的行政處罰。
夏某平（上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司信用卡中心）、潘某東（上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司運(yùn)營管理部）、馮某亮（上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司信息科技部）、嚴(yán)某霞（上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司零售信貸部）、李某（上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司公司業(yè)務(wù)部）、周某（上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司零售業(yè)務(wù)部）、薛某華（上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司網(wǎng)絡(luò)金融部（移動(dòng)金融部））、陸某勇（上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司零售信貸部）、劉某波（上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司法律合規(guī)部（案件防控辦公室））等9名責(zé)任人共計(jì)被罰75.5萬元。
來源：通觀財(cái)經(jīng)綜合中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)、國家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局官網(wǎng)、大眾網(wǎng)等
責(zé)編：通小寶
校對：東方野
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