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柬埔寨太子集團(tuán)跨國(guó)洗錢(qián)案,發(fā)現(xiàn)該集團(tuán)首腦陳志,指示重要親信陸籍男子吳逸先,以胞姊吳宜家當(dāng)人頭,設(shè)立香港博高公司,并購(gòu)買(mǎi)4艘豪華游艇,停泊在基隆碧砂漁港,并安排眾多女郎伴游,當(dāng)成在臺(tái)舉辦私人極樂(lè)派對(duì)的場(chǎng)所。
檢調(diào)查出,這4艘游艇于2017到2025年間有多次靠泊基隆港紀(jì)錄,其中陳志來(lái)臺(tái)期間,都還親自前往船上招待重要賓客。 項(xiàng)目小組發(fā)現(xiàn),3艘游艇在案發(fā)前就陸續(xù)變賣(mài),今年1年間則將最后1艘駛離臺(tái)灣,博高公司還結(jié)束玄古公司在臺(tái)業(yè)務(wù),懷疑這些游艇不僅僅是集團(tuán)高層娛樂(lè),甚至涉及跨國(guó)洗錢(qián)用途。
檢方更查出,負(fù)責(zé)管理游艇的玄古顧問(wèn)公司,實(shí)際上就是陳志轉(zhuǎn)匯現(xiàn)金來(lái)臺(tái)的帳房,游負(fù)責(zé)人王俊國(guó)負(fù)責(zé)金流,每當(dāng)陳志或高層李添來(lái)臺(tái)消費(fèi)娛樂(lè),在臺(tái)開(kāi)支都由王俊國(guó)現(xiàn)金結(jié)賬。
檢調(diào)還原整個(gè)洗錢(qián)金流脈絡(luò),專(zhuān)案小組發(fā)現(xiàn),太子集團(tuán)首腦陳志指示親信、入籍柬埔寨的大陸籍男子吳逸先,設(shè)立香港博高公司,找嫁來(lái)臺(tái)灣的陸配吳宜家擔(dān)任博高公司負(fù)責(zé)人,博高公司為了洗錢(qián),購(gòu)買(mǎi)4艘豪華游艇,登記在博高公司名下,并停泊在基隆碧砂漁港,為管理這4艘豪華游艇,在臺(tái)設(shè)立玄古管理顧問(wèn)公司招募臺(tái)灣員工,其中博高公司的賬戶(hù)王俊國(guó), 目前擔(dān)任玄古公司的負(fù)責(zé)人。
檢方9日發(fā)動(dòng)第4波搜索、拘提6人到案,檢察官訊后,11日凌晨依洗錢(qián)等罪聲押禁見(jiàn)博高公司在臺(tái)帳房、博高在臺(tái)設(shè)立玄古管理顧問(wèn)公司現(xiàn)任負(fù)責(zé)人王俊國(guó)。
另香港博高公司登記負(fù)責(zé)人、玄古公司第一任負(fù)責(zé)人吳宜家270萬(wàn)元交保、限制出境出海及限制住居,并實(shí)施科技監(jiān)控。 香港博高備位董事、吳宜家丈夫吳柏毅100萬(wàn)元交保,限制出境出海; 船長(zhǎng)黃慶德80萬(wàn)元交保,限制出境出海; 玄古管理顧問(wèn)公司行政人員傅璻如60萬(wàn)元交保,限制出境出海; 玄古公司第二任負(fù)責(zé)人許晉碩30萬(wàn)元交保,限制出境出海。
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