北京
私募基金刑事合規(guī)第八期：私募爆雷78億董事長判無期！三招撕碎偽私募畫皮！
王科棟律師。
私募圈核彈級爆雷，中某中基集團(tuán)非法集資募集資金78億，董事長直接判無期。你以為買的是私募基金，其實(shí)是死刑通知書。最高檢剛錘爆的血淚案例，今天手撕偽私募套路。
中某中基集團(tuán)的三大殺人技：偽造術(shù)：PS財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)+捏造國際貿(mào)易合同。分身術(shù)：1個(gè)項(xiàng)目拆39只基金備案全過審。吸血術(shù)：78億集資款42億還舊債3.9億買游艇。集資詐騙罪兩大死亡生死線：
·死亡生死線一虛構(gòu)底層資產(chǎn)集資詐騙金額超100萬，7年起刑。紅線1：用公募/券商朋友的股票池交易金額超100萬=5年起刑！
·死亡線2肆意揮霍，攜款逃逸用于非法活動，直接認(rèn)定非法占有目的。紅線2：給親友推薦持倉標(biāo)的獲利超50萬=違法所得翻倍罰！
對于員工或者高管要支三招撕碎偽私募畫皮：
·一穿透術(shù)：紅線3：用私募產(chǎn)品接盤，基金賬戶趨同交易全算你頭上！登錄基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)官網(wǎng)查管理人，看實(shí)控人有無犯罪記錄。
·二核驗(yàn)術(shù)要底層資產(chǎn)合同原件查收，查驗(yàn)應(yīng)收賬款賬編號。
·三鎖喉術(shù)：轉(zhuǎn)賬必須進(jìn)托管賬戶。
·四親屬賬戶：收款方是個(gè)人或者是非備案公司，直接報(bào)警。
2024年監(jiān)管用大數(shù)據(jù)查資金時(shí)，所有的偽私募正在排隊(duì)吃牢飯，下一個(gè)被洗劫的就是你。
我是康達(dá)律所王科棟律師，專注于資本市場證券犯罪的刑事辯護(hù)。
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