北盈律所·張永民律師 | 破解“股權(quán)代持”與“虛假交易”

在不良資產(chǎn)處置與債權(quán)追償領(lǐng)域，債務(wù)人通過“股權(quán)代持”“虛假交易”等復(fù)雜手段轉(zhuǎn)移、隱匿資產(chǎn)的現(xiàn)象屢見不鮮。面對這類“高智商逃債”，單純依靠民事執(zhí)行程序往往難以突破。北盈律所基于多年實務(wù)經(jīng)驗，總結(jié)出一套“刑民協(xié)同”的資產(chǎn)追蹤方法論，助力債權(quán)人穿透復(fù)雜資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)高效追償。

1. 股權(quán)代持：誰是真正的受益人？

法律定性：股權(quán)代持本身不違法，但若代持行為被用于惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、逃避債務(wù)，債權(quán)人可依據(jù)《公司法》第32條（隱名股東顯名規(guī)則）及《民法典》第154條（惡意串通損害第三人利益）主張代持協(xié)議無效。

破局要點：

查資金流向：代持人是否實際出資？資金是否來源于債務(wù)人？

控關(guān)聯(lián)關(guān)系：通過工商、稅務(wù)、社保等數(shù)據(jù)鎖定代持人與債務(wù)人的親屬、員工等特殊關(guān)系；

用刑事倒逼：若發(fā)現(xiàn)代持人協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款（如涉刑案件），可推動公安機(jī)關(guān)調(diào)取銀行流水、通訊記錄等關(guān)鍵證據(jù)。

2. 虛假交易：左手倒右手的“障眼法”

典型場景：債務(wù)人將核心資產(chǎn)以“0元轉(zhuǎn)讓”或“明顯低價”轉(zhuǎn)移至關(guān)聯(lián)公司，或虛構(gòu)貿(mào)易合同制造虛假債務(wù)稀釋債權(quán)。

應(yīng)對策略：

穿透合同審查：比對交易價格與市場價、付款憑證與合同條款是否矛盾；

鎖定資金閉環(huán)：追蹤資金是否經(jīng)關(guān)聯(lián)方賬戶最終回流至債務(wù)人；

刑事報案切入點：若交易中存在偽造公章、虛假財務(wù)報表等行為，可依據(jù)《刑法》第224條（合同詐騙罪）或第162條（虛假破產(chǎn)罪）推動立案。

刑民協(xié)同的核心在于通過刑事手段突破民事取證的局限性，尤其針對債務(wù)人拒不提供證據(jù)、銷毀賬目等情形。

1. 刑事報案的關(guān)鍵證據(jù)清單

銀行流水：通過報案申請公安機(jī)關(guān)調(diào)取債務(wù)人及其關(guān)聯(lián)方賬戶流水，鎖定異常資金劃轉(zhuǎn)；

電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、郵件往來等電子證據(jù)（需符合《電子數(shù)據(jù)取證規(guī)則》形式要求）；

證人證言：公司財務(wù)、交易對手方等知情人的詢問筆錄。

2. 報案策略的三大要點

選準(zhǔn)罪名：根據(jù)行為特征匹配罪名（如拒執(zhí)罪、虛假訴訟罪、洗錢罪）；

證據(jù)初查：提交初步證據(jù)形成“合理懷疑”，避免被認(rèn)定為民事糾紛不予立案；

程序銜接：刑事立案后及時與經(jīng)偵、檢察官溝通，同步推進(jìn)民事保全程序。

前置盡調(diào)：債務(wù)發(fā)生前即通過企業(yè)征信、關(guān)聯(lián)圖譜分析識別風(fēng)險；

動態(tài)監(jiān)控：執(zhí)行階段關(guān)注債務(wù)人股權(quán)變更、法定代表人變更等異常信號；

專業(yè)協(xié)同：組建“律師+會計師+調(diào)查團(tuán)隊”的復(fù)合型攻堅小組，提高取證效率。

北盈律所專注資產(chǎn)穿透與不良資產(chǎn)處置，獨創(chuàng)“數(shù)據(jù)研判+刑民協(xié)同+執(zhí)行落地”三位一體服務(wù)模式。如果您面臨債務(wù)人隱匿資產(chǎn)、規(guī)避執(zhí)行的難題，歡迎聯(lián)系北盈團(tuán)隊，獲取定制化解決方案。

法律依據(jù)：

《公司法》第32條、司法解釋（三）第24-26條

《民法典》第539條（撤銷權(quán)）、第154條

《刑法》第313條（拒不執(zhí)行判決裁定罪）、第224條

《最高人民法院關(guān)于依法制裁規(guī)避執(zhí)行行為的若干意見》

▌執(zhí)業(yè)領(lǐng)域

張律師耕耘律師行業(yè)30年，對客戶案件有清晰、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臏?zhǔn)確判斷和豐富的辦案經(jīng)驗。作為北京北盈律師事務(wù)所合伙人律師，近年來執(zhí)業(yè)領(lǐng)域?qū)Ｗ⒄鞯卣鬟w與行政訴訟，業(yè)務(wù)范圍遍及全國近30個省、市、自治區(qū)，執(zhí)業(yè)過程中不僅致力于維護(hù)被拆遷人拆遷安置利益，執(zhí)業(yè)過程中涉及行政與民商交叉案件均具有豐富的辦案經(jīng)驗，經(jīng)過多年多年實戰(zhàn)，辦案效果極佳，得到全國各地當(dāng)事人好評。

執(zhí)業(yè)領(lǐng)域包括刑事辯護(hù)、經(jīng)濟(jì)合同、不良資產(chǎn)追償、金融投資等領(lǐng)域。張律師法學(xué)功底深厚、實踐經(jīng)驗豐富，通常將復(fù)雜法律問題簡單化，經(jīng)辦大量成功案件，深得當(dāng)事人好評。

▌工作經(jīng)歷

畢業(yè)于河北大學(xué)，法學(xué)學(xué)士學(xué)位，北京北盈事務(wù)所合伙人。先后供職北京瑞君律師事務(wù)所、北京市京師律師事務(wù)所，曾任北京市京師（保定）律師事務(wù)所任合伙人、主任職務(wù)。保定仲裁委員會仲裁員。

▌代表性案例

▌?wù)鞯卣鬟w與行政訴訟

▌保定博鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司訴保定市自然資源資源和規(guī)劃局因催繳逾期繳納土地出讓金決定書被撤銷的行政訴訟案。

▌張某某與北京住建委信息公開非訴案

▌雄安新區(qū)百家養(yǎng)殖企業(yè)整體征遷非訴案

▌馮麗坤等三人訴河間市住房和建設(shè)局安置補(bǔ)償合同糾紛案

▌北京經(jīng)天偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司拆遷安置補(bǔ)償糾紛案件

▌民商與刑事案件

▌尹某某一審判處死刑立即執(zhí)行，二審改判死刑緩期執(zhí)行案件，該案一審辯護(hù)人為全國知名院校教授作為辯護(hù)人，二審中張律師辯護(hù)觀點得到二審辦案法官的充分認(rèn)可，為當(dāng)事人爭取到夾縫求生的機(jī)會。

▌楊某某強(qiáng)奸罪免于起訴案，該案在天津濱海新區(qū)人民檢察院審查起訴，并且當(dāng)事人簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，并對受害人進(jìn)行賠償。張律師抓住作案地點、報案時間、受害人案中表現(xiàn)等不合情理、法理之處，提出針對性辯護(hù)意見，最終在公訴階段為當(dāng)事人爭取到免于起訴的法律效果。

▌北京某擔(dān)保公司民間借貸糾紛案件，該案公司代表人畢業(yè)于北京大學(xué)法律專業(yè)，并取得律師資格，該借貸業(yè)務(wù)當(dāng)事人傾向于自己辦理，因此委托意向并不強(qiáng)烈。但通過與張律師幾次溝通，當(dāng)事人對律師的專業(yè)素養(yǎng)充分認(rèn)可，最終達(dá)成委托。該案成功之處在于，通過張律師多次跟對方代表人進(jìn)行溝通，這件案件標(biāo)的額高達(dá)千萬元的案件，在沒有經(jīng)過法院立案的情況下，得以調(diào)解解決。代理律師不僅成功化解雙方矛盾，還將本對當(dāng)事人不利的借款合同重整合規(guī)，并親手將案款本息追回，最大限度幫當(dāng)事人解決了資金困難的處境。

▌王某等人詐騙案，該案在審查起訴階段，某檢機(jī)關(guān)量刑建議分別為三年半到四年半不等，并多次表示案件事實清楚、證據(jù)確鑿，案件無任何問題。張律師接受該案后，通過查閱案件、了解案情向辦案機(jī)關(guān)提出本案存在當(dāng)事人漏訴、犯罪實施人在逃、是否存在犯罪無法核實等問題，案件應(yīng)為存疑不起訴的辯護(hù)意見，最后該案當(dāng)事人的最終判決結(jié)果刑期僅為6至7個月，很好的維護(hù)了當(dāng)事人的合法權(quán)益。

▌律師宣言

在二十余年的律師生涯中，本人比較注重合同法、刑事辯護(hù)以及法律顧問等訴訟、非訴訟業(yè)務(wù)的研究和實踐。尤其刑事辯護(hù)，律師分析能精辟入里，環(huán)環(huán)相扣，將律師獨特的辦案思維形象生動的予以展現(xiàn)，讓人不自覺之間產(chǎn)生認(rèn)同感。為能夠為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，執(zhí)業(yè)期間從不間斷業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對國家新頒布法律的學(xué)習(xí)。

承辦過多起改變定性、死刑改判等經(jīng)典刑事案件和疑難復(fù)雜民商事案件，擔(dān)任多家企業(yè)常年法律顧問，經(jīng)驗豐富，為人踏實，法律理論扎實。

本文旨在法規(guī)之一般性分析研究或信息分享，不構(gòu)成對具體法律的分析研究和判斷的任何成果，亦不作為對讀者提供的任何建議或提供建議的任何基礎(chǔ)。作者在此明確聲明不對任何依據(jù)本文采取的任何作為或不作為承擔(dān)責(zé)任。