煙臺萬科遭多個合作方舉報挪用資金數億元 民事部分法院已立案

煙臺萬科遭多個合作方舉報挪用資金數億元

　　8月10日，萬科旗下煙臺萬科企業有限公司（下稱煙臺萬科）遭4家煙臺當地合作企業以涉嫌挪用資金舉報至煙臺市公安局芝罘分局。

　　舉報材料顯示，4家煙臺當地企業舉報煙臺萬科涉嫌挪用的資金總額近5億元。其中，項目公司煙臺萬拓房地產開發有限公司（萬科與煙臺瑞拓投資有限公司合作成立）被萬科挪用資金共計1.4億，至今還有51744896.96元未還回來。

　　項目公司煙臺創盈房地產開發有限公司（萬科與煙臺百潤置業有限公司合作成立）開發的“西雅圖”項目被萬科挪用資金1.5億元。

　　項目公司煙臺竹林苑置業有限公司（萬科與煙臺宸智商貿有限公司合作成立）被萬科挪用資金1.5億元。另外，煙臺明迪投資有限公司與煙臺萬科的合作項目公司被煙臺萬科挪用5878萬元。

　　在此之前，煙臺瑞拓公司曾以損害股東利益責任糾紛將煙臺萬科起訴至煙臺經濟技術開發區人民法院，請求法院判令煙臺萬科向項目公司煙臺萬拓償還其挪用的資金5000萬元。

　　5月10日，煙臺經開區法院受理了此案，目前尚未開庭。

　　對此，萬科方面表示合法合規，沒有問題。萬科方面稱根據合同約定，對于項目中的一部分資金我們是有單方面決策權的，并且錢最終都會流回項目。

　　涉嫌挪用資金遭舉報

　　瑞拓公司是舉報萬科的其中一家企業。

　　據該公司副總經理張某介紹，2012年，瑞拓公司（出資比例為49%）與煙臺萬科（出資比例為51%）合作成立煙臺萬拓房地產開發有限公司（下稱萬拓公司），并于2013年6月通過公開招拍掛獲取土地并開發建設，項目于2020年6月30日全部交付，2021年完成清盤。

　　2022年6月份，瑞拓公司委托和信會計師事務所（特殊普通合伙）煙臺分所對萬拓公司開發的該項目2021年12月31日的財務狀況、2013年至2021年度的經營成果以及所有者權益變動情況進行審計。

　　2023年1月6日，會計事務所出具了《萬拓公司專項審計報告》（和信咨字（2023）第030001號）。“通過審計我們發現，時任煙臺萬科負責人曾某在未經公司股東會或董事會同意且無合同約定情況下，將萬拓公司資金直接轉給其北京天津的關聯公司使用，共計1.4億元，截至目前尚有5000多萬元未歸還給萬拓公司，我們認為這已經涉嫌犯罪，在和煙臺萬科協商未果決定向警方報案?！睆埬痴f。

　　宸智公司也實名舉報了煙臺萬科。

　　宸智公司副總經理王某表示：“我們的經歷和瑞拓公司大同小異，也是和煙臺萬科合作成立公司開發房地產項目，項目完成后今年4月份會計事務所出具的審計報告顯示，煙臺萬科將我們合作成立企業的資金1.5億元轉給其關聯公司使用，時間始于2019 年1月8日，過程中雖有償還，但最后一筆償還時間是2022年3月7日，占用時間長金額巨大，給合作成立的公司和股東宸智公司造成的損失巨大。”

　　另一家實名舉報煙臺萬科的百潤公司經歷基本類似，其審計報告顯示的金額為1.5億元。

　　而與上述三家公司不同，明迪公司副總經理高某則表示：“我們間接持股36%煙臺萬科的項目公司，項目完成后煙臺萬科一直不同意進行審計，我們只能通過現有賬目進行查賬，發現有兩筆總計5878萬元被挪用。”

　　材料顯示，8月10日，上述四家公司以涉嫌挪用資金將煙臺萬科舉報至芝罘區公安分局。“目前警方已經接收了我們的材料，并對我們做了筆錄?！鼻笆鰩孜回撠熑硕既绱吮硎?。

　　民事起訴煙臺萬科 法院已立案

　　除涉刑舉報外，之前瑞拓公司還以損害股東利益責任糾紛將煙臺萬科起訴至法院，一同被起訴的還有煙臺萬科的北京關聯公司、時任煙臺萬科負責人曾某、萬科企業股份有限公司（即萬科），萬拓公司為本案第三人，其起訴事實和前述舉報相同。

　　據《起訴書》顯示：被告煙臺萬科利用其控制地位，于2018年從第三人（即萬拓公司）賬戶挪用資金至其北京關聯公司，挪用金額巨大。該行為已違反公司法和公司章程規定，嚴重損害第三人及其他股東利益。曾某時任第三人法定代表人、董事長、經理，未經股東會或董事會同意，利用職務之便將公司資金挪用給他人使用，違反了董事、高管人員的忠實和勤勉義務，應與其他被告共同向第三人承擔賠償責任。煙臺萬科為萬科企業股份有限公司全資子公司，萬科企業股份有限公司應對煙臺萬科的債務承擔連帶責任。

　　瑞拓公司作為萬拓公司的股東，已向萬拓公司監事提出要求公司對煙臺萬科等被告提起訴訟的申請，但至今萬拓公司或公司監事未向被告提起訴訟。為維護萬拓公司合法利益，原告特代表萬拓公司提起訴訟，請求法院判如所請。

　　《起訴書》還要求：瑞拓公司請求法院判令煙臺萬科等被告償還被挪用資金5000萬元及1000多萬元的利息損失。

　　煙臺經開區法院5月10日下發的《受理案件通知書》顯示：經審查，起訴符合法定受理條件，本院決定立案審理。

　　“法院立案后，還沒開過庭，曾經有過調解，但是我們和煙臺萬科沒有達成一致，目前將繼續進行下一步的審理程序?！比鹜毓靖笨偨浝韽埬痴f。

　　對此，萬科方面稱這起案件瑞拓公司已經撤回起訴，但瑞拓公司則表示“沒有進行過撤訴”。

　　煙臺經開區法院則證實，該案并未撤訴，目前該案還在訴前調解程序中。

　　對于企業的控訴，萬科方面還表示，反映人也曾多次向地方政府反映這些問題，我們也有過專門的回復和說明。我們轉給北京或者天津關聯方資金，是符合雙方合作簽署的合同約定的。

　　“根據合同約定，我們是操盤方，有些錢需要股東共同決策，有些錢我們萬科一方可以單方面做決策使用，等于說資金的調撥過程我們是有決策權的，而且調撥的資金最后都會流回項目的，所以說我們是沒有問題的，是合法合規的。”萬科方面說。