最高院典型案例：被執(zhí)行人通過(guò)近親屬賬戶逃避強(qiáng)制執(zhí)行的，構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪

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在執(zhí)行程序中隱匿、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，逃避執(zhí)行，是常見(jiàn)的逃廢債手段，增加人民法院查人找物困難。此類逃廢債行為既損害債權(quán)人權(quán)益，又?jǐn)_亂市場(chǎng)秩序，損害司法權(quán)威，應(yīng)予嚴(yán)厲打擊。

【基本案情】

洪某金在人民法院判令其向鄭某長(zhǎng)償還借款50萬(wàn)元后，未履行還款義務(wù)。鄭某長(zhǎng)于2016年3月申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。首次執(zhí)行時(shí)，執(zhí)行法院經(jīng)約談詢問(wèn)、資產(chǎn)調(diào)查、網(wǎng)絡(luò)查控，僅凍結(jié)到洪某金銀行存款2萬(wàn)余元。同時(shí)還查明洪某金與其妻子于2003年10月協(xié)議離婚，離婚協(xié)議約定雙方共有的一套房屋歸妻子所有、位于某鎮(zhèn)的養(yǎng)殖場(chǎng)及設(shè)備歸洪某金所有。鑒于養(yǎng)殖場(chǎng)不易執(zhí)行處置，鄭某長(zhǎng)同意領(lǐng)取上述2萬(wàn)余元執(zhí)行款后終結(jié)本次執(zhí)行，執(zhí)行法院同時(shí)將洪某金納入失信名單。2022年11月，洪某金的養(yǎng)殖場(chǎng)房屋被征收，獲得補(bǔ)償款140余萬(wàn)元，洪某金要求將該款匯入其女兒洪某園銀行賬戶。鄭某長(zhǎng)了解該情況后請(qǐng)求恢復(fù)執(zhí)行。洪某金被依法拘傳至法院，并表示拆遷補(bǔ)償款已由其女兒用以償還其他債務(wù)，沒(méi)有錢(qián)還款。同日?qǐng)?zhí)行法院對(duì)洪某金作出拘留15日的決定。拘留期滿后，洪某金故意隱匿行蹤，躲避執(zhí)行，有能力履行而拒不履行生效判決確定的義務(wù)，致使人民法院生效的判決無(wú)法執(zhí)行，其行為已涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，執(zhí)行法院遂移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤刹槠陂g，洪某金主動(dòng)與鄭某長(zhǎng)達(dá)成和解協(xié)議并償還部分借款，鄭某長(zhǎng)自愿出具刑事諒解書(shū)。檢察院指控洪某金犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪。

【裁判結(jié)果】

審理法院認(rèn)為，被執(zhí)行人洪某金在收到執(zhí)行通知書(shū)、財(cái)產(chǎn)報(bào)告令后，特別是在其財(cái)產(chǎn)發(fā)生變動(dòng)、能夠清償債務(wù)的情況下，未依法及時(shí)報(bào)告，反而采取故意隱藏、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的方式逃避執(zhí)行，將其應(yīng)得的征收補(bǔ)償款直接匯入其女兒銀行賬戶，故意規(guī)避執(zhí)行，屬于逃廢債行為，應(yīng)認(rèn)定為有能力履行而拒不履行，且情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。鑒于洪某金主動(dòng)與鄭某長(zhǎng)達(dá)成和解協(xié)議并償還部分債務(wù)，有坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，取得了被害人諒解，可酌情予以從輕處罰。故判決：洪某金犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月。

【典型意義】

在執(zhí)行程序中隱匿、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，逃避執(zhí)行，是常見(jiàn)的逃廢債手段，增加人民法院查人找物困難。此類逃廢債行為既損害債權(quán)人權(quán)益，又?jǐn)_亂市場(chǎng)秩序，損害司法權(quán)威，應(yīng)予嚴(yán)厲打擊。本案中，洪某金明知債務(wù)未履行，仍將其個(gè)人應(yīng)得的巨額征收補(bǔ)償款轉(zhuǎn)移至其女兒賬戶，人為制造“執(zhí)行難”，損害債權(quán)人鄭某長(zhǎng)的權(quán)益，被依法追究刑事責(zé)任，有利于警示債務(wù)人誠(chéng)信履行生效判決確定的義務(wù)。通過(guò)隱匿、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)逃避執(zhí)行，“不僅逃不了債，反而背上了罪”。人民法院將執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的涉嫌犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)偵辦，依法打擊逃廢債行為，織牢織密“不敢逃、不能逃、不愿逃”的法治防線，既維護(hù)司法公信力與債權(quán)人權(quán)益，也為建設(shè)誠(chéng)信社會(huì)注入法治動(dòng)能。

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