離職員工在昔日辦公場所精心設(shè)局，詐騙15名小微企業(yè)主1400余萬元

來源：檢察日報正義網(wǎng)

逢年過節(jié)的時令禮品、統(tǒng)一訂制的員工工服等這些大公司的內(nèi)部集中采購訂單，對小微企業(yè)主非常有吸引力。從大公司離職的張某從中嗅到“商機(jī)”，通過偽造身份、虛構(gòu)巨額訂單，將詐騙目標(biāo)瞄準(zhǔn)渴望訂單的小微企業(yè)主。短短一年，15名小微企業(yè)主相繼落入陷阱，涉案金額1400余萬元。

經(jīng)江蘇省無錫市梁溪區(qū)檢察院提起公訴，2025年12月，法院以詐騙罪判處被告人張某有期徒刑十三年六個月，并處罰金50萬元。張某不服一審判決，提出上訴。日前，二審法院作出裁定，駁回上訴，維持原判。

近日，梁溪區(qū)檢察院依托“檢企季季談”工作機(jī)制，邀請多家被害企業(yè)負(fù)責(zé)人召開座談會。檢察官結(jié)合辦案中發(fā)現(xiàn)的管理漏洞和風(fēng)險點，現(xiàn)場開展靶向式法治宣講，助力企業(yè)完善管理制度，從源頭上防范類似經(jīng)營風(fēng)險。

合作伙伴介紹了2000余萬元大單

“他是大公司的采購負(fù)責(zé)人，路子廣，訂單絕對靠譜！”2024年7月，經(jīng)合作伙伴介紹，某農(nóng)產(chǎn)品公司負(fù)責(zé)人吳先生結(jié)識了張某。張某聲稱自己是某頭部網(wǎng)絡(luò)公司的采購部負(fù)責(zé)人，公司近期要給員工發(fā)放福利，需要集中采購一批中秋禮盒，總標(biāo)的額2000余萬元。

面對天降大單，有著豐富從商經(jīng)驗的吳先生雖然心動，卻未輕信。為了自證身份，張某出示了工牌和工作證明，并主動邀請吳先生前往該頭部網(wǎng)絡(luò)公司無錫分公司辦公點洽談合作細(xì)節(jié)。

在該公司辦公樓大堂，張某用手機(jī)輕松調(diào)出訪客邀請碼，帶領(lǐng)吳先生等人順利進(jìn)入辦公樓。在辦公區(qū)，過往員工都熟絡(luò)地稱呼張某為“張哥”，公司的文化墻上，張某的照片也赫然在列。再看到張某對該公司內(nèi)部流程、部門架構(gòu)侃侃而談，吳先生最后一絲疑慮打消了。

隨后，在該公司接待室，雙方開始洽談簽訂集采合同事宜。張某提出簽訂該合同需先支付120萬元保證金，吳先生為了拿下這筆2000萬元的訂單，考慮再三后支付了這筆保證金。后續(xù)，張某建立了一個微信群，專門用于推進(jìn)該筆集采訂單，不時在群里發(fā)布合同送審進(jìn)度的信息。在此期間，吳先生收到了該頭部網(wǎng)絡(luò)公司的短信提醒，稱其提報的供應(yīng)商資質(zhì)已進(jìn)入審批流程。張某還向吳先生展示了供應(yīng)商系統(tǒng)后臺，其中顯示120萬元保證金已在審核中，這讓吳先生徹底放下了心。

離職員工設(shè)下迷局

就在吳先生以為這筆大單已經(jīng)十拿九穩(wěn)時，張某再次找上了門。他說，由于這筆訂單標(biāo)的額較大，公司要求供應(yīng)商提供與之相匹配的經(jīng)營流水才能通過資質(zhì)審批。

“現(xiàn)在系統(tǒng)顯示你們公司的經(jīng)營流水不夠，可能接不了這么大的單子。”張某說。

“那我之前交的保證金不都白費了？”吳先生頓時焦急起來。

“別急，有辦法可以解決，我?guī)湍阌眉夹g(shù)手段把流水刷起來，包裝一下就能達(dá)標(biāo)了。”張某信誓旦旦地保證。

吳先生救單心切，當(dāng)即又轉(zhuǎn)賬100萬元至張某指定的賬戶。此后，張某不斷以“集采標(biāo)的額增加”“經(jīng)營流水需增加”等理由，要求吳先生追加轉(zhuǎn)賬。短短兩周，吳先生累計轉(zhuǎn)賬金額超400萬元。

然而，4個月后，正當(dāng)吳先生滿心期待著合同順利落地時，卻等來了公安機(jī)關(guān)的電話。原來，張某根本不是該頭部網(wǎng)絡(luò)公司的采購部負(fù)責(zé)人，他還以同樣手段騙了其他人。公安機(jī)關(guān)展開偵查后，張某于2024年12月投案自首。

經(jīng)查，張某的確曾在該頭部網(wǎng)絡(luò)公司任職，但早在三年前就已被公司辭退，由于該公司管理存在疏漏，張某的工牌、工服沒有及時收回，公司的文化墻也沒有及時更新。張某從昔日同事處索要到了訪客邀請碼以及公司接待室進(jìn)入權(quán)限，還從網(wǎng)上購買了偽造的公司印章和在職證明，他向吳某展示的供應(yīng)商系統(tǒng)后臺是通過篡改頁面?zhèn)窝b而成。看似正規(guī)的審批進(jìn)度短信，系張某通過在網(wǎng)上購買的平臺短信發(fā)布系統(tǒng)發(fā)送。

張某到案后供述，其所聲稱的集中采購訂單、交納保證金、代刷流水等事宜皆為虛構(gòu)，目的是騙取被害人錢款。

引導(dǎo)偵查后追加認(rèn)定12名被害人

2025年年初，公安機(jī)關(guān)以張某涉嫌合同詐騙罪，提請梁溪區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。

承辦檢察官全面審查在案證據(jù)后認(rèn)為，該案的定性關(guān)鍵在于準(zhǔn)確區(qū)分張某行為的本質(zhì)。該案中所謂的合同只是一個誘餌，被害人并非基于該采購合同交付費用，而是基于后續(xù)的交納保證金、代刷流水等事宜支付了相關(guān)費用。在此過程中，張某虛構(gòu)在職身份，利用真實辦公環(huán)境、虛假公章、發(fā)送偽造短信等一系列行為，進(jìn)一步增強(qiáng)被害人對他的信任。承辦人通過分析張某的行為模式及上述關(guān)鍵情節(jié)，認(rèn)為張某的行為不符合合同詐騙罪的本質(zhì)特征。2025年1月9日，梁溪區(qū)檢察院以詐騙罪對張某批準(zhǔn)逮捕。

同年3月，公安機(jī)關(guān)將該案移送至梁溪區(qū)檢察院審查起訴。

審查起訴階段，承辦檢察官梳理證據(jù)時發(fā)現(xiàn)，已在案的三名被害人之間存在相互引薦的情況。“被害人可能不止這三個！”檢察官敏銳判斷，張某很可能利用了小微企業(yè)主更信任熟人社交網(wǎng)絡(luò)的特點，通過已得手的被害人引薦新目標(biāo)，以此降低作案難度，實施“鏈條式”詐騙。

為徹底查清全案，檢察機(jī)關(guān)圍繞張某的通信記錄、資金往來、所簽合同等關(guān)鍵證據(jù)，列出詳細(xì)的補(bǔ)充偵查提綱，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)全面排查該案是否存在其他被害人。

后續(xù)，通過引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)對在案及補(bǔ)充調(diào)取的5000余條微信聊天記錄、500余條銀行交易記錄等數(shù)據(jù)及數(shù)十份虛假合同等進(jìn)行系統(tǒng)性梳理、比對和關(guān)聯(lián)分析，檢察機(jī)關(guān)成功厘清了張某的詐騙套路與資金流向網(wǎng)絡(luò)，另追加認(rèn)定12名被害人。涉案金額也從提請逮捕時認(rèn)定的600余萬元，追加認(rèn)定至1400余萬元。

經(jīng)梁溪區(qū)檢察院提起公訴，2025年12月18日，法院一審作出上述判決。今年2月28日，二審法院作出裁定，駁回上訴，維持原判。目前，該判決已生效。

來源：檢察日報·法治新聞版

通訊員：徐雪娜 華雪松