泰國頭條新聞社訊 4月5日,泰國中央調查局(CIB)局長納塔薩警中將聯合經濟犯罪抑制司調查人員展開行動,搗毀一非法在線人民幣兌換網站“PANDAPAYS”,逮捕4名嫌疑人,包括37歲的素蓬(女)、35歲的考納、30歲的甘尼卡(女)和34歲的阿利斯,并初步指控他們違反1942版《外匯管制法》,涉嫌“未經許可經營外匯兌換及國際匯款業務”。同時,調查人員還繳獲一批物資,包括1臺筆記本電腦、1部手機和1臺臺式電腦。
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據悉,此前反網絡詐騙中心(ACSC)在技術犯罪鏈條切斷行動中發現,有不法分子以“PANDAPAYS”名義提供在線人民幣兌換服務,通過社交媒體、網站和Facebook大肆招攬客戶,服務內容包括人民幣與泰銖兌換、通過Alipay(支付寶)和WeChat(微信支付)充值人民幣,以及代購Taobao、Alibaba或Tmall等平臺的商品。
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客戶必須先在PANDAPAYS的網站注冊并完成身份驗證才能使用服務,平臺通過手續費和匯率差價獲取利潤,每1元人民幣約賺0.10-0.15泰銖。通常情況下,客戶先將泰銖轉入嫌疑人考納的銀行賬戶,再由平臺將對應人民幣充值到客戶指定的Alipay賬戶。PANDAPAYS從未獲得泰國國家銀行的外匯兌換業務經營許可。
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經進一步追蹤資金流向,調查人員發現共有6個用于接收和支付人民幣的銀行賬戶,且在短短7個月內,資金流動已超過10億泰銖。這些賬戶與大量個人和法人賬戶有資金往來,還有超過5億泰銖轉入數字資產交易中心,兌換成了加密貨幣。
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4名嫌疑人中,素蓬和阿利斯是合伙人,負責整體業務管理、每日匯率設定及交易指令;考納負責開設銀行賬戶、接收客戶轉賬并執行交易;甘尼卡則擔任管理員,負責審核客戶資料和客服服務。PANDAPAYS有兩個運營據點,分別是曼谷Chong Nonsi區Sathupradit路Yannawa的一處聯排別墅和暖武里府的一處住宅。調查人員在獲得法院簽發的搜查令后,突襲該兩處據點。
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在接受訊問后,4名嫌疑人坦承,他們從2025年底開始通過社交媒體以“PANDAPAYS”網站提供人民幣兌換服務。因為有認識的中國朋友,所以開設Alipay賬戶以轉賬給需要兌換的客戶,并在正常匯率基礎上加價獲利,主要客戶是從中國進口商品的商人,包括法人和自然人。目前,4名嫌疑人已被移送經濟犯罪抑制司第五分司繼續偵辦。另外,在排查中調查人員還發現他們有代收代付資金的行為,可能違反了2017版《支付系統法》的相關規定,后續將進一步擴大調查。
納塔薩警中將表示,若民眾有外匯兌換的需求,應選擇合法的金融機構或獲得許可的運營商,以免落入詐騙陷阱。有些不法分子會假裝提供兌換服務,但收錢后卻人間蒸發,甚至讓客戶卷入洗錢風險,導致銀行賬戶被凍結或面臨法律追究。對于利用類似地下外匯兌換渠道,流通從詐騙或其他非法活動得來的資金,并轉移到國外得行為,警方將持續加強打擊,切斷地下資金流動管道。若民眾發現可疑行為,請立即向警方舉報。
(編譯:KA;來源:matichon)
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