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*此圖由AI生成
作者| 史大郎&貓哥
來源| 是史大郎&大貓財經Pro
這兩年,英國警方愛上了中國神秘富豪,一查一個準,國庫哐哐收錢。
最近,他們又出手凍結了一位中國神秘富豪的房產。
根據英國皇家檢察署(CPS)的通報,這位神秘富豪“Mr.X”在倫敦有85處房產,總價值8100萬英鎊,大概7.4億人民幣。
英國凍結他的房產,理由是啥呢?用咱們的話說,就是巨額資產來源不明,凍結只是民事程序,英國給了他3個月的時間來解釋,買房的錢是否合法。
解釋不清楚,這些房產就會被沒收。
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這個“Mr.X”解釋得清楚嗎?
很快,他的身份就曝光了。
“Mr.X”是福建省大田縣懸賞通緝的38名逃犯中的一個,排名首位,名叫蘇江波,通緝原因是“涉嫌開設賭場罪”。
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這個蘇江波有柬埔寨身份,賭場開在柬埔寨,這里面的事兒就多了,涉賭的案子參與不少,而他長居新加坡、馬來西亞,2022年,他跑到倫敦開始買房。
他確實是一位大客戶,英國人估計也被震驚了。
曾在一天內,買了7套房,花了1150萬英鎊,那就是1個億的人民幣,花出去眼都不眨一下。
就在被通緝的前幾天,他還在一個160多套房的住宅區,一口氣買了15套,花了2000多萬英鎊,其中一套頂層豪宅,就花了1000萬英鎊。
金融城、伊斯靈頓、切爾西國王塔,他買房的路徑遍布整個倫敦。
為了規避審查,他花20多萬英鎊,買了一個圣基茨和尼維斯的身份,用這本護照在英國注冊了多個空殼公司。
他咋露出馬腳的呢?就是買得太狠了,很快就被英國盯上了,不明財富令和臨時凍結令,雖遲但到。
估計用不了多久,這些資產可能就要歸英國國庫了。
這兩年英國從這些“中國罪犯”身上搞到不少錢。
不僅財產規模大,而且證據都不用自己找。
比如錢志敏案,她在中國搞了一個藍天格銳的比特幣騙局,從13萬人手里搞了400多億,然后把公司賬上的上百億換成6.1萬枚比特幣,跑路英國。
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結果,在英國出車禍,而照顧她的保姆花錢太狠,房子、奢侈品買起來跟掃貨一樣,最終東窗事發。
而她價值500多億的6.1萬枚比特幣,也被凍結了。
庭審更簡單了,保姆已經判了,中國的辦案警察和受害者,就是最好的證據,錢志敏也不得不認罪,就是凍結的資產怎么處置,還沒定。
太子集團的陳志,在落網之前,也被英國凍結了1.12億英鎊(約10.2億人民幣)的資產,主要就是房產,買的也都是牛津街、九榆樹這樣保值的核心區。
陳志和蘇江波一樣,中國人,在柬埔寨犯事兒,被英國凍結資產。
他們可能不知道英國有一部《2002犯罪收益法案》(POCA2002),只要有合理懷疑,就能下發限制令或者凍結令,如果判了,那就能直接沒收財產。
開賭場、開園區、詐騙,英國警察都不用跨國執法,“訂單”(order)就直接拿下了。
接下來,有3個月時間來證明資產來源合法。
咋證明呢?本身就不合法啊,日后國內的判決一出,凍結的資產就變沒收了。
不是還有受害者嗎?這就更有意思了。
2025財年(2024年3月至2025年3月),英國一共沒收了2.845億英鎊,凍結了7.838億英鎊,凍結之后可能轉向沒收。
沒收的資產,有倆去處,一個是賠償受害者,一個是“投資”打擊犯罪。
2025財年,賠償受害者的金額,達到歷史高峰,4720萬英鎊,占到總額的16.5%,而上一財年,這個數字只有7%。
他們的資產賠償令,“賠刑不賠民”,刑事受害者可以申請,民事受害者只能自認倒霉。
另外有1.6億英鎊,給了POCA機構來“打擊犯罪”,而這里面不少錢,給英國警察批預算、漲工資。
至于中國受害者?呵呵。
關于資產問題,英國也有國際合作,全都是“自己人”,有3個英國皇家屬地、1個海外屬地、4個英聯邦國家、12個歐盟國家和美國。
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如果是這些國家請求,資產也只能拿走50%,剩下的50%歸英國國庫。
中國的受害者想要拿回錢有多難呢?有一整套的制度障礙。
首先要證明自己是“合法受害人”,需要人、金額、權屬,“能被英國法律有效識別”,這就需要很完整的證據鏈,并且需要參與英國的司法程序。
這是一套司法+外交的程序,對個人來說,太難了,即便受害者形成一個集體,這里面細碎的東西太多,也不容易。
所以,錢志敏案,到現在錢咋分,還沒有一個章程,而涉案比特幣,從沒收時的500多億,已經縮水到了270億。
詐騙還有一個受害者,賭博連“合法受害人”都沒有,估計最終就是歸英國了。
到那時候,英國警察又要漲工資了。
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