大眾網記者 孫國寧 通訊員 李曉燕 煙臺報道
為深入貫徹反洗錢監管要求,切實提升人民群眾反洗錢與反詐意識,筑牢企業資金安全防線,近日,中信銀行煙臺蓬萊支行組建專業宣傳小隊,走進社區、園區、企業開展“拒絕非法金融 筑牢洗錢風險防線”主題宣傳活動,以精準宣講助牢風險防線 。
走進社區園區,深入百姓身邊。中信銀行煙臺蓬萊支行參加轄區反洗錢集中宣傳,宣傳人員通過懸掛主題橫幅、發放宣傳折頁等形式,營造濃厚宣傳氛圍。宣講中,結合常見經營場景,用通俗語言解讀反洗錢核心概念、法律法規要求及“不得出租出借銀行賬戶”“拒絕虛擬貨幣交易”等實操要點,重點剖析虛假貿易、個人賬戶過渡資金、“化整為零”規避監管等典型洗錢手法。
走進民營企業,宣貫風險防線。宣講過程中,宣傳人員與企業員工面對面交流,耐心解答交易審核、信息核驗、可疑交易上報等實際問題,針對企業財務人員易遭遇的對公賬戶詐騙、虛假票據詐騙等高頻風險,通過場景化還原與案例拆解,逐一揭示識別技巧與防范路徑。指導企業完善內部反洗錢機制,從源頭遏制風險滋生 。“以前覺得反洗錢離企業很遠,今天的宣講太實用了,不僅懂了怎么守好‘錢袋子’,還知道了異常情況該如何處理,回去后我們會把這些知識傳遞給每一位同事。”參與活動的企業員工表示。
此次反洗錢活動覆蓋200余人,發放宣傳資料百余份,有效提升了轄區內群眾的反洗錢風險識別能力與合規意識。下一步,中信銀行煙臺蓬萊支行將持續推進“反洗錢宣傳進企業”常態化、精準化,以銀企協同之力,共同構建安全、健康的金融生態,踐行金融為民的責任與擔當。
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