英國出手！陳志親信、“崩牙駒”、8號園區(qū)等全被制裁

2026年初，陳志在柬埔寨被捕并移送中國

柬單網(wǎng)報道，英國政府加大對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與洗錢活動的打擊力度，重點關(guān)注以東南亞為據(jù)點的犯罪網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)?shù)貢r間3月26日，英方宣布對4家實體及6名個人實施制裁，凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)總規(guī)模已超過1億英鎊（約合1.3億美元），相關(guān)對象大多與詐騙頭目陳志所主導(dǎo)的犯罪集團(tuán)存在關(guān)聯(lián)。

根據(jù)英國政府發(fā)布的公告，此次制裁旨在打擊東南亞地區(qū)不斷擴(kuò)張的 “詐騙中心” 網(wǎng)絡(luò)，切斷其資金來源，并保護(hù)英國公民免受網(wǎng)絡(luò)詐騙侵害。

其中，負(fù)責(zé)在中國臺灣地區(qū)為陳志處理洗錢事務(wù)的李添亦被列入制裁名單。

李添為陳志的親信，負(fù)責(zé)管理太子集團(tuán)的國際金融網(wǎng)絡(luò)

出生于1987年、原籍中國的李添，是陳志旗下“太子集團(tuán)”的核心高層。英國政府在制裁公告中指出，李添為陳志的親信，負(fù)責(zé)管理太子集團(tuán)的國際金融網(wǎng)絡(luò)，其活動范圍“包括在臺灣”。李添同時持有中國、柬埔寨、塞浦路斯、圣基茨和尼維斯、圣盧西亞及瓦努阿圖等多國國籍。

此次制裁還涉及出身澳門的前三合會頭目尹國駒，尹國駒綽號“崩牙駒”（Wan Kuok-koi），其被指為緬甸大型詐騙園區(qū) “KK 園區(qū)” 的建立者。

澳門前三合會頭目尹國駒（綽號“崩牙駒”）

此外，曾被視為太子集團(tuán)幕后關(guān)鍵人物、據(jù)傳被陳志尊為“大哥”的胡小偉（Xiaowei Hu）亦被列入制裁名單。

根據(jù)英國政府資料庫信息，“胡小偉”為化名，該名犯罪分子的真實姓名為 An Ming Wu（吳姓），1982年出生。其使用的其他化名還包括“陳小二”（Xiao er Chen）和“胡師”（Shi Hu）。與李添類似，胡小偉亦擁有多個不同國籍。

HU XIAOWEI 曾用名 CHEN XIAOER

制裁名單中還包括1987年出生的王曉燕（Xiaoyan Wang），她為陳志犯罪網(wǎng)絡(luò)中高層人物祝忠標(biāo)的妻子。祝忠標(biāo)已于去年受到英國及美國政府的制裁。王曉燕在英國持有一家公司，并以公司名義在倫敦購置豪宅。

陳志集團(tuán)犯罪網(wǎng)絡(luò)

其他被制裁人員包括柬埔寨籍男子Soklim Eang，以及1978年出生于浙江、現(xiàn)為柬埔寨籍的男子龐偉志（Weizhi Pang，另一拼法為Wei Zei Pang，別名Visal Pang）。據(jù)英國政府信息，龐偉志與太子集團(tuán)存在關(guān)聯(lián)，并擔(dān)任柬埔寨Tian Xu International Technology公司董事。

英國方面表示，此次制裁對象包括柬埔寨一處名為“#8 Park（8 號園區(qū)）” 的大型詐騙園區(qū)及其運(yùn)營方Legend Innovation Co.。該園區(qū)被認(rèn)定為目前柬埔寨規(guī)模最大的詐騙據(jù)點之一，最多可容納約2萬名人員。公告指出，相關(guān)詐騙中心通過虛假投資項目、情感詐騙等方式，在全球范圍內(nèi)實施網(wǎng)絡(luò)詐騙。

同時，英國還對加密貨幣平臺XINBI(新幣)實施制裁。該平臺為詐騙網(wǎng)絡(luò)提供多項支持服務(wù)，包括出售被盜個人數(shù)據(jù)、提供加密貨幣交易渠道及通信工具等。英國政府稱，該平臺是東南亞地區(qū)規(guī)模較大的非法在線市場之一。

網(wǎng)傳新幣擔(dān)保公司

在實體制裁方面，Tian Xu International Technology與Bsquare Technology兩家柬埔寨公司被列入名單。上述兩家公司及已于去年遭英國制裁的加密貨幣交易平臺BYEX，均隸屬于太子集團(tuán)犯罪網(wǎng)絡(luò)。BYEX因涉及大規(guī)模洗錢活動，在去年被制裁后現(xiàn)已停止運(yùn)營。

英國政府表示，相關(guān)制裁措施將立即生效，包括凍結(jié)資產(chǎn)、限制金融交易以及禁止相關(guān)人員進(jìn)入英國金融體系。此次行動還將凍結(jié)位于倫敦的多處資產(chǎn)，其中包括一處位于威斯敏斯特附近、價值約900萬英鎊（約合1200萬美元）的頂層公寓。

英國政府官網(wǎng)3月26日內(nèi)容

此外，英國方面指出，此前針對該網(wǎng)絡(luò)的制裁行動已凍結(jié)包括一座位于倫敦市中心、價值約1億英鎊（約合1.25億美元）的辦公樓、兩處高價值住宅及一架直升機(jī)在內(nèi)的大量資產(chǎn)。

英國政府同時提到，去年在與美國協(xié)調(diào)行動中，已對太子集團(tuán)及其創(chuàng)始人陳志實施制裁。相關(guān)行動隨后在地區(qū)范圍內(nèi)引發(fā)一系列調(diào)查與執(zhí)法行動，并促使數(shù)百個詐騙據(jù)點關(guān)閉，同時凍結(jié)和扣押資產(chǎn)總額超過10億英鎊（約合12.5億美元）。

公告還指出，相關(guān)詐騙網(wǎng)絡(luò)通過加密貨幣渠道進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移和洗錢。此前被用于相關(guān)活動的加密平臺BYEX已在制裁后關(guān)閉。

英國國務(wù)大臣Stephen Doughty（斯蒂芬?道蒂）表示，此次制裁旨在向相關(guān)犯罪網(wǎng)絡(luò)傳遞明確信號，即英國不會容忍詐騙活動及其背后的人權(quán)侵害行為，并將繼續(xù)采取措施打擊跨國詐騙及非法資金流動。

英國政府表示，此次行動也是其與國際伙伴合作打擊全球詐騙及非法金融活動的一部分，未來將繼續(xù)加強(qiáng)相關(guān)領(lǐng)域的執(zhí)法與監(jiān)管合作。