慧眼識(shí)假證 警銀護(hù)平安——中國(guó)銀行濱州陽(yáng)信支行成功堵截偽造證明風(fēng)險(xiǎn)事件

中國(guó)銀行濱州陽(yáng)信支行營(yíng)業(yè)部廳堂內(nèi)人流如織、秩序井然。在繁忙的服務(wù)場(chǎng)景中，一場(chǎng)與詐騙分子的無(wú)聲較量悄然上演。憑借高度的責(zé)任意識(shí)、過(guò)硬的風(fēng)控本領(lǐng)與高效的警銀聯(lián)動(dòng)，支行工作人員成功識(shí)破偽造法律文書(shū)，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人，以專業(yè)與堅(jiān)守筑牢金融安全防線。

近日，一名男子來(lái)到陽(yáng)信支行營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)，聲稱持陽(yáng)信縣公安局結(jié)案證明通知書(shū)辦理銀行卡解凍業(yè)務(wù)。這本是日常常見(jiàn)業(yè)務(wù)，但柜員在審核材料時(shí)敏銳發(fā)現(xiàn)異常：文書(shū)格式、印章細(xì)節(jié)與正規(guī)司法文件明顯不符，頁(yè)面上“此案件與中國(guó)銀行卡無(wú)關(guān)”字樣突兀刺眼，行文邏輯與官方文書(shū)規(guī)范格格不入。職業(yè)敏感讓柜員立即提高警惕，第一時(shí)間將情況上報(bào)運(yùn)營(yíng)副行長(zhǎng)。

運(yùn)營(yíng)副行長(zhǎng)快速抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，一邊以業(yè)務(wù)核查為由耐心安撫該男子，避免打草驚蛇；一邊立即啟動(dòng)應(yīng)急處置流程，同步聯(lián)系陽(yáng)信縣反詐中心與屬地公安機(jī)關(guān)，詳細(xì)說(shuō)明文書(shū)疑點(diǎn)與現(xiàn)場(chǎng)情況。公安機(jī)關(guān)接報(bào)后高度重視，迅速指派警力趕赴網(wǎng)點(diǎn)。在銀行工作人員的穩(wěn)妥配合下，民警當(dāng)場(chǎng)控制該男子，經(jīng)初步核查，其所持證明系偽造，當(dāng)事人涉嫌違法犯罪，被依法帶走調(diào)查。

此次風(fēng)險(xiǎn)事件的成功處置，不是偶然，而是該行常態(tài)化反詐培訓(xùn)、精細(xì)化流程管控、全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)扎根的必然結(jié)果。長(zhǎng)期以來(lái)，該行堅(jiān)持把反詐防詐作為重點(diǎn)工作，定期開(kāi)展司法文書(shū)識(shí)別、可疑行為甄別、應(yīng)急處置演練，讓每一位員工都成為金融安全的“哨兵”與“防線”。面對(duì)復(fù)雜多變的涉詐手段，該行員工始終堅(jiān)守合規(guī)底線，不放過(guò)任何細(xì)節(jié)疑點(diǎn)，用專業(yè)守護(hù)金融秩序，用責(zé)任守護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)。

事件發(fā)生后，陽(yáng)信縣公安局刑事偵查大隊(duì)專門發(fā)來(lái)表?yè)P(yáng)信，對(duì)該行工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度給予高度贊賞，對(duì)該行快速響應(yīng)、主動(dòng)作為、全力配合公安機(jī)關(guān)打擊違法犯罪的行為予以充分肯定。表?yè)P(yáng)信指出，銀行員工的敏銳識(shí)別與規(guī)范處置，為案件偵辦贏得關(guān)鍵時(shí)間，有力維護(hù)了轄區(qū)金融安全與社會(huì)穩(wěn)定。

金融安全無(wú)小事，細(xì)微之處見(jiàn)擔(dān)當(dāng)。此次成功堵截偽造證明事件，再次彰顯了該行“金融為民、守土有責(zé)”的初心使命。下一步，中國(guó)銀行濱州陽(yáng)信支行將以此次事件為契機(jī)，持續(xù)深化警銀協(xié)作機(jī)制，常態(tài)化開(kāi)展反詐宣傳與風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)，不斷提升全員識(shí)詐、防詐、反詐能力，以更嚴(yán)密的流程、更專業(yè)的服務(wù)、更堅(jiān)定的擔(dān)當(dāng)，守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”，為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

通訊員 翟小青 王家安