印度安巴尼家族老二遭執(zhí)法局突襲，涉萬(wàn)億洗錢(qián)案，資產(chǎn)被扣

據(jù)印度timesnownews網(wǎng)站3月6日道，繼信實(shí)工業(yè)集團(tuán)掌門(mén)人穆克什·安巴尼穩(wěn)坐印度首富寶座后，他的弟弟、前商業(yè)巨頭阿尼爾·安巴尼卻深陷泥潭。近日，印度執(zhí)法局（ED）出動(dòng)大批人馬，突襲了與阿尼爾·安巴尼相關(guān)的十余處地點(diǎn)，調(diào)查涉嫌巨額財(cái)務(wù)違規(guī)和洗錢(qián)案。這已不是他第一次被查，就在上周，他剛因一起涉及4萬(wàn)億盧比的銀行詐騙案被盤(pán)問(wèn)超10小時(shí)。

3月6日清晨，印度執(zhí)法局（ED）的約15個(gè)行動(dòng)小組同時(shí)出動(dòng)，對(duì)孟買(mǎi)及周邊的10至12個(gè)地點(diǎn)進(jìn)行了突擊搜查。這些地點(diǎn)均與印度前億萬(wàn)富翁、信實(shí)集團(tuán)已故創(chuàng)始人迪魯拜·安巴尼的次子——阿尼爾·安巴尼有關(guān)，主要涉及其掌控的信實(shí)電力等公司。消息人士稱，調(diào)查涉及巨額財(cái)務(wù)違規(guī)和洗錢(qián)。就在上周，阿尼爾·安巴尼剛因一起涉及印度國(guó)家銀行等機(jī)構(gòu)的4萬(wàn)億盧比（約合3460億人民幣）銀行詐騙案，被執(zhí)法局傳喚并盤(pán)問(wèn)超過(guò)10小時(shí)。調(diào)查中，執(zhí)法局已臨時(shí)扣押了與他相關(guān)的資產(chǎn)，包括一處價(jià)值約376.1億盧比的豪宅，案件所涉資產(chǎn)總價(jià)值已接近驚人的1500億盧比。

這場(chǎng)風(fēng)暴的核心，指向阿尼爾·安巴尼與YesBank前創(chuàng)始人拉娜·卡普爾之間涉嫌的“以物易物”非法交易。調(diào)查顯示，在卡普爾執(zhí)掌YesBank期間，該行對(duì)阿尼爾·安巴尼集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)敞口急劇膨脹，從2017年的約6000億盧比飆升至2018年的1300億盧比。期間，Yes銀行向安巴尼集團(tuán)旗下金融公司投資超5000億盧比，其中大部分最終變成了壞賬，導(dǎo)致銀行損失約33億盧比。據(jù)稱，作為銀行巨額投資的交換，安巴尼集團(tuán)的公司向卡普爾家族控制的企業(yè)發(fā)放貸款。兩人常在沒(méi)有其他銀行官員在場(chǎng)的情況下私下會(huì)面，敲定這些非法安排，隨后由卡普爾指示下屬處理虛假提案。這種利益輸送，被執(zhí)法局定性為“以物易物”的腐敗交易。

阿尼爾·安巴尼曾是印度叱咤風(fēng)云的商業(yè)巨頭，尤其在電信領(lǐng)域與兄長(zhǎng)穆克什一度分庭抗禮。然而，近年來(lái)其商業(yè)帝國(guó)危機(jī)四伏，信實(shí)通信等核心公司負(fù)債累累，甚至陷入破產(chǎn)重整。此次執(zhí)法局的全面調(diào)查與資產(chǎn)查封，無(wú)疑是對(duì)其已搖搖欲墜的商業(yè)版圖的又一次重?fù)簟Ｎ羧张c首富兄長(zhǎng)爭(zhēng)奪父親遺產(chǎn)、高調(diào)擴(kuò)張的“電信之王”，如今深陷法律與財(cái)務(wù)的雙重泥潭，其個(gè)人命運(yùn)和商業(yè)帝國(guó)的最終結(jié)局，正成為印度商界最受關(guān)注的話題之一。