網(wǎng)賭涉案被納入兩卡人員/涉案賬戶無法解除嗎？

律本律師團(tuán)隊，解決銀行卡凍結(jié)難題，為你保駕護(hù)航！

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律本律師團(tuán)隊之前提到過，銀行卡如果收到了涉詐資金，不僅銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，而且也可能會被納入涉案賬戶、涉詐人員、兩卡人員、斷卡懲戒或公安部總隊總管控，不只是涉案的銀行卡凍結(jié)，其他銀行卡也會限制使用，也會限制開戶及貸款等業(yè)務(wù)，也可能會限制出境。

而由于網(wǎng)絡(luò)博彩平臺的款項會通過第三方水房進(jìn)行流轉(zhuǎn)，涉及的款項極有可能是受害者被詐騙的款項，故而銀行卡很容易由于涉案被凍結(jié)，不僅銀行卡資金無法使用，也有可能會被納入兩卡人員/涉案賬戶，產(chǎn)生諸多法律風(fēng)險。

案情簡介

丁某系一家餐飲企業(yè)工作人員，早年在貼吧看到有網(wǎng)絡(luò)兼職活動，就主動添加對方聯(lián)系方式，添加對方后，對方讓添加新的聊天軟件，推薦網(wǎng)絡(luò)博彩平臺給丁某，保證能夠獲利，丁某按照對方的指導(dǎo)進(jìn)行了充值提現(xiàn)，但輸了大量款項，丁某才意識到被對方騙了，就把對方給刪除了，平臺也卸載了。

沒幾日，丁某名下銀行卡就被安徽某地公安凍結(jié)，丁某接到福建本地公安的電話通知要求前往接受核查 ，丁某前往配合調(diào)查如實反饋情況，當(dāng)?shù)毓惨矊ζ渚W(wǎng)絡(luò)博彩行為進(jìn)行行政處罰。但丁某名下銀行卡還是一直未能解凍，丁某也主動聯(lián)系凍結(jié)公安溝通遞交資料，配合辦理手續(xù)，但丁某名下所有銀行卡還是被管控，自己也無法開新卡，銀行告知丁某被納入兩卡人員名單，丁某當(dāng)?shù)毓哺嬷捎谄渖婢W(wǎng)賭無法辦理解除兩卡人員名單，丁某前后聯(lián)系多個單位溝通三年時間均未果。

但由于該管控嚴(yán)重影響到丁某日常生活及工作，經(jīng)過朋友推薦，故求助到律本律師團(tuán)隊處理。

承辦經(jīng)過

律本律師團(tuán)隊接受丁某委托后，詳細(xì)了解丁某銀行流水進(jìn)出情況、丁某參與網(wǎng)絡(luò)博彩情況及處理銀行賬戶經(jīng)過、向公安機(jī)關(guān)所做的陳述及遞交的交易材料后，分析研判案件處理方案，指導(dǎo)丁某補(bǔ)充準(zhǔn)備相應(yīng)證據(jù)材料，并擬制針對性法律意見。

律本律師團(tuán)隊聯(lián)系凍結(jié)單位遞交法律文書，詳細(xì)溝通法律意見，成功幫助丁某解除銀行卡凍結(jié)措施，并取得凍結(jié)單位出具的未涉案證明。律本律師團(tuán)隊又聯(lián)系到管控單位溝通遞交法律文書，管控單位提出當(dāng)?shù)卣J(rèn)為網(wǎng)賭系違法行為無法解除兩卡人員，從未有過解除先例，拒絕辦理手續(xù)。

為此，律本律師團(tuán)隊根據(jù)管控單位提出的意見針對性補(bǔ)充法律意見，經(jīng)過來回往返溝通，成功說服管控單位上報解除兩卡人員名單手續(xù)，在解除管控過程中前后被上級單位退回三次，但律本律師團(tuán)隊也積極溝通跟進(jìn)補(bǔ)充相關(guān)資料，最終經(jīng)過層層上報成功幫助丁某解除公安部兩卡人員名單。

之后，律本律師團(tuán)隊再配合丁某聯(lián)系開戶行所在地公安辦理解除管控手續(xù)，雖然歷經(jīng)波折，經(jīng)歷多家單位辦理手續(xù)，但好在最終成功幫助丁某解除兩卡人員及銀行管控措施，恢復(fù)銀行功能，丁某也可以正常開辦新卡，解決了困惱多年的難題。

律本建議

如果銀行卡被異地公安凍結(jié)后，被納入涉案賬戶名單的，就需要盡快申請解除凍結(jié)及涉案賬戶管控，以免長期管控影響到日常生活及工作。有經(jīng)濟(jì)條件的話，最好委托專業(yè)解凍律師辦理，可以規(guī)避法律風(fēng)險，也可以盡快辦妥案件達(dá)成訴求。

律本律師團(tuán)隊

律本律師團(tuán)隊系江西嚴(yán)約律師事務(wù)所中一支長期從事于銀行卡解凍、涉案名單解除、抖音資金解除、及相關(guān)行政、刑事案件等法律服務(wù)的專家型律師團(tuán)隊，圍繞凍結(jié)銀行卡所涉及的各種經(jīng)濟(jì)活動及行政、刑事案件辯護(hù)工作，比如：外貿(mào)、國際貨運(yùn)、換匯、虛擬貨幣、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)投資、詐騙等導(dǎo)致銀行卡凍結(jié)或納入涉案名單事宜，代為進(jìn)行調(diào)查取證，擬制專業(yè)法律文書，向公檢法等機(jī)關(guān)提出法律建議，辦理銀行卡解凍、涉案名單解除、行政復(fù)議/行政訴訟、及代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辯護(hù)等法律服務(wù)。

律本律師團(tuán)隊自成立以來專業(yè)代理解凍銀行卡及涉案名單解除領(lǐng)域的案件，已承辦相關(guān)案件數(shù)百起，委托人遍及中國香港、中國澳門、中國臺灣、韓國、日本、美國、菲律賓、馬來西亞、緬甸、越南、老撾、新加坡、巴西、澳大利亞、墨西哥、英國、非洲多國、及全國各個省級行政區(qū)，至今已為當(dāng)事人成功解凍銀行卡金額超過數(shù)億元，為當(dāng)事人同步解除涉案賬戶名單管控。同時，為各類當(dāng)事人提供專業(yè)的刑事辯護(hù)工作，維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。