瑞士凍結(jié)馬杜羅在瑞資產(chǎn)，律師怎么看

很多人不知道，瑞士有一套專門對付外國權(quán)貴黑錢的的法律工具箱。

其中一層是關(guān)于制裁的法律，中文可以理解為《實(shí)施國際制裁的聯(lián)邦法》。

它授權(quán)瑞士政府，注意，是政府，不是法院，在特定情況下，可以直接下令凍結(jié)資產(chǎn)，禁止轉(zhuǎn)移，禁止金融交易。而且不需要先經(jīng)過法院裁決定罪。

另一層，是瑞士專門處理“外國政治人物非法資產(chǎn)”的凍結(jié)與返還機(jī)制，再疊加國際通行的反洗錢規(guī)則。

像馬杜羅這種級別的角兒，在國際金融體系里有個(gè)專有名詞，政治暴露人物。

意思是你掌握過國家權(quán)力，你名下的錢，天然就要被高度審查。

如果一個(gè)國家的政治局勢高度異常，其領(lǐng)導(dǎo)層資產(chǎn)存在嚴(yán)重非法來源風(fēng)險(xiǎn)，瑞士可以先凍，再查。而且不止針對馬杜羅本人，還有相關(guān)人員在瑞士持有的所有資產(chǎn)。

之前瑞士也對其他國家，如利比亞、突尼斯、埃及，都被弄過。

為什么是凍結(jié)“四年”？

凍結(jié)不能無限期，必須定期復(fù)核。所以通常會給一個(gè)周期，比如四年。

這四年里，瑞士做三件事：

防止錢被轉(zhuǎn)走；等國際局勢變化；看有沒有司法程序的跟進(jìn)。

那四年之后，這筆錢會去哪？

一共只有三種可能：

第一種：解凍，錢理論上還給本人

前提是制裁基礎(chǔ)不存在了或者凍結(jié)被法院判定違法，就是馬杜羅及其他的戶主可以去起訴要求解凍。

但說實(shí)話這種情況概率最低。

第二種：繼續(xù)凍結(jié)（最現(xiàn)實(shí)）

如果四年后委內(nèi)瑞拉局勢沒變，國際制裁還在，資產(chǎn)的來源還是說不清。那就只能再延四年。

歷史上，這種滾動凍結(jié)可以持續(xù)十幾年。

第三種：升級為司法沒收或返還（最狠的一種）

當(dāng)瑞士檢方正式認(rèn)定這筆錢涉嫌貪腐、洗錢、侵占國家資產(chǎn)，或者未來出現(xiàn)一個(gè)被國際承認(rèn)的委內(nèi)瑞拉合法政府正式向瑞士追討，那這筆錢就可能不再屬于馬杜羅個(gè)人，而是被返還國家，甚至指定用于該主體的人道援助。

再說一個(gè)題外話，為什么不公布馬杜羅存了多少金額？

因?yàn)橛秀y行保密法，可以凍結(jié)，但不對公眾披露賬戶細(xì)節(jié)。

因?yàn)閮鼋Y(jié)是對處置權(quán)的限制，不是對信息權(quán)的公開。

在這個(gè)階段只是行政凍結(jié)，還不是司法沒收，瑞士政府連這筆錢是不是非法都沒有下結(jié)論。

不過凍結(jié)不等于一定“凍結(jié)到巨額現(xiàn)金”

完全存在一種可能，在瑞士這邊，馬杜羅及相關(guān)方可能只是開過賬戶、留過通道，或者資產(chǎn)以較分散的存在，未必是大家想象的銀行里躺著天文數(shù)字。

因?yàn)闅W盟等一些國家和地區(qū)長期對馬杜羅的政治合法性持否定態(tài)度，并對委內(nèi)瑞拉高層實(shí)施過限制性措施。

在這種環(huán)境下，如果要做大額資金的存放與調(diào)度，會更傾向選擇政治與金融風(fēng)險(xiǎn)更可控的渠道，而不一定把“最敏感、最容易被盯住”的部分留在瑞士。