很多人不知道,瑞士有一套專門對付外國權(quán)貴黑錢的的法律工具箱。
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其中一層是關(guān)于制裁的法律,中文可以理解為《實(shí)施國際制裁的聯(lián)邦法》。
它授權(quán)瑞士政府,注意,是政府,不是法院,在特定情況下,可以直接下令凍結(jié)資產(chǎn),禁止轉(zhuǎn)移,禁止金融交易。而且不需要先經(jīng)過法院裁決定罪。
另一層,是瑞士專門處理“外國政治人物非法資產(chǎn)”的凍結(jié)與返還機(jī)制,再疊加國際通行的反洗錢規(guī)則。
像馬杜羅這種級別的角兒,在國際金融體系里有個(gè)專有名詞,政治暴露人物。
意思是你掌握過國家權(quán)力,你名下的錢,天然就要被高度審查。
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如果一個(gè)國家的政治局勢高度異常,其領(lǐng)導(dǎo)層資產(chǎn)存在嚴(yán)重非法來源風(fēng)險(xiǎn),瑞士可以先凍,再查。而且不止針對馬杜羅本人,還有相關(guān)人員在瑞士持有的所有資產(chǎn)。
之前瑞士也對其他國家,如利比亞、突尼斯、埃及,都被弄過。
為什么是凍結(jié)“四年”?
凍結(jié)不能無限期,必須定期復(fù)核。所以通常會給一個(gè)周期,比如四年。
這四年里,瑞士做三件事:
防止錢被轉(zhuǎn)走;等國際局勢變化;看有沒有司法程序的跟進(jìn)。
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那四年之后,這筆錢會去哪?
一共只有三種可能:
第一種:解凍,錢理論上還給本人
前提是制裁基礎(chǔ)不存在了或者凍結(jié)被法院判定違法,就是馬杜羅及其他的戶主可以去起訴要求解凍。
但說實(shí)話這種情況概率最低。
第二種:繼續(xù)凍結(jié)(最現(xiàn)實(shí))
如果四年后委內(nèi)瑞拉局勢沒變,國際制裁還在,資產(chǎn)的來源還是說不清。那就只能再延四年。
歷史上,這種滾動凍結(jié)可以持續(xù)十幾年。
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第三種:升級為司法沒收或返還(最狠的一種)
當(dāng)瑞士檢方正式認(rèn)定這筆錢涉嫌貪腐、洗錢、侵占國家資產(chǎn),或者未來出現(xiàn)一個(gè)被國際承認(rèn)的委內(nèi)瑞拉合法政府正式向瑞士追討,那這筆錢就可能不再屬于馬杜羅個(gè)人,而是被返還國家,甚至指定用于該主體的人道援助。
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再說一個(gè)題外話,為什么不公布馬杜羅存了多少金額?
因?yàn)橛秀y行保密法,可以凍結(jié),但不對公眾披露賬戶細(xì)節(jié)。
因?yàn)閮鼋Y(jié)是對處置權(quán)的限制,不是對信息權(quán)的公開。
在這個(gè)階段只是行政凍結(jié),還不是司法沒收,瑞士政府連這筆錢是不是非法都沒有下結(jié)論。
不過凍結(jié)不等于一定“凍結(jié)到巨額現(xiàn)金”
完全存在一種可能,在瑞士這邊,馬杜羅及相關(guān)方可能只是開過賬戶、留過通道,或者資產(chǎn)以較分散的存在,未必是大家想象的銀行里躺著天文數(shù)字。
因?yàn)闅W盟等一些國家和地區(qū)長期對馬杜羅的政治合法性持否定態(tài)度,并對委內(nèi)瑞拉高層實(shí)施過限制性措施。
在這種環(huán)境下,如果要做大額資金的存放與調(diào)度,會更傾向選擇政治與金融風(fēng)險(xiǎn)更可控的渠道,而不一定把“最敏感、最容易被盯住”的部分留在瑞士。
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