中牧實業(yè)股份有限公司關于選舉職工董事的公告

中牧實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“中牧股份”或“公司”）于2025年11月13日召開公司2025年第二次臨時股東會，審議通過了《關于修訂 <公司章程> 及其附件并取消監(jiān)事會的議案》。《公司章程》修訂后，公司董事會成員人數(shù)由7名調(diào)整為8名，其中新設職工董事1名。

為保障董事會的規(guī)范運作，公司于2025年12月19日召開職工代表大會，選舉徐和敏先生（簡歷附后）為公司第九屆董事會職工董事，任期自本次職工代表大會決議通過之日起至公司第九屆董事會屆滿之日止。徐和敏先生的任職資格已經(jīng)董事會提名委員會審查，符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。

徐和敏先生當選職工董事后，公司第九屆董事會中兼任高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，符合相關法律法規(guī)的要求。

特此公告。

中牧實業(yè)股份有限公司董事會

2025年12月23日

附：人員簡歷

徐和敏，男，43歲，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所預防獸醫(yī)學專業(yè)農(nóng)學碩士、中國人民大學企業(yè)管理專業(yè)管理學碩士。曾任中牧股份研發(fā)管理部副經(jīng)理、成都中牧生物藥業(yè)有限公司董事。現(xiàn)任中牧股份研發(fā)管理部經(jīng)理、乾元浩生物股份有限公司董事。

徐和敏先生目前未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等法律法規(guī)及其他有關規(guī)定不得擔任董事的情形，過去36個月未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰或立案調(diào)查和證券交易所的懲戒。

資源對接，合作交流

來源：中牧股份

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