泰國突襲罪犯窩點(diǎn)，一名中國紅通逃犯落網(wǎng)，涉詐金額逾5億

泰國警方突襲了曼谷市中心旺通朗區(qū)一處豪華出租屋，逮捕了一名遭國際刑警組織“紅色通緝令”通緝的中國男子梁某某。他涉嫌參與名為“FINTOCH”的虛假加密貨幣投資平臺(tái)詐騙案，涉案金額超過人民幣1億元（約合5億泰銖）。

▍突襲豪宅　鎖定紅通逃犯

10月29日中午12時(shí)30分，泰國皇家警察副總監(jiān)薩蘭（Samran Nuanma）與總監(jiān)諾帕辛（Noppasin Poolsawat）率領(lǐng)曼谷警察部隊(duì)，根據(jù)泰國刑事法院簽發(fā)的第858/2568號(hào)搜查令，對(duì)旺通朗區(qū)薩哈孔普拉穆巷一棟豪華聯(lián)排別墅展開突襲。

被捕者為48歲的中國男子梁某某，是中國通緝的跨國詐騙團(tuán)伙成員之一。警方在屋內(nèi)查獲一支登記在泰國公民名下的貝雷塔手槍、10發(fā)子彈，以及多個(gè)幣種的現(xiàn)金，總額約31萬泰銖。屋內(nèi)保險(xiǎn)箱中還發(fā)現(xiàn)5部手機(jī)和平板電腦、4部備用手機(jī)、數(shù)百組加密錢包安全碼，以及關(guān)于國際轉(zhuǎn)賬的手寫記錄。

據(jù)調(diào)查，紅通犯梁某某自2024年12月起租住該豪宅，月租金高達(dá)約14萬泰銖。警方指出，這棟房屋同時(shí)被改作“家庭辦公室”，用以隱藏其在泰國活動(dòng)的蹤跡。

▍跨國詐騙案牽出虛假加密平臺(tái)

根據(jù)中國執(zhí)法部門與國際刑警組織提供的信息，梁某某與多名同伙包括艾某某、吳某某、唐某某及趙某某，在2022年12月至2023年5月期間運(yùn)營一款名為“FINTOCH”的虛假加密貨幣投資平臺(tái)。

該團(tuán)伙通過手機(jī)應(yīng)用程序吸引投資者，以高額回報(bào)為誘餌實(shí)施詐騙，受害者近百人，損失金額超過人民幣1億元。

在詐騙案曝光后，多名嫌疑人逃離中國，其中梁某某被確認(rèn)通過宋卡府合艾地區(qū)的非法通道偷渡潛入泰國，隨后抵達(dá)曼谷租下旺通朗區(qū)豪宅潛伏了近一年。

警方稱，他在泰國雇傭一名中國籍中間人代為支付租金，并謊稱“計(jì)劃注冊(cè)公司，自住辦公”。

▍警方繼續(xù)追查數(shù)字資金流向

警方在行動(dòng)后初步指控梁某某非法入境與非法持有槍支。由于其涉嫌重大跨國詐騙罪行，泰方正與中國警方及國際刑警組織協(xié)作，進(jìn)一步追查加密錢包及電子資金流向。

目前，泰國警方已凍結(jié)嫌疑人持有的設(shè)備及金融資產(chǎn)，并調(diào)查是否存在泰國本地協(xié)助者。房東夫婦則表示，他們通過中介出租房屋，并不知租客真實(shí)身份，僅知其“自稱為企業(yè)顧問”。起初，屋內(nèi)約有5至7名住戶、一名管家，人員進(jìn)出頻繁。然而，最近只見到梁某某和管家。

▍延伸背景：泰國成區(qū)域詐騙集團(tuán)“避風(fēng)港”？

近年來，東南亞國家持續(xù)加強(qiáng)對(duì)跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)的打擊，但泰國因金融體系開放、租房與居留手續(xù)相對(duì)寬松，已多次被發(fā)現(xiàn)成為中國、緬甸和柬埔寨詐騙團(tuán)伙的中轉(zhuǎn)地或藏身地。

警方內(nèi)部人士透露，這類高智商犯罪往往以加密貨幣為媒介，資金流動(dòng)迅速且難以追蹤，而犯罪嫌疑人往往持旅游簽或假身份潛伏在高檔住宅區(qū)內(nèi)。

泰國政府自2024年起與中國、老撾、柬埔寨建立情報(bào)共享機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)金融詐騙及人口販運(yùn)案件的聯(lián)合打擊。今年以來，泰國警方已逮捕多名涉案的中國籍“紅通逃犯”，包括詐騙、洗錢及非法跨境資金轉(zhuǎn)移案件。

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