河南
近日，靈寶警方在金融機(jī)構(gòu)緊密配合下，成功攔截一起涉詐資金轉(zhuǎn)移案件，斬?cái)嘁粭l洗錢犯罪鏈，有效守護(hù)了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。
10月17日，中原銀行靈寶亞武路支行工作人員在為客戶黃某（化名）辦理4.8萬(wàn)元現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)時(shí)，憑借高度的職業(yè)警覺(jué)性，發(fā)現(xiàn)其賬戶流水異常，且存在可疑行為。工作人員注意到黃某手機(jī)安裝有“助農(nóng)扶貧貸款類”的可疑APP，微信聊天記錄中更有人指導(dǎo)其如何應(yīng)對(duì)銀行取現(xiàn)核查。面對(duì)工作人員的詢問(wèn)，黃某無(wú)法說(shuō)明資金來(lái)源。
銀行立即啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，將情況上報(bào)至靈寶市公安局反詐中心。經(jīng)反詐中心調(diào)查，確認(rèn)所謂"助農(nóng)扶貧貸款"實(shí)為詐騙贓款，系其他受害人的被騙資金。黃某賬戶已被詐騙團(tuán)伙控制，用于轉(zhuǎn)移贓款。詐騙團(tuán)伙通過(guò)這種方式，利用他人賬戶層層轉(zhuǎn)移資金，讓賬戶持有人淪為犯罪幫兇。
目前，公安機(jī)關(guān)已成功攔截涉詐資金4.8萬(wàn)元。此案正在進(jìn)一步偵辦中。
靈寶市公安局反詐中心將與金融機(jī)構(gòu)持續(xù)深化合作，不斷完善警銀協(xié)作機(jī)制，竭力守護(hù)好群眾的"錢袋子"，同時(shí)提醒公眾警惕各類借"扶貧"、"助農(nóng)"等名義的詐騙行為，切勿出租、出借個(gè)人銀行賬戶，避免成為犯罪活動(dòng)的工具。
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