三個(gè)案例：合同詐騙罪中的“合同”，如何準(zhǔn)確認(rèn)定？

作者：吳單律師，廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所

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01

合同詐騙罪與詐騙罪，是特殊法與一般法的關(guān)系，而前者之所以獨(dú)立成罪，就在于其多了一個(gè)特殊場(chǎng)景，即“在簽訂、履行合同過程中”。

也就是說，某個(gè)行為若成立合同詐騙罪，就不應(yīng)以詐騙罪論處。

如（2022）蘇0902刑初137號(hào)一案，

陳某因欠債較多無力還款，于是虛構(gòu)需要采購大量白酒的事實(shí)，冒用他人名義與多名白酒供應(yīng)商達(dá)成“先貨后款”的口頭合同，后以低價(jià)轉(zhuǎn)售他人，累計(jì)涉案金額達(dá)196萬余元。

根據(jù)江蘇省高法高檢《關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見》（蘇高法[2023]114號(hào)），

本案如果定性為詐騙罪，超過50萬元即屬于“數(shù)額特別巨大”，陳某的量刑是十年起步。

如果定性為合同詐騙罪，個(gè)人合同詐騙未超過200萬元，屬于“數(shù)額巨大”，量刑相比要低一檔，在三至十年。

最終，法院認(rèn)定陳某的行為不屬于詐騙罪，應(yīng)以合同詐騙罪論處，判處有期徒刑七年。

為什么做如此判決？

關(guān)鍵要搞清楚合同詐騙罪中“合同”的范圍和形式。

02

在合同范圍上，

在刑法中，合同詐騙罪不僅從詐騙罪中分離出來，而且連所屬章節(jié)也有所改變：

詐騙罪（第266條）屬于刑法分則第五章“侵犯財(cái)產(chǎn)罪”，合同詐騙罪（第224條）屬于第三章“破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪”之第八節(jié)“擾亂市場(chǎng)秩序罪”。

這意味著，刑法認(rèn)為“合同詐騙罪”保護(hù)的法益，具有雙重性：

一是“詐騙罪”對(duì)應(yīng)的被害人或被害單位的財(cái)產(chǎn)利益；

二是“合同”對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)管理秩序。

可見，這里的“合同”是有限制范圍的，即必須體現(xiàn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)屬性。

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)屬性，其最典型的特征是什么？

當(dāng)然是市場(chǎng)交易。

在《民法典》中，與市場(chǎng)交易相關(guān)的合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、融資租賃合同、擔(dān)保合同、承攬合同、建設(shè)工程合同、運(yùn)輸合同、中介合同等。

正如最高法在《陳某榮合同詐騙案》（入庫編號(hào)：2023-03-1-167-001）中所持觀點(diǎn)，“合同詐騙罪”中的“合同”必須體現(xiàn)出“市場(chǎng)交易”屬性，不包括不具有交易性質(zhì)的贈(zèng)與合同、勞動(dòng)合同、行政合同，也不包括婚姻、監(jiān)護(hù)、收養(yǎng)等涉及身份關(guān)系的合同，也不包括與投融資、保險(xiǎn)等金融領(lǐng)域相關(guān)的貸款合同、票據(jù)合同、保險(xiǎn)合同。

本質(zhì)上，合同詐騙罪中的“合同”只是一種詐騙手段，即行為人以簽訂、履行合同的方式騙取財(cái)物。

類似地，在金融詐騙罪領(lǐng)域中，集資詐騙罪，是以非法集資、吸收公眾存款的方式騙錢；貸款詐騙罪，是以向銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款的方式騙錢；信用卡詐騙罪，是以信用卡為媒介，以偽造、冒領(lǐng)、冒用、惡意透支為手段騙錢。

因此，區(qū)分合同詐騙罪與普通詐騙罪、其他類型詐騙罪，關(guān)鍵看當(dāng)事人與相對(duì)方之間是否存在合同關(guān)系，以及涉案合同是否具有市場(chǎng)交易屬性。只要具備這兩點(diǎn)，就可以爭(zhēng)取認(rèn)定合同詐騙。

03

在合同形式上，

《民法典》第469條明確規(guī)定，當(dāng)事人訂立合同，可以采用書面形式，也可以采用口頭形式或電子數(shù)據(jù)、電子郵件等其他形式。

基于法秩序的統(tǒng)一性，《刑法》同樣既認(rèn)可書面合同，也認(rèn)可口頭合同或其他形式的合同。

因此，在合同詐騙案中，合同形式的認(rèn)定一般不構(gòu)成障礙，書面也好，口頭也好，關(guān)鍵在于：是否有確實(shí)、充分的證據(jù)證明涉案人員之間存在與市場(chǎng)交易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)合同關(guān)系。

如果是書面合同，自不必多言，只要合同相對(duì)方之間就核心交易條款達(dá)成意思一致，即可認(rèn)定合同關(guān)系成立。

如果是口頭合同，則需要進(jìn)一步審查在案的言詞證據(jù)及其與物證、書證、電子數(shù)據(jù)之間能否相互印證。比如，關(guān)于某項(xiàng)交易約定，當(dāng)事人的口供與被害人陳述之間是否能印證，是否又與相關(guān)聊天記錄、員工或服務(wù)商的證言、涉案資金流水記錄、提貨記錄等相印證。

如（2017）渝0116刑初643號(hào)一案，

被告人李某在某蔬菜批發(fā)市場(chǎng)幫W公司采購蔬菜，W公司將蔬菜款預(yù)付給李某，李某在與各蔬菜批發(fā)商逐漸熟悉后，口頭協(xié)議，先賒購蔬菜，一段時(shí)間后憑流水帳單結(jié)帳給蔬菜批發(fā)商。后李某將W公司預(yù)付款用于購買“六合彩”賭博，輸錢后采用支付部分欠款的方式，一直從蔬菜批發(fā)商處賒購蔬菜，直至拖欠蔬菜款78萬余元后逃離重慶。

本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于，認(rèn)定詐騙罪還是合同詐騙罪？即李某與批發(fā)商之間的口頭約定，是否成立合同關(guān)系。

最終，法院認(rèn)為合同詐騙罪中的“合同”的表現(xiàn)形式，應(yīng)當(dāng)既包括書面合同，也應(yīng)該包括口頭合同，不能以合同的表現(xiàn)形式的不同，進(jìn)行區(qū)別對(duì)待。故本案李某與批發(fā)商之間的口頭約定屬于合同，應(yīng)以合同詐騙罪論處。

當(dāng)然，在這類案件中，如果各方說法不一，說明事實(shí)存疑，此時(shí)就不能一味采信被害人的陳述，而應(yīng)結(jié)合經(jīng)驗(yàn)法則和邏輯進(jìn)行綜合判斷；如果事實(shí)仍無法查清，則應(yīng)遵循存疑有利于當(dāng)事人的原則，對(duì)涉案事實(shí)作有利于當(dāng)事人的解釋。

如（2017）冀刑終529號(hào)一案，

法院認(rèn)為，張某向薄某借款與二人因合伙入股經(jīng)營(yíng)某礦入股、退股糾紛交織在一起，雙方各執(zhí)一詞，雙方亦不能提供確實(shí)、充分的書證、物證證明，部分相關(guān)證人證言的證明力不足，張某在簽訂、履行合同過程中的履行能力亦沒有查清。

現(xiàn)有證據(jù)不足以形成張某犯合同詐騙罪的證據(jù)鏈條，本案指控合同詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，故對(duì)張某宣告無罪。

實(shí)際上，本案的判決也體現(xiàn)一種立場(chǎng)：

合同詐騙罪具有很強(qiáng)的針對(duì)性，其主要針對(duì)的就是市場(chǎng)交易行為。從鼓勵(lì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度，對(duì)于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中產(chǎn)生的糾紛或欺詐行為的規(guī)制主要應(yīng)當(dāng)通過民事、行政等手段予以處理，刑法不宜輕易介入。因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于民商事主體來說，應(yīng)當(dāng)是明知的，正常的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由其自擔(dān)，不能通過刑事司法手段將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給對(duì)方當(dāng)事人。