上海
藍(lán)鯨新聞4月12日訊，近日，中國(guó)人民銀行連云港市分行發(fā)布了一則行政處罰決定，劍指連云港東方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司。
罰單顯示，該行的主要違法違規(guī)事實(shí)包括：違反金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)規(guī)定，違反賬戶(hù)管理規(guī)定，違反人民幣反假規(guī)定，違反信用信息采集、提供、查詢(xún)及相關(guān)管理規(guī)定，未按照規(guī)定報(bào)告可疑交易以及為身份不明的客戶(hù)提供服務(wù)、與其進(jìn)行交易。
針對(duì)上述違法行為，中國(guó)人民銀行連云港市分行對(duì)其警告，并處以97.3075萬(wàn)元的罰款。
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