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*此圖由AI生成
作者| 史大郎&貓哥
來源| 是史大郎&大貓財(cái)經(jīng)Pro
最近摩根大通關(guān)閉了一個(gè)華人富豪的私人銀行賬戶,這個(gè)富豪每年能給摩根大通帶來數(shù)百萬美元的收益,但因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)實(shí)在太高,摩根大通只能忍痛割愛。
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這個(gè)華人富豪叫唐浩,在福布斯全球富豪榜上排600多位,是一個(gè)超級大富豪,但摩根大通的擔(dān)心不是沒理由的,因?yàn)檫@人手里全是黑錢。
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這次關(guān)閉賬戶的直接導(dǎo)火索,是唐浩操作AI大妖股,替東南亞電詐頭目陳志洗錢,而且這只是他三大洗錢案里的一個(gè),另兩個(gè),一個(gè)涉及國內(nèi)2000多億的p2p大案,另一個(gè)是涉及合肥前首富。
陳志大家都應(yīng)該記得,在東南亞搞了巨大的殺豬盤,鼎盛時(shí)期日入3000萬美元,電詐、販賣人口,壞事做盡,最后被美國一次性罰沒12.7萬枚比特幣,當(dāng)時(shí)大概值150億美元,折合1000多億人民幣,這也是美國有史以來的最高罰金。
陳志的很多錢,就是這個(gè)唐浩幫著洗白的。
唐浩怎么操作的呢?
總共分五步:
1、陳志把自己的一部分錢通過比特幣或者地下錢莊轉(zhuǎn)出去。
2、然后通過多層混幣等方式,把大錢拆成小份,再轉(zhuǎn)到唐浩控制的幾十個(gè)離岸公司里,這就逃避了監(jiān)管,這么一來陳志的錢,就成了唐浩公司的錢。
3、但唐浩突然多出來這么多錢,他也得有名目,不然就會引來調(diào)查。
于是第三步,就是陳志就和唐浩的公司簽了很多高價(jià)合同,比如說提供私人飛機(jī)、高端游艇啥的,還有上億美元的咨詢費(fèi)。
4、唐浩拿了這些錢干嗎呢?有個(gè)美股叫Applovin,是做移動廣告的,AI一來,它就成了AI應(yīng)用的大牛股,最多一年漲了七八倍,現(xiàn)在市值1200多億美元。
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大漲之前,唐浩和他的妹妹唐玲,就用這些黑錢買了這個(gè)公司10%-12%的股份,成了最大的個(gè)人股東,買股份干嗎呢?
5、核心的機(jī)密來了,就是要在這個(gè)公司有話語權(quán)。
接下來,陳志的表演開始了,他跟這個(gè)Applovin簽訂巨額合同,很多億美元的那種合同,然后唐浩做工作,把這些廣告費(fèi)全投放到陳志控制的幾千個(gè)APP上面,也就是說,絕大多數(shù)錢都通過廣告費(fèi)的形式回到了陳志手里,這么一來,這錢也就洗白了。
公司很高興,業(yè)務(wù)暴增,股價(jià)瘋漲,唐浩也很高興,一般洗錢就收點(diǎn)手續(xù)費(fèi),他捎帶手從股票上掙了50多億美元。
能干得這么完美,因?yàn)樘坪剖莻€(gè)老手了,他第一次操作,是為了把國內(nèi)p2p的非法集資款轉(zhuǎn)出去。
大家還記得有一個(gè)p2p公司叫團(tuán)貸網(wǎng)吧?老板叫唐軍,據(jù)說唐軍是唐浩的弟弟,唐軍非法集資2500多億,最后有348億沒有償還,這里面有一部分錢,就是唐浩發(fā)布項(xiàng)目募集的,但項(xiàng)目基本都是假的,錢都被他搞到國外洗白了,然后他在國外花天酒地,根本不還錢,最后唐軍被判了20年。
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不過這種借著AI妖股洗錢的模式,唐浩也是摸索了很久才摸索出來的。
最早他是想借著D場洗錢,還收購了最大的線上撲克公司,他之前最著名的洗錢案,也跟D場有關(guān)系。
當(dāng)初合肥有個(gè)前首富仰老板,后來生意不行,還涉及賴某某事件被調(diào)查,他就想把資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到國外,這次負(fù)責(zé)操作的,也是唐浩。
據(jù)說在一個(gè)賭局上,仰老板一次性輸給唐浩150億,后來向太也說,一個(gè)富豪一次輸了200億,就是指這個(gè)事,金額肯定沒那么多,但幾十億是有的,其實(shí)就是借著賭局,讓唐浩幫他把錢轉(zhuǎn)移到國外了。
但后來唐浩發(fā)現(xiàn),博彩遠(yuǎn)不如股票方便,于是他這套洗錢大法日漸成熟。
這中間啊,美國、法國,包括咱們都想抓他,法國都把他的私人飛機(jī)扣押了,結(jié)果被他出奇招給躲過去了。不過這種黑心富豪,現(xiàn)在連摩根大通都不接納了,崩潰只是時(shí)間問題吧。
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