為強化企業員工的金融安全意識,筑牢反洗錢風險防線,吉林銀行遼源東豐支行攜手中國人民銀行遼源市分行,走進中國移動吉林公司東豐分公司,開展了主題為“人人了解反洗錢,安全意識記心間”的宣傳活動。
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活動現場,銀行工作人員通過“反洗錢微課堂+案例剖析+折頁發放”的形式,向移動公司員工普及反洗錢知識。宣傳折頁內容簡潔明了,不僅講解了反洗錢的基本概念與法律責任,還結合通信行業特點,重點解析了“兼職刷單”“出租電話卡/銀行卡”“虛擬貨幣交易”等高發洗錢場景的識別技巧,引導員工主動規避金融風險。
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工作人員結合近期發生的真實案例以案釋法,提醒大家切勿因貪圖小利參與“跑分”、出租出借賬戶等違法活動,切實守護自身及企業的資金安全。同時,針對移動公司員工日常接觸客戶多的特點,銀行工作人員還講解了如何在工作中識別可疑交易、協助防范洗錢風險的方法。
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本次活動累計發放宣傳折頁60余份,覆蓋企業員工50余人次。通過互動答疑,員工們對洗錢行為的危害性有了更深刻的認識,紛紛表示將主動向身邊同事和家人傳遞反洗錢知識,共同營造良好的金融氛圍。
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下一步,吉林銀行遼源東豐支行將繼續深化銀企聯動,聚焦縣域重點企業開展常態化反洗錢宣傳,以實際行動助力地方金融安全建設。
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