7千多元的手機(jī)賣出7萬元，店主報(bào)警疑遭“洗錢”，民警跨省攔截為上海女子挽回12萬元損失

手機(jī)賣出7900元，賬戶卻收到7萬元，還要求余下錢款轉(zhuǎn)到指定賬戶……正是這些“反常操作”，讓黃石一家手機(jī)店的老板果斷報(bào)警。這一警覺之舉，協(xié)助警方為外地的楊女士挽回了12萬元損失。3月17日，來自上海的楊女士趕到湖北省黃石市，將錦旗送到了辦案民警和店主手中。

今年2月2日，手機(jī)經(jīng)銷商袁先生在網(wǎng)上收到一筆訂單，一名男子在網(wǎng)上向其訂購了一臺(tái)手機(jī)，價(jià)值7900元，郵寄到指定地址即可。

騙子與袁先生的聊天記錄

2月26日，袁先生的賬戶卻收到了7萬元。“我當(dāng)時(shí)覺得很奇怪，以為他轉(zhuǎn)錯(cuò)了，聯(lián)系他將多余的錢退還。”袁先生稱，對方卻要求將剩余金額轉(zhuǎn)入其指定賬戶。

袁先生越想越不對勁，這筆錢從哪兒來？為什么要“過”一下自己的賬戶？他回想起社區(qū)民警的反詐宣傳，反而愈發(fā)篤定事有蹊蹺。思來想去后，他撥通了報(bào)警電話。

接警后，下陸區(qū)分局刑偵大隊(duì)民警嚴(yán)鵬迅速展開研判。根據(jù)袁先生提供的聊天及交易記錄調(diào)查發(fā)現(xiàn)，袁先生收到的7萬元，來自與該男子毫無關(guān)系的楊女士。

與此同時(shí)，民警在工作中發(fā)現(xiàn)，黃石本地一名電動(dòng)車商家也收到了一筆遠(yuǎn)高于實(shí)際消費(fèi)的網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，其套路與袁先生遇到的情況如出一轍。經(jīng)核查，這筆轉(zhuǎn)賬同樣來自楊女士的賬戶。

種種線索表明，這是一起利用購物洗白涉詐資金的違法犯罪活動(dòng)。

騙子與袁先生的聊天記錄

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該兩筆資金轉(zhuǎn)賬相隔時(shí)間較近，且詐騙分子可能將繼續(xù)作案。這讓警方必須加快步伐，幫助楊女士及時(shí)止損。

時(shí)間就是金錢。下陸警方迅速啟動(dòng)異地警務(wù)協(xié)作機(jī)制，依托黃石市公安局偵查中心聯(lián)動(dòng)外地警方，緊急聯(lián)系受害人楊女士。

楊女士接到當(dāng)?shù)鼐诫娫挄r(shí)，方才如夢初醒。原來，楊女士今年62歲，單身。今年年初，她通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)了一名“軍官”，兩人迅速發(fā)展為“戀人”關(guān)系。2月中旬，對方稱有一批貨物被海關(guān)攔截，需要緊急支付稅費(fèi)，“陷入愛河”的楊女士信以為真，先后向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)12萬元。

受害人向黃石辦案民警贈(zèng)送錦旗

此時(shí)，下陸警方第一時(shí)間對本地電動(dòng)車商家涉案資金采取緊急攔截措施，加上袁先生主動(dòng)上交的7萬元，共計(jì)為楊女士追回12萬元。

3月17日，得知黃石民警已將被騙資金攔截，楊女士馬不停蹄地?cái)y帶兩面錦旗來到黃石。下陸警方與楊女士核對好金額后，將12萬元全數(shù)交還。

“這起案件的偵破，關(guān)鍵在于群眾反詐意識(shí)的提高和主動(dòng)報(bào)案，這正是‘全民反詐’取得生動(dòng)成效的體現(xiàn)。”辦案民警嚴(yán)鵬表示，正是因?yàn)樵壬邮苓^反詐宣傳，具備敏銳的防范意識(shí)，才為警方贏得了寶貴的反應(yīng)時(shí)間。而警方通過兩筆異常流水深挖擴(kuò)線，跨省聯(lián)動(dòng)，最終實(shí)現(xiàn)了“未報(bào)警、先挽損”的實(shí)戰(zhàn)效果。

目前，相關(guān)案件正在進(jìn)一步深挖中。

（極目新聞）