防非專(zhuān)欄 | 集資詐騙、非法吸收公眾存款案

來(lái)源：中海基金

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集資詐騙罪　非法吸收公眾存款罪　虛假炒匯平臺(tái)　跨區(qū)域案件

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基本案情

被告人王某，北京達(dá)某投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“達(dá)某公司”）、北京致某投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“致某公司”）等公司實(shí)際控制人。

被告人顧某，致某公司交易部負(fù)責(zé)人。

被告人王某竹，致某公司管理人員、北京米某商貿(mào)有限公司法定代表人。

被告人穆某竹，致某公司法定代表人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。

2014年1月至2020年7月間，王某陸續(xù)成立達(dá)某公司、致某公司等多家投資管理公司，伙同顧某、王某竹、穆某竹等人，搭建虛假炒匯平臺(tái)MT4，通過(guò)發(fā)放傳單、舉辦客戶(hù)說(shuō)明會(huì)等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，謊稱(chēng)所搭建的MT4平臺(tái)可以開(kāi)展真實(shí)外匯保證金交易業(yè)務(wù)。該公司與投資人簽訂《委托開(kāi)戶(hù)協(xié)議》、《賬戶(hù)委托管理協(xié)議》，約定由公司代為在平臺(tái)“開(kāi)戶(hù)”并“入金”，后續(xù)由專(zhuān)人進(jìn)行賬戶(hù)日常維護(hù)以及炒匯交易，公司收取一定比例的咨詢(xún)費(fèi)，合同到期后，返還客戶(hù)本金及20%至300%不等的收益。王某等人通過(guò)上述方式向社會(huì)公眾非法募集資金19.2億余元，集資款主要用于返本付息和個(gè)人高消費(fèi)。案發(fā)時(shí)未兌付本金3.9億余元。

2023年8月4日，北京市第二中級(jí)人民法院以集資詐騙罪判處王某無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；判處顧某有期徒刑十三年，并處罰金五十萬(wàn)元；以非法吸收公眾存款罪判處王某竹有期徒刑八年，并處罰金八萬(wàn)元；判處穆某竹有期徒刑七年，并處罰金七萬(wàn)元。一審宣判后，顧某提出上訴，后又撤回上訴。2023年11月17日，北京市高級(jí)人民法院裁定準(zhǔn)許顧某撤回上訴，判決已生效。

資料來(lái)源：最高人民檢察院