電詐洗錢頭目、太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志12.7萬枚比特幣被沒收，美國狂賺150億美元！

2026年2月26日，國家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心微信公眾號發(fā)布《“頭號玩家”——美國技術(shù)霸權(quán)下的全球虛擬貨幣資產(chǎn)收割行動深層解析》一文披露，美國通過陳志案單案沒收約12.7萬枚比特幣，獲利150億美元。

文章指出，虛擬貨幣資產(chǎn)作為數(shù)字時代的新型財富載體，已成為美國經(jīng)濟(jì)收割的重要目標(biāo)。美國利用技術(shù)優(yōu)勢與規(guī)則制定權(quán)，并在盟友國家的配合下，將全球虛擬貨幣資產(chǎn)交易納入自身監(jiān)管與基于長臂管轄的跨境執(zhí)法體系，通過民事沒收、刑事追責(zé)、罰款追繳等方式，大規(guī)模侵占境外虛擬貨幣資產(chǎn)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年—2025年，美國通過各類案件累計(jì)沒收全球虛擬貨幣資產(chǎn)價值超300億美元，其中僅陳志案單案沒收資產(chǎn)規(guī)模就達(dá)150億美元，占比達(dá)50%。文章認(rèn)為，這種單方面收割行為不僅破壞他國的執(zhí)法活動，導(dǎo)致受害者的二次損失，還干擾了虛擬貨幣資產(chǎn)全球流動，破壞新興市場國家金融穩(wěn)定，最終目的則是鞏固美元在數(shù)字金融領(lǐng)域的霸權(quán)地位。

陳志（Chen Zhi）為“太子集團(tuán)（Prince Group Holding）”創(chuàng)辦人之一，公開資料顯示，他于2009年進(jìn)入柬埔寨市場，2015年正式成立“太子集團(tuán)”，短短十年間打造出涵蓋地產(chǎn)、金融、能源、通訊及銀行等多領(lǐng)域的商業(yè)版圖。集團(tuán)旗下?lián)碛刑臃康禺a(chǎn)集團(tuán)、太子銀行和Awesome全球投資集團(tuán)等知名子公司。

實(shí)際上，太子集團(tuán)是亞洲最大的跨國犯罪組織之一，在柬埔寨經(jīng)營著10個電詐園區(qū)。美國財政部已將該集團(tuán)定性為跨國犯罪組織，并對100多名相關(guān)個人和實(shí)體實(shí)施制裁。

據(jù)央視新聞報道，今年1月7日，在柬埔寨有關(guān)部門支持配合下，公安部派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團(tuán)頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。這是中柬執(zhí)法合作取得的又一重大戰(zhàn)果。

經(jīng)查，陳志犯罪集團(tuán)涉嫌開設(shè)賭場、詐騙、非法經(jīng)營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項(xiàng)犯罪。目前，陳志已被依法采取強(qiáng)制措施，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。

去年10月，美國紐約東區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室宣布對柬埔寨太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志發(fā)起刑事指控，罪名涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢等，同時高調(diào)宣布沒收其控制的約12.7萬枚比特幣，按當(dāng)時市場價格計(jì)算價值約150億美元，創(chuàng)下美國司法部門歷史上最大規(guī)模的虛擬資產(chǎn)沒收紀(jì)錄。

文章稱，美國司法部以“打擊跨國電詐洗錢”為名義，臨時拼湊所謂證據(jù)，回避最初來源，將2020年通過國家級黑客手段竊取的太子集團(tuán)比特幣“合法化”沒收，是美國利用技術(shù)漏洞實(shí)施跨境資產(chǎn)掠奪、施加技術(shù)霸凌的典型“黑吃黑”案例。國家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心2025年11月發(fā)布的《LuBian礦池遭黑客攻擊被竊取巨額比特幣事件技術(shù)溯源分析報告》，已通過技術(shù)實(shí)證揭露這一核心真相，即：美國國家級黑客組織通過底層加密漏洞實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)破解，攻擊LuBian礦池冷錢包并轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，展現(xiàn)了美國成熟的國家級虛擬貨幣資產(chǎn)竊取技術(shù)能力。這顯然與美國政府關(guān)于“比特幣從未被黑客攻破”的說法大相徑庭，或者其真實(shí)含義是“比特幣從未被美國政府以外的黑客攻破”。

在另一起案例中，2023年至2025年，美國針對國際著名虛擬貨幣交易所“幣安”及其創(chuàng)始人趙長鵬發(fā)起“民事+刑事”雙重追責(zé)，最終以幣安支付43.5億美元罰款（含27億美元非法所得追繳、13.5億美元民事罰款、1.5億美元個人罰款）、趙長鵬簽署認(rèn)罪協(xié)議后被特赦告終。該案是美國利用司法霸權(quán)與技術(shù)監(jiān)控手段，逼迫全球虛擬資產(chǎn)平臺服從其監(jiān)管規(guī)則、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收割與規(guī)則輸出的另一典型案例。

文章指出，上述案例顯示，對于大量詐騙受害者而言，相當(dāng)于螳螂捕蟬，黃雀在后，美方放縱電信詐騙，通過技術(shù)霸權(quán)攫取的巨額收益的大部分并沒有返還受害人，事實(shí)上構(gòu)成了對他國財產(chǎn)的間接掠奪。實(shí)際上，這種模式不僅適用于虛擬貨幣資產(chǎn)領(lǐng)域，也是美國運(yùn)用技術(shù)霸權(quán)長期侵害全球利益的通用范式。顯然，陳志等相關(guān)案例的成功實(shí)踐也給予了美國政府全面掌控全球虛擬貨幣市場的充足信心，也成為美國政府建立以比特幣為代表的虛擬貨幣資產(chǎn)國家戰(zhàn)略儲備的重要推動因素。

文章來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞

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