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“不用掏首付,不用還貸款,購(gòu)車時(shí)出個(gè)面、簽個(gè)字就能拿分紅!”明知是陷阱不是餡餅,仍被金錢蒙蔽雙眼,甘愿背負(fù)巨額債務(wù),“背債人”背后隱藏著怎樣的騙局?近期,雨山區(qū)人民檢察院辦理的一起跨三省“買車騙貸”案撥開“背債人”身后的疑云,揭露“買車騙貸”的犯罪手段,細(xì)數(shù)“背債人”及其犯罪團(tuán)伙的罪與罰。
案件回顧
2024年4月,以劉某某、馬某為首的犯罪團(tuán)伙以“合作分紅”為餌,找到征信記錄較好的舒某某充當(dāng)“背債人”,舒某某明知犯罪手段,為牟利決心積極配合作案,一場(chǎng)橫跨皖、浙、粵三省的貸款詐騙大案就此上演!
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以小博大的詐騙伎倆:團(tuán)伙成員劉某某偽造銀行流水為舒某某包裝出“人品好、征信佳”的正面形象,朱某某墊資首付6萬(wàn)余元、還炮制假合格證、發(fā)票,張某某提供收款賬戶跑腿接應(yīng),馬某某居中操盤統(tǒng)籌全局,舒某某則頂著“車主”身份出面辦貸款、上牌。靠著全套虛假材料,該團(tuán)伙僅出資少部分首付款,即輕松提走全新奧迪A6L汽車一臺(tái),致使銀行蒙受23萬(wàn)余元的經(jīng)濟(jì)損失。
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洗白贓款的罪惡圖謀:得手后,該團(tuán)伙徹底撕下偽裝,拒不辦理車輛抵押手續(xù),反而用假證異地上牌“洗白”車輛身份,火速低價(jià)轉(zhuǎn)賣給外地二手車商套現(xiàn)。更狡猾的是,頭目劉某某為掩蓋贓款蹤跡,要求二手車商支付19萬(wàn)元現(xiàn)金,還逼迫舒某某償還部分車貸,刻意制造“正常還款”假象,妄圖將黑錢“洗白”!
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2024 年 11 月 19 日,舒某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案,其涉案人員陸續(xù)到案。檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)協(xié)同發(fā)力,已為被害單位全額追回經(jīng)濟(jì)損失。
經(jīng)安徽省馬鞍山市雨山區(qū)人民檢察院提起公訴,法院以貸款詐騙罪、洗錢罪數(shù)罪并罰,判處劉某某有期徒刑二年,緩刑二年六個(gè)月,并處罰金80000元;其余被告人均因犯貸款詐騙罪被依法判處相應(yīng)刑罰。(來源:雨山區(qū)檢察院)
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