你真的能在交易所大額賣U提現嗎？

以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質

—————以一己之力為法咨公司正名—————

很多人問在幣圈賺了很多很多的錢，要怎么提現？其實問這個問題的基本都沒有賺到過大錢。

六叔看了一下，回答的那些答主，特么的一個都不靠譜，看見他們的回答就知道沒有一個人在幣圈賺到過100萬以上的錢，甚至還告訴你凍卡了怎么辦。。

對的，不用去懷疑，他們連怎么把U絕對安全的落袋為安一個都說不出來，你覺得他們賺到過錢嗎？

先說答案：超過100萬以上1000萬以內，交易所OTC賣U，一定會讓你血本無歸加身陷囹圄。

是的，你沒有看錯，是讓你血本無歸加進縫紉機大學，說句不好聽的，人家那些下崗微商再就業、搞傳銷的賺的錢都比你幣圈賺的錢干凈。

不要跟我扯什么區塊鏈、不要談什么WEB3、更不要抬杠什么互聯網技術，幣圈就是特么洗錢的東西。

交易所U商的流轉資金來源無非是炒幣（散戶），外匯（大宗）、網賭，傳銷，電信詐騙等類型，嘴巴一張你想反駁我？你告訴我幣圈里面還有什么其他資金？

看清楚了，幣圈沒有其他資金了，你一定要搞懂本質、底層邏輯，才能做出最準確的判斷，你們平時賣U收的資金、現金，99%都是電詐資金，只是看是一道料還是精料或者弄干凈了的而已。

全特么是違法犯罪資金，這就是為什么會凍你的卡的原因，你在交易所賣出的U，收到的就是上面這些資金來源。

許多噴子又要來杠了，我朋友，我親戚，我同事賣了U怎么多久多久了，怎么沒被凍卡？

比如直接給六叔打款的這個大神，因為掩飾掩瞞犯罪所得罪，被按了三年縫紉機大學都畢業了，也直接給六叔打款過，我為什么沒被凍卡？但是不凍卡不代表他這個資金不是涉案資金。

明白了嗎？我現在明明白白知道他打給我的這筆款是黑料，直接車隊來的，但是我有明確的交易憑證，我是不知情的，并且是善意第三方，所以我不會被凍卡。

所以，你收到資金不凍卡，很可能資金是被處理過的而已，并不代表這個資金就是安全資金，即使你的交易對手被按頭了，和你也沒什么關系，但是你在銀行的風險等級就會被標記！

今天的主題是你在交易所OTC賣出后會遇到哪些底層邏輯，用人性來給你分析一下。

最開始的資金來源我想你應該能看懂了，看不懂的我再給你復習一遍：U商的流轉資金來源無非是炒幣（散戶），外匯（大宗）、網賭，傳銷，電信詐騙等類型。

也就是說你在交易所OTC賣出數字貨幣，你的銀行卡進的錢就是上面的資金，而那些告訴你白天賣出，找小銀行，找大宗，找交易頻繁的，看七天流水的，鼠標直接扔他臉上吧。

甚至還有很多律師告訴你怎么安全出金了，念的臺詞卻是2018年之前的資料，2018年斷卡行動的法律法規都還沒出臺，當年支付寶是可以無限懟的，你拿明朝的劍來斬清朝的官嗎？

做事情看本質，就像他們那些人去找小姐姐，本來就三分鐘，卻給你寫攻略說什么要頻繁換體位，降低敏感度，白天中午去，有特么什么關系？不是應該調理你自己的身體嗎？

人家小姐姐來一句：尼瑪的換了體位你倒是干啊，一直換什么意思？

我也不啰嗦了，你在交易所OTC大額賣出U后，我們假設500萬，你套現離場，會得到什么后果？

資金你自己也知道是什么資金了，我假設你上家是個靠譜的人，給你弄干凈了幾套程序，然后你提現到卡，叔叔本來可能只是查詢一下資金流向，然后最多止付三天調查。

然而，你卡里有100萬+的資金都是這樣來的，本來止付三天，但是如果你是叔叔，你會怎么辦？

如果你卡里500萬以上都是這個資金，你是叔叔你怎么辦？他們有100+種方法合理合法的凍結你的資金。

這次有一個當事人委托我們法務，自己在幣安賣U導致卡被凍結了，結果是被這個專案組凍結，于是委托我們法務進行申訴。

經過半個月的溝通申訴，最終進行退賠解凍。

但是正當我們準備操作的時候，叔叔又來了一句，是主動退繳的違法所得，這就要讓我們法務斟酌一下了，人道主義捐贈都可以，這個違法所得有點困難。

看清楚了嗎？你賣出的U，在叔叔眼里是違法所得，是需要給你沒收的，卡里沒錢的，可能退賠就給你解凍了，但是你在交易所賣出大額的U，你想一想會遇到什么事情？

如果你在幣圈賺到幾千萬并且都用OTC來變現，我告訴你，你一定會血本無歸，用你為數不多的智商想一想，你卡里進來幾百萬，并且有涉案資金，你猜我是叔叔我弄不弄你？你真的以為提交一個流水交易記錄就能解凍？

弄了你是業績，是創收，幾百萬夠發獎金，幾千萬呢？是政績，某某地區破獲一起特大Xx案，以你名字為首的頭目在老家被抓獲，犯罪事實清楚，嫌疑人對自己違法行為供認不諱。

如果你沒有見識過人性，那么你一定還沒有賺到過大錢，你記住我這句話。

如果你所有的認知都是正確的，那么回看你的生活，為何你還一無所有？如果你只贏了一次，你就認為自己是正確的，那么你離輸，也不遠了。

整個幣圈幣商，沒有人會告訴你資金如何安全，如何大額賣出U后獲取一份永久保存的合規報告，正規收入證明，資金流水來源。沒有人能給你提供一份永久的正規的方案，賣U很簡單，而這些合規報告，恰恰是最重要的。

這些道理，整個互聯網上真的沒人教你了，半罐子水答主和幣商智慧告訴你他的資金安全，但是他們根本不會告訴你如何安全，因為他們自己都不知道。

再告訴你們一個扎心的真相：現在大多數幣圈自媒體律師不懂幣圈，不懂OTC！

很多人說到安全出U就用U卡，把他感覺吹到了神話的地步，被吹上天的各種U卡到底是什么鬼？

最開始萬事達U卡火起來的時候就是2022年10月份左右，手續費高，取款只有幾個銀行支持，那時候沒人能看懂這里面的價值，所以很多博主根本沒能力推廣出去，當然也是沒看懂這個行業趨勢，覺得是智商稅。

而被一個專做OTC研究的自媒體人看懂了，開開心心賺了半年的錢，其他那些博主才慢慢看明白，原來韭菜們根本不在乎什么手續費，而是在乎的安全。

于是整個市面上瘋狂的涌入所謂的代理，導致亂推廣亂宣傳，加上某些騙子的加持，官方立刻關閉了代理權限。

一開始代理權是很貴的，有代理費加一年4000萬刀業績要求，所以攔截了很多人在門檻外，而那些二道販子就大行其道，反正他們也不受官方監管，什么抖音上到處推廣，虛假承諾。

萬事達U卡的公司叫paytend，萬事達u卡全名叫unionchash，沒那么復雜，也不需要中介，自己去APP商店下載就行了，蘋果需要外網ID，然后自己支付100多歐，等待2個星期就可以快遞到卡了，也不需要去找什么中介。

中介就是打個信息差，而unionchash這個業務在今年9月份前后，就被賣給了一個叫ALC的支付公司，歐易的外幣渠道就是走的這個公司的渠道。

需要注意的是千萬別去辦理那些所謂的虛擬卡，有資產損失的風險。

后面出來的很多U卡也是這樣的東西，國際U卡支持的銀行更多，萬事達U卡只支持幾個大行，并且限額只有7000，不支持綁定微信支付寶等了，前期綁定支付寶的三筆左右就被風控。

其實U卡并沒有那么復雜，就是一個預付卡，就相當于你去超市辦個會員卡，然后把錢充值進去，然后各大連鎖超市慢慢消費就行。

其運營原理就是，你把U給對方，對方給你美元或者歐元存到你的預付卡里，你用這個卡去消費或者取現，就這么簡單。

沒有什么換匯行為（不占用外匯額度），也沒有什么違法的點，是你自己的U變現產生過程產生的一個交易行為，也沒有什么經營行為。

相當于個人炒幣變現的一個過程，而這個高昂的手續費也杜絕了某些不法分子有套利的動作，所以是安全的。

就這么一個簡單的東西，不要被中介忽悠了，而現在所有的東西都做爛了，所以他并不是一個什么機會，這東西是三年前的機會。

很遺憾的是沒有人能玩明白，運營公司也經營部長久，合規方面都過不去，散戶們盤總們總是拿他來做灰產。

所以U卡的運營公司做一款好產品出來靠散戶養活不了自己，靠盤總們又有合規風險，但是如果你能零成本或者低成本獲取一張U卡，用于日常小額消費，對于散戶們還是很友好的。

僅此而已，他不適合大額出金，頻繁取現也是會被按頭的。

關注六叔，了解加密圈法律法規，遠離違法犯罪，少走彎路，有銀行卡司法凍結、兩卡懲戒申訴、幣商OTC、安全出U的問題，歡迎咨詢。