6000余個檳榔兌獎袋“分量不足”

檢察官針對犯罪嫌疑人涉案金額認定問題進行討論。

　　為提升檳榔銷量，貴陽某貿易公司推出“再來一包”中獎核銷策略，結果卻讓內部人員與分銷商聯手鉆了空子，公司財產被侵占。5人落網后，部分犯罪嫌疑人拒不認罪，貴州省貴陽市觀山湖區檢察院在確認犯罪事實的基礎上，果斷作出批準逮捕決定，引導公安機關查清犯罪事實與金額。8月7日，法院經審理以職務侵占罪判處5名被告人有期徒刑一年六個月至八個月不等，各并處罰金12萬元至10萬元不等。

　　重量存疑揭破綻

　　檳榔兌獎背后的內外勾結

　　某貿易公司在貴陽主營檳榔銷售。為提升銷量，該公司制定了“再來一包”中獎核銷營銷策略，各地分銷商收集中獎袋子后拿到公司進行兌換，抵扣貨款。

　　2024年10月29日，觀山湖區分銷商盛某把中獎袋子拿到某貿易公司進行兌換，經公司財務劉某庚和蔣某清點統計，中獎袋子共計5330個。后花溪分銷商也將1000個中獎袋子拿到公司兌換。

　　“6000多個袋子的重量應該不只有這點。”當晚，該公司負責對中獎袋子進行集中銷毀的劉某學準備將兩個分銷商提供的中獎袋子進行銷毀時，發現袋子重量存疑，隨即進行清點，發現盛某實際提供的中獎袋子只有3100個。

　　次日，劉某學查看監控視頻后，確定盛某兌換的袋子數量存在問題，隨即向劉某庚核實。劉某庚承認其和蔣某一起，與盛某及云巖區分銷商王某合作，虛報中獎數據進行獲利。

　　“我們負責做賬，你負責銷毀中獎袋子。”此時的劉某庚不但沒有就此收手的意思，反而當場邀請劉某學加入，遭到劉某學拒絕。劉某學隨后向公司法定代表人兼總經理楊某反映此事。

　　楊某找到蔣某和劉某庚，二人主動交代了與分銷商勾結虛報中獎袋子數量，使得分銷商多抵扣應支付公司的貨款，并稱南明區直營經理唐某也參與其中。

　　2024年11月23日，劉某庚和蔣某到公安機關投案，供述了犯罪事實。據劉某庚交代，2023年11月，他與盛某共謀，決定利用職務便利和公司的中獎策略，通過虛報回收的檳榔中獎袋子數量以抵扣貨款。12月開始，他又與唐某合作以此方式侵吞公司財產。2024年3月，蔣某又加入，同年7月，王某經唐某介紹加入實施上述行為。

　　2024年11月25日，唐某、盛某被公安機關抓獲歸案。12月24日，公安機關以劉某庚、蔣某、唐某、盛某四人涉嫌職務侵占罪提請觀山湖區檢察院批準逮捕。檢察官潘勝堯負責承辦該案。

　　突破拒供與毀證

　　錨定事實作出批捕決定

　　檢察官翻閱案件卷宗后，發現劉某庚、蔣某供述了犯罪事實，唐某、盛某卻態度強硬，拒不認罪。“我沒有與劉某庚等人合謀，只是違反公司規定，與他一起倒貨到外地銷售，因為公司銷售的檳榔在貴陽賣得便宜，外地貴一些。”唐某的供述避重就輕。而盛某否認其與劉某庚之間存在任何損害公司的行為，不認罪且拒絕辨認微信流水。

　　“蔣某主要是按照劉某庚的要求行事，蔣某、唐某、盛某之間對彼此的涉案情況互不知情，指向唐某、盛某的關鍵言詞證據幾乎僅依賴于劉某庚的單一供述。”檢察官介紹說，犯罪嫌疑人反偵查意識強，在案發前將聊天記錄等重要證據予以刪除、銷毀，盛某只采用現金交易分贓，避免轉賬留痕。

　　在隨后的走訪調查中，檢察官充分聽取被害單位意見，了解了兌獎流程，得知涉案產品的中獎率存在最高上限，目前的中獎率已經高出最高上限。

　　檢察官經審查認為，雖然暫時無法查清唐某、盛某、王某各自虛報的數量，但劉某庚、蔣某二人無法提供中獎袋子，僅憑王某一人虛報，難以達到現有虛報數量，基本可以確認劉某庚供述的真實性。拒不認罪的盛某雖用現金分贓給同案犯劉某庚，但是劉某庚有收現金后存銀行的習慣，根據銀行流水記錄，其存現金額與在案其他證據能相互印證。

　　2024年12月31日，觀山湖區檢察院作出批準逮捕決定。當日，王某主動投案。2025年1月24日，該院向公安機關提出繼續偵查取證建議，進一步證實贓款去向及犯罪嫌疑人之間資金來源與贓款之間的關聯性等。

　　查清金額釋法說理

　　全案5人全部認罪認罰

　　2月28日，公安機關以劉某庚、蔣某、盛某、唐某、王某涉嫌職務侵占罪移送檢察機關審查起訴。

　　“現在各犯罪嫌疑人構罪是沒問題了，但他們各自應當承擔刑事責任的涉案金額還不清楚，獲利也還不明確，這不僅會影響整個案件的定罪量刑，也會為退贓退賠、幫助被害公司追贓挽損埋下隱患。”檢察官審查后發現犯罪嫌疑人涉案金額不清。

　　2025年4月11日，觀山湖區檢察院退回補充偵查。公安機關經進一步梳理銀行流水、資金往來、存取現情況，組織犯罪嫌疑人對每一筆金額進行辨認指認，并進行比對，結合各犯罪嫌疑人的分贓比例，最終查明了各犯罪嫌疑人的涉案金額為19.95萬元至110.75萬元不等。

　　在辦案過程中，檢察機關通過開展釋法說理，促使5名犯罪嫌疑人全部自愿認罪認罰。檢察官多次與辯護律師、犯罪嫌疑人家屬協商，幫助被害單位追回損失48萬余元。

　　觀山湖區檢察院經審查認為，劉某庚、蔣某利用職務便利，分別伙同唐某、盛某、王某侵占公司財物，其中，劉某庚涉案數額巨大，蔣某等4人涉案數額較大，均已構成職務侵占罪；劉某庚、蔣某系自首，依法可減輕處罰，5人均自愿認罪認罰，可從寬處理。6月23日，該院以涉嫌職務侵占罪對劉某庚等5人提起公訴。

　　8月7日，法院經審理后采納了檢察機關指控的犯罪事實和提出的量刑建議，作出上述判決。

來源：檢察日報