【資金出入境系列匯總】ODI、跨境貿(mào)易、對敲、地下錢莊等27種方式

為了大家更好的理解資金出入境的法律風(fēng)險。郭律師團(tuán)隊整理了覆蓋虛擬貨幣交易、跨境貿(mào)易、內(nèi)保外貸、境外投資等27種資金出入境方式的法律風(fēng)險研究。每一種資金出入境方式我們都從一般過程及成本、優(yōu)缺點(diǎn)、常規(guī)法律風(fēng)險、刑事法律風(fēng)險四個部分（每篇第五部分均為相應(yīng)法律法規(guī)）為大家詳細(xì)進(jìn)行了分析。

為了讓大家更方便快捷地進(jìn)行查閱，我們特意將已經(jīng)發(fā)布地內(nèi)容進(jìn)行匯總，大家點(diǎn)擊下方文章的標(biāo)題即可閱讀。

資金出入境法律風(fēng)險研究合集（27個）

一

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

二

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

三

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

四

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

五

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

六

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

七

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

八

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

九

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

十

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

一

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

十二

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

十三

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

十九

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

二十一

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

二十二

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

二十四

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

二十五

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

二十六

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

1.一般過程及成本

2.優(yōu)缺點(diǎn)

3.常規(guī)法律風(fēng)險

4.刑事法律風(fēng)險

5.法律條文引用

*本文為郭律師團(tuán)隊原創(chuàng)文章，禁止轉(zhuǎn)載

作者簡介

郭志浩

郭志浩律師，北京市盈科律師事務(wù)所全球總部合伙人、中國區(qū)董事會董事、西北政法大學(xué)兼職教授、中南大學(xué)法學(xué)院兼職教授，現(xiàn)任盈科深圳第六屆領(lǐng)導(dǎo)班子管委會委員、實(shí)務(wù)（學(xué)術(shù)）研究工作委員會主任、數(shù)字經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)部主任、股權(quán)高級合伙人，同時兼任西北政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與國家安全研究院執(zhí)行院長、中國政法大學(xué)研究員、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)客座教授、深圳市法學(xué)會數(shù)字法學(xué)研究會理事、深圳鏈協(xié)法律專委會主任等。多次被評為盈科全國優(yōu)秀律師、領(lǐng)軍人才、十佳律師、2022年度《對話律師》封面人物等。曾辦理國內(nèi)眾多重大敏感類案件，并成功進(jìn)行過數(shù)十起刑事案件的無罪辯護(hù)，發(fā)表了數(shù)篇專業(yè)學(xué)術(shù)論文（部分為核心期刊），出版了國內(nèi)首本區(qū)塊鏈行業(yè)的法律實(shí)務(wù)類專著《區(qū)塊鏈法律實(shí)務(wù)》（中國法律出版社），其經(jīng)典案例也被編入《辯策》《盈論》《案說合規(guī)》等著作。多次受邀《新華社》《民主與法制》等國家級期刊的采訪，中國經(jīng)營報、中國產(chǎn)經(jīng)新聞、CCTV華夏之聲、新京報、法制日報、深圳特區(qū)報、廣州日報、浙江日報、南方都市報、南方周末報、財經(jīng)雜志、時代財經(jīng)、界面新聞、第一財經(jīng)、天目新聞、金色財經(jīng)、財經(jīng)鏈新、鳳凰新聞、華爾街見聞、中華網(wǎng)、金融界等多家官方媒體均有相關(guān)報道。