解凍案例｜網(wǎng)賭提現(xiàn)導致卡內(nèi)幾十萬元正常資金被凍結(jié)

一、案件簡介

小亮平日工作繁忙，為了緩解工作壓力，小亮在某賭博平臺玩起了賭博游戲，起初小亮覺得自己在網(wǎng)上玩游戲并沒有什么，無非花點錢買開心，娛樂一下。但是，這賭博平臺的游戲卻讓小亮逐漸上癮，小亮多次在網(wǎng)賭平臺充值、提現(xiàn)，導致小亮的銀行卡出現(xiàn)了異常，無法正常轉(zhuǎn)賬。

小亮發(fā)現(xiàn)自己銀行卡不能正常轉(zhuǎn)賬后，找到銀行詢問原因，得知銀行卡被異地公安機關凍結(jié)，如果想要銀行卡恢復正常，只能到異地公安機關申請解凍。

二、辦案經(jīng)過

小亮通過網(wǎng)絡找到解凍小分隊，小亮起初僅是咨詢了解凍小分隊相關的解凍問題，解凍小分隊建議小亮盡快向公安機關解凍銀行卡，但是小亮卻選擇了等一等，相信銀行卡可以在公安機關偵查的過程中自動解凍。

但是，幾個月后，小亮的銀行卡仍然未解凍，于是小亮又聯(lián)系了解凍小分隊，決定委托解凍小分隊的律師向公安機關申請解凍銀行卡。

解凍小分隊的律師向小亮詢問了銀行卡內(nèi)的資金來源，初步判定小亮銀行卡被凍結(jié)的原因是在網(wǎng)賭平臺收到了涉案資金。當解凍小分隊聯(lián)系上公安機關后，公安告知了小亮銀行卡的涉案流水，涉案流水的確是從網(wǎng)賭平臺提現(xiàn)的資金。

隨即，解凍小分隊的律師根據(jù)向小亮了解到的情況，為小亮準備了整套的申請解凍銀行卡的文書和相關證據(jù)材料。解凍小分隊律師攜帶準備好的申請解凍的材料前往公安機關為小亮申請解凍，起初公安機關拒絕給小亮解凍銀行卡，在解凍小分隊律師的溝通下，公安機關決定為小亮解凍銀行卡。

三、辦案小結(jié)

網(wǎng)絡賭博是國家明確禁止的違法行為，網(wǎng)賭人員輕則受到行政處罰，重則受到刑事處罰，而且行政處罰的認定標準并不高，很容易被公安機關處以行政處罰。而且，自古以來十賭九輸，即使是贏了，賭博平臺的資金多是犯罪分子用來洗錢的涉案資金，因此不要因為貪圖一時娛樂，被公安機關凍結(jié)銀行卡。

解凍小分隊提醒大家，因網(wǎng)絡賭博提現(xiàn)導致銀行卡被公安機關凍結(jié)的，應謹慎處理解凍事宜，建議提前咨詢專業(yè)的律師或者委托律師處理相關解凍事宜。

*本案例為解凍小分隊親辦案例，禁止轉(zhuǎn)載

解凍小分隊創(chuàng)始人

郭志浩律師，北京市盈科律師事務所全球總部合伙人、中國區(qū)董事會董事、西北政法大學兼職教授、中南大學法學院兼職教授，現(xiàn)任盈科深圳第六屆領導班子管委會委員、實務（學術）研究工作委員會主任、數(shù)字經(jīng)濟法律事務部主任、股權(quán)高級合伙人，同時兼任西北政法大學數(shù)字經(jīng)濟與國家安全研究院執(zhí)行院長、中國政法大學研究員、山西農(nóng)業(yè)大學客座教授、深圳市法學會數(shù)字法學研究會理事、深圳鏈協(xié)法律專委會主任等。多次被評為盈科全國優(yōu)秀律師、領軍人才、十佳律師、2022年度《對話律師》封面人物等。曾辦理國內(nèi)眾多重大敏感類案件，并成功進行過數(shù)十起刑事案件的無罪辯護，發(fā)表了數(shù)篇專業(yè)學術論文（部分為核心期刊），出版了國內(nèi)首本區(qū)塊鏈行業(yè)的法律實務類專著《區(qū)塊鏈法律實務》（中國法律出版社），其經(jīng)典案例也被編入《辯策》《盈論》《案說合規(guī)》等著作。多次受邀《新華社》《民主與法制》等國家級期刊的采訪，中國經(jīng)營報、中國產(chǎn)經(jīng)新聞、CCTV華夏之聲、新京報、法制日報、深圳特區(qū)報、廣州日報、浙江日報、南方都市報、南方周末報、財經(jīng)雜志、時代財經(jīng)、界面新聞、第一財經(jīng)、天目新聞、金色財經(jīng)、財經(jīng)鏈新、鳳凰新聞、華爾街見聞、中華網(wǎng)、金融界等多家官方媒體均有相關報道。