河北
近期網絡上流傳著一個“200”個資方信息名單的文件，該名單覆蓋面廣，幾乎覆蓋了全國所有行業商家；覆蓋面之全，不管是不是行業商家，那怕是該公司資質被人盜用后，冒用（可能連資質公司法人和財務都沒見到過）就把信息導出來了。
能收集到如此全面數據的人，第一說明其拋出的單子數量巨大，收集到居間人傳來的資質材料之多；第二該人盤踞在北京時間長久，名單里面已經不在行業一二年的人信息還在；第三廣而全的資方信息可以說明這是一個盤踞北京多年的團伙，騙取中間人、辦方所謂的物權保證金、資質掛靠費、運作費數量很大。
眾所周知北京大宗行業假單數量之大，而該文檔無形證明了假單幾乎出自這個團伙，這個文件充分暴露了該假領導，是制造虛假物權和單子的主要核心層，同時文檔的暴露已經讓虛假領導浮出水面。
站在合規合理的角度來分析：
一、國家和央企行為不會如此公布個人隱私信息，更不會連銀行卡信息也公布，國家行為只會建立數據庫，特定人群檢索才能查到，因此該文檔不可能是國家行為公布。
二、文檔不規范，重復和疊加的很多，不會是正式工作行為，只會是個人長期的收集材料過程中一點點的疊加，從人員信息排序來看也是公司成立先后順序排列，也證明了這一點。
三、從法律角度來說，領導、政府等不會傻到觸犯刑法，把自己框進去送進監獄，如此大規模地暴露個人隱私信息，已經嚴重觸犯刑法，因此這只能是一群文化水平不高、年齡較大跟不上刑法節奏的團伙。
第四、現實中任何單位和個人不會能力通天，業務全覆蓋。凡是能批油、銅、糧食、白糖等各類物資的所謂領導不現實，任何部門只會主管部門分內之事，該文檔資方和卡人信息覆蓋了全行業，說明該文檔收集人往外傳達的是其能審批一切，所以就會出現各領域的信息都被其歸集。
該文檔的外露說明行業制造假單的源頭已露頭角，規范行業的契機也快來臨，只需要查出文檔露出來的源頭，基本上就能鎖定團伙和人群。大宗貿易回歸以前的清凈時代不遠了。
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