“500強”多弗集團乾坤大挪移：為躲債轉移1776套房產？| 清流

出品｜清流工作室

作者｜王曉悅 主編｜趙妍

近年到處收購不良資產的“中國500強”多弗集團，似乎開始有些招架不住爛尾樓的歷史遺留問題。

多弗集團曾多年入圍中國民營企業(yè)500強榜單，2022年披露的營收規(guī)模曾達2068.65億元，僅次于順豐控股。雖然知名度并不高，但這家神秘的企業(yè)曾在資本市場出手闊綽，動輒斥資幾十億元收購，先后入主港股上市公司民生國際（00938.HK）和A股上市公司恒天海龍（000677.SZ）。 （關于神秘多弗集團，詳見清流報道《清流｜神秘多弗集團（上）：造飛行汽車的公司，隱現(xiàn)安邦舊人》、《清流｜神秘多弗集團（下）：千億營收變魔術，錦州銀行成“金主”》）

清流工作室近期獲悉，多弗集團在多地收購的樓盤，不少項目已出現(xiàn)因原股東的民間借貸糾紛和股權糾紛而被執(zhí)行、限制高消費的情況。

清流工作室獨家調查發(fā)現(xiàn)，為了保住地產項目，多弗集團可能劍走偏鋒，偷偷轉移了一些項目資產。這一行為，可能是一個危險的信號。

位于貴州的石阡多弗城項目，可能是其中一個顯著的案例。因該項目面臨被追債的窘境，不夠錢還債，導致項目關聯(lián)的兩家地產公司被列為失信被執(zhí)行人。

但蹊蹺的是，對比整個石阡多弗城的原規(guī)劃，其關聯(lián)的兩家地產公司旗下能被拍賣的房產數(shù)量規(guī)模并不大，那么剩余的房產都到哪里去了？

清流工作室獨家獲得的一份資料顯示，石阡多弗城共計1776套房產，早在2021年被登記在兩家湖北公司名下。而這兩家公司，表面上與多弗集團并無直接持股關系，但背后卻與多弗集團有著千絲萬縷的聯(lián)系，兩家公司均疑似多弗集團的“自己人”。

而一位知情人士透露，多弗集團是將登記在原項目公司的資產轉移登記到兩家湖北公司名下。

公開信息顯示，多弗集團在石阡多弗城的項目公司，被原股東追討7800萬元股權轉讓款，但多年來拒不償還。此外，該項目公司還因建筑合同糾紛、民間借貸糾紛及買賣合同糾紛等背負債務，多弗集團將石阡多弗城房產轉移到不顯名的湖北公司名下，是否是為躲避這些債務？

更值得警惕的是，多弗集團轉移資產的行為，可能會影響回遷房及已購房業(yè)主的權益；而在多弗集團收購的大量樓盤中，石阡多弗城被轉移資產的情況，又是否是個孤例？

被指轉移1776套房產

公開信息顯示，石阡?多弗城又名“福天領秀城”和“多弗領秀城”，該樓盤位于貴州省銅仁市石阡縣佛頂山大道（南段），當年拿下該地塊的公司是銅仁福天房地產開發(fā)有限公司（下稱“銅仁福天地產”），而在此后的宣傳中，該項目的開發(fā)商是多弗集團旗下子公司貴州福天房地產開發(fā)有限公司（下稱“貴州福天地產”）。

不過，多弗以收購不良資產著稱，石阡領秀城項目也隱藏了不少歷史遺留問題。

銅仁福天地產及貴州福天地產均牽涉多起民間借貸糾紛、買賣合同糾紛及股權轉讓糾紛等，但因拒不執(zhí)行給付義務，兩家公司均被列為失信被執(zhí)行人，其法定代表人也在2023年被限制高消費。同時，兩家公司旗下持有部分福天領秀城二期的房產及店面，已有若干房產及店面被法院拍賣。

不過，據(jù)清流工作室統(tǒng)計，這些被拍賣福天領秀城二期的房產合計起來規(guī)模并不大，僅涉及少部分店面及樓棟。而根據(jù)福天領秀城的宣傳資料，福天領秀城規(guī)劃的棟數(shù)達二十余棟，那么，福天領秀城二期剩余的樓棟都去哪里了？

清流工作室獨家獲得的一份產權文件顯示，2021年8月及9月，大量的福天領秀城（二期）的市場化商品房被登記在湖北祥風信息科技有限公司（下稱“湖北祥風”）及湖北姣虹貿易有限公司（下稱“湖北姣虹”）名下，涉及不動產權多達1776套，用途包括成套住宅和商業(yè)服務。

工商信息顯示，湖北祥風和湖北姣虹均由兩名自然人陳姣和王海蓮共同持股，2022年的年報中申報了同一個企業(yè)電話。兩家公司的注冊地址均為湖北省天門市，營業(yè)范圍為貨物進出口及技術進出口等，并不包括房地產開發(fā)或銷售。此外，湖北祥風及湖北姣虹均設立于2021年4月底，僅僅比該批不動產權登記時間早了4到5個月。

兩家在湖北的進出口公司背后是誰？為何會在設立幾個月后登記持有大量遠在貴州石阡的房產？

清流工作室獨家調查發(fā)現(xiàn)，雖然注冊地址在湖北，但湖北姣虹在貴州石阡設立了石阡姣虹商業(yè)管理有限公司和石阡黔虹商業(yè)管理有限公司，這兩家公司的注冊地址均為貴州省銅仁市石阡縣福天領秀城11-2-1。

值得注意的是，上述地址位于多弗旗下的福天領秀城項目內，該地址同時也是石阡多弗榮偉商業(yè)管理有限公司（下稱“多弗榮偉”）的注冊地址。而多弗榮偉2021年登記的企業(yè)電話，正是貴州福天房地產開發(fā)有限公司（下稱“貴州福天”）目前登記的企業(yè)電話，后者正是福天領秀城項目的開發(fā)商。

開發(fā)商貴州福天由溫州黎民房地產開發(fā)有限公司（下稱“溫州黎民”）持有67%股權，剩余股權由小股東代燕云持有。溫州黎民公司則由自然人涂鋒火控制，涂鋒火在多家多弗集團旗下參股公司就職、持股或擔任法定代表人，并在多家以“多弗”冠名的公司中持股。一個細節(jié)是，多弗集團實控人胡士寬的母親名為涂金連，在多弗集團龐雜的公司網(wǎng)絡中，還有多位涂姓的人士持股或出任高管。

這意味著，湖北祥風及湖北姣虹均疑似多弗集團的關聯(lián)公司，多弗集團旗下福天領秀城（二期）的大量房產在2021年被集中登記到兩家關聯(lián)公司名下。清流工作室從知情人士了解到，這部分房產，是被多弗集團從原項目的開發(fā)商處轉移到兩家湖北公司旗下。

轉移資產或為避債？

此前清流工作室的文章《神秘多弗集團（上）：造飛行汽車的公司，隱現(xiàn)安邦舊人》中提到，神秘的多弗集團由溫州家族控制。這個家族由胡興榮領頭，原先不僅從事鎖具銷售，還從事小額貸款等生意，但資金量并不大。以2016年底為分水嶺，胡氏家族突然注銷了原有的多家公司，并在市場上新建或受讓數(shù)十家公司，切入制造業(yè)、房地產及不良資產領域。

這個位于貴州石阡的福天領秀城項目，是多弗集團在2018年底收購的樓盤。一份裁判文書顯示，2010年，早期股東聶福興設立了銅仁福天地產公司，并斥資1.06億元取得貴州省石阡縣福天領秀城項目建設用地使用權。

2015年6月25日，股東張仲亮入股并接手前股東所持項目公司38%股權，后于2018年要求進行最終結算，分配利潤。根據(jù)當時的《股東會決議》，約定張仲亮將所持38%股權轉讓給聶福興，轉讓價款為7800萬元。

為此，聶福興向張仲亮出具7800萬元的《欠條》，并由他控制的三家公司銅仁福天房地產、貴州福天房地產開發(fā)有限公司及重慶福天房地產開發(fā)有限公司提供擔保，擔保函載明，張仲亮有權選擇要求貴州福天地產以下列方式履行擔保責任：以貴州福天房地產可售商品房（限住宅）按建筑面積2500元／平方米的單價以房抵債給張仲亮或張仲亮指定的第三人。

2018年，各方完成了工商變更登記，張仲亮退出股東列表，銅仁福天房地產股東結構調整為聶福興持股88%、其外甥代小亮持股12%。但欠條所載的7800萬元，即使在法院判決要求償付后，聶福興也一直未向張仲亮支付。在庭審中，聶福興表示，張仲亮入股獲得的38%的出資款已被前一位股東抽逃，且《股東會決議》形成當時對公司凈資產存在重大誤解，但均一一被法院駁回。

值得注意的是，聶福興早在2018年底，將貴州福天房地產的控制權轉讓給多弗旗下的溫州黎明房地產公司，而貴州福天房地產也成為福天領秀城項目公開宣傳的開發(fā)商。

多弗集團接手貴州福天房地產的股權，也就難以避開福天領秀城項目身上價值7800萬元的擔保函。為了追討股權轉讓款，張仲亮根據(jù)擔保函，在2019年7月要求凍結銅仁福天房地產、貴州福天房地產及重慶福天房地產旗下1億元的資產。

公開信息顯示，張仲亮訴被告貴州福天房地產開發(fā)有限公司,湖北祥風信息科技有限公司申請執(zhí)行人執(zhí)行異議之訴一案，在2023年8月開庭。這意味著，小股東張仲亮在要求貴州福天還款無果后，可能在尋求執(zhí)行湖北祥風旗下的房產。清流工作室獲得的資料顯示，湖北祥風和湖北姣虹旗下的房產，目前的登記狀態(tài)為“預告、查封”。

而雙方多年的糾紛，可能已影響到部分買房的業(yè)主。

在石阡政府郵箱中的一個案例顯示，業(yè)主購買了多弗集團福天領秀城二期10-16-6號房，取得預售時間為2019年7月29日，業(yè)主在2020年12月18日交預付款15837元，已辦理網(wǎng)簽備案手續(xù)。

按照約定，該樓棟交房時間為2020年12月31日，但由于多弗集團福天二期涉及債務糾紛及疫情影響導致延期交房?？h住建局2022年曾表示，正在與開發(fā)商協(xié)商處理延期交房違約金問題。

另有一位業(yè)主也向政府郵箱反應，2019年其在福天領秀城二期營銷部認購了福天領秀城二期9-4-4號房，合同約定交付日期是2020年年底交房。業(yè)主從2020年4月29日開始還房貸，交付日期卻遙遙無期。

石阡縣人民政府在2022年對此答復稱，經(jīng)調查核實，多弗集團福天領秀城二期住宅項目受一期官司拖累，資金緊張導致被法院查封，影響項目進度，石阡縣人民政府彼時表示在積極協(xié)商福天公司盡快完善一二組團后續(xù)工程，加快交房進度。

更值得注意的是，在2021年石阡縣房屋征收補償管理辦公室的一份回復中顯示，當初經(jīng)與開發(fā)商協(xié)商同意后用福天領秀城7、8號兩幢樓用于西外環(huán)及福天領秀城二期項目內的拆遷安置，后期由于開發(fā)商調整協(xié)商用于安置的房價沒有達成一致意見，從而導致直到2021年未交房。

而清流工作室獲得的資料顯示，目前，大量的福天領秀城二期項目的7棟及8棟的住宅，均被登記在多弗集團旗下兩家湖北公司名下。