一角一分轉(zhuǎn)賬備注“搶劫所得”？上海警方擒獲“黑吃黑”詐騙團(tuán)伙

近期，青浦警方依托“警銀聯(lián)動(dòng)”工作機(jī)制，成功打掉一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分”團(tuán)伙，抓獲3名犯罪嫌疑人，成功挽回受害群眾損失共計(jì)100余萬(wàn)元。

3月3日，青浦公安分局華新派出所接到轄區(qū)銀行工作人員報(bào)警稱，一名前來(lái)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)的女子趙某賬戶交易流水異常，頻繁出現(xiàn)多筆1分、1角的小額轉(zhuǎn)賬，并有“盜竊來(lái)的錢”“搶劫來(lái)的錢”等內(nèi)容的備注。

趙某賬戶內(nèi)多筆1分、1角的小額轉(zhuǎn)賬記錄并備注內(nèi)容寫著“盜竊來(lái)的錢”“搶劫來(lái)的錢”。青浦分局供圖

經(jīng)核查，民警發(fā)現(xiàn)趙某賬戶先后收到兩筆合計(jì)170余萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬，款項(xiàng)到賬后幾分鐘內(nèi)又轉(zhuǎn)出80余萬(wàn)元，此后便陸續(xù)收到多筆1分、1角的異常入賬。面對(duì)現(xiàn)場(chǎng)民警的詢問(wèn)，趙某聲稱自己計(jì)劃在滬購(gòu)房，170萬(wàn)元系此前出售房產(chǎn)所得，并出示了房屋售賣合同，然而問(wèn)及小額異常轉(zhuǎn)賬時(shí)，趙某言辭閃爍、前后矛盾。

經(jīng)進(jìn)一步核查，民警發(fā)現(xiàn)趙某賣房事宜純屬虛構(gòu)，那張房屋買賣合同系偽造，賬戶內(nèi)170萬(wàn)余元資金實(shí)為外省市市民謝先生被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的贓款。民警第一時(shí)間臨時(shí)凍結(jié)涉案賬戶，成功止付涉詐資金24萬(wàn)元。

隨著調(diào)查的深入，一個(gè)“跑分”團(tuán)伙的組織架構(gòu)逐漸清晰，一場(chǎng)“黑吃黑”騙局也浮出水面：1月中旬，犯罪嫌疑人趙某在網(wǎng)上看到“幫開網(wǎng)店、月入過(guò)萬(wàn)”的廣告后被誘騙至外省市。2月底，趙某發(fā)現(xiàn)所謂的網(wǎng)店業(yè)務(wù)，實(shí)際上是幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙進(jìn)行洗錢，但面對(duì)高額報(bào)酬的誘惑，她仍然選擇入伙。洗錢過(guò)程中，趙某看著賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)入的巨額資金逐漸起了貪念，她不再滿足于賺取傭金，而是伙同胡某、馬某企圖通過(guò)“黑吃黑”的方式，妄圖私吞卡內(nèi)剩余的80余萬(wàn)元贓款。

趙某與胡某想“黑吃黑”的聊天記錄。青浦分局供圖

趙某返滬后第一時(shí)間前往銀行取出贓款，本以為能瞞天過(guò)海，但她并未注意到，詐騙團(tuán)伙已通過(guò)1分、1角的小額轉(zhuǎn)賬附言發(fā)出了異常信號(hào)。正是這些可疑備注，被銀行工作人員察覺(jué)并報(bào)警，有效阻止了贓款進(jìn)一步轉(zhuǎn)移，也徹底擊碎了他們的“發(fā)財(cái)夢(mèng)”。

民警將趙某、胡某、馬某三人抓獲歸案。青浦分局供圖

目前，犯罪嫌疑人趙某、胡某、馬某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被青浦警方依法刑事拘留。警方正對(duì)相關(guān)涉案線索作進(jìn)一步深挖和偵辦。

警方提醒：所謂“跑分”，本質(zhì)是不法分子利用個(gè)人銀行卡、支付賬戶，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)通過(guò)多層賬戶拆分、轉(zhuǎn)移贓款的犯罪行為。廣大求職群眾切勿被高薪誘餌蒙蔽，不隨意出借個(gè)人賬戶、不參與不明資金轉(zhuǎn)賬，發(fā)現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)線索，可立即報(bào)警舉報(bào)。

原標(biāo)題：《一角一分轉(zhuǎn)賬備注“搶劫所得”？上海警方擒獲“黑吃黑”詐騙團(tuán)伙》

欄目主編：王海燕

本文作者：解放日?qǐng)?bào) 周昱帆 通訊員 朱佳棟 張琪