尼泊爾權(quán)力掮客落網(wǎng)！涉數(shù)百萬洗錢案，頻繁飛美泰阿聯(lián)酋被盯上

涉嫌洗錢被查：尼泊爾知名“權(quán)力掮客”迪帕克·巴塔落網(wǎng)尼泊爾警方近日拘留了這名知名企業(yè)高管，其涉嫌數(shù)百萬美元的財(cái)務(wù)違規(guī)操作。就在幾天前，移民局官員剛剛下達(dá)了針對(duì)他的出境禁令。周四，尼泊爾警方在首都加德滿都以涉嫌洗錢為由，逮捕了被外界視為高層“權(quán)力掮客”的商人迪帕克·巴塔。

作為無限控股的董事長(zhǎng)，巴塔長(zhǎng)期以來一直備受爭(zhēng)議。外界指控他利用政治和官僚人脈獲取利潤(rùn)豐厚的政府合同，并在多屆政府任期內(nèi)似乎都能免受懲處。

尼泊爾警方中央調(diào)查局局長(zhǎng)、助理總警監(jiān)馬諾吉·庫(kù)馬爾·凱西證實(shí)，警方在加德滿都的納克薩爾·蓋里達(dá)拉地區(qū)實(shí)施了此次抓捕。

“我們已將其逮捕，并移交至洗錢調(diào)查局作進(jìn)一步調(diào)查，”馬諾吉向有組織犯罪和腐敗報(bào)告項(xiàng)目表示。移交后，加德滿都地方法院于周四批準(zhǔn)了洗錢調(diào)查局的申請(qǐng)，允許對(duì)巴塔進(jìn)行為期10天的拘留審查。此次逮捕是調(diào)查人員對(duì)巴塔財(cái)務(wù)狀況不斷深入調(diào)查的結(jié)果。本周早些時(shí)候，出入境記錄顯示巴塔頻繁前往美國(guó)、泰國(guó)和阿聯(lián)酋，移民局隨即對(duì)其下達(dá)了出境禁令。

目前，有關(guān)部門正在審查多起與巴塔相關(guān)的可疑交易。2021年6月，尼泊爾中央銀行曾標(biāo)記了一筆從賈格丹巴鋼鐵公司轉(zhuǎn)入巴塔個(gè)人賬戶的4.5億尼泊爾盧比約合302萬美元資金——這筆交易并未體現(xiàn)在該鋼鐵公司的審計(jì)報(bào)告中。調(diào)查人員指控，巴塔隨后將這筆資金通過無限控股轉(zhuǎn)移到了他擔(dān)任發(fā)起人的喜馬拉雅再保險(xiǎn)有限公司。

此外，洗錢調(diào)查局上個(gè)月還要求尼泊爾保險(xiǎn)管理局對(duì)巴塔斥資38.1億尼泊爾盧比約合2560萬美元在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買尼泊爾再保險(xiǎn)有限公司及其他實(shí)體股份一事展開調(diào)查。調(diào)查人員懷疑，巴塔挪用上述資金，通過當(dāng)?shù)匾患医?jīng)紀(jì)公司為個(gè)人購(gòu)買股票。

警方表示，目前的調(diào)查重點(diǎn)針對(duì)巴塔本人、其關(guān)聯(lián)公司以及個(gè)人資產(chǎn)。此次打擊行動(dòng)與尼泊爾國(guó)內(nèi)新一輪的反腐風(fēng)暴相呼應(yīng)。總理兼部長(zhǎng)會(huì)議辦公室近期已下達(dá)指令，要求所有政府機(jī)構(gòu)嚴(yán)厲打擊金融犯罪。

“新一屆政府已將終結(jié)公共機(jī)構(gòu)在政策、制度和程序?qū)用娴母瘮∽鳛槭滓蝿?wù)，”總理的指令中寫道，“所有機(jī)構(gòu)都必須采取必要的主動(dòng)措施來根除腐敗。”